金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法  其他定義 ( 106 年 11 月 16 日)
第30條
本辦法所稱防制洗錢或認識客戶程序,指申報金融機構依應遵循之防制洗 錢或類似要求所訂定之客戶盡職審查程序。