追加起訴 | 判決
主文
- 本件甲○○、丁○○、午○○、辰○○就追加起訴書所載之犯罪
- 理 由
- 一、
追加起訴書意旨略以：
- 被告甲○○（暱稱「默默」）、被告丁○○（暱稱「娟娟」）、藍O靜（暱稱「企鵝」，所涉詐欺罪嫌業經本署檢察官以109年度偵字第20706號案件提起公訴）、被告辰○○、及真實年籍姓名不詳暱稱「皮O丘」、「賤兔」、「小寶」、「小安」、「木」、「小草」、「老皮」、「水滴」、「老妹」之成員共組詐欺集團犯罪組織(甲○○、丁○○、辰○○違反組織犯罪防制條例之犯行，業經臺灣士林地方檢察署檢察官提起公訴)，而被告饒O富(暱稱「小天」)則於民國109年6月18日，基於參與犯罪組織之犯意，加入上開犯罪組織，其中甲○○負責招募成員及洗卡（即查O金融卡餘額，確認可否續行提款），亦與丁○○、藍O靜擔任取簿手（負責領取被害人所寄送之包O），每次領取獲有新臺幣（下同）1,000元之報酬，饒O富擔任把風人員，辰○○經由龔O偉(所涉詐欺犯行業經臺灣士林地方檢察署檢察官提起公訴)介紹加入詐騙集團擔任提款車手，甲○○及把風、車手各分得提領款項之1%、8%作為報酬，渠等與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別為下列犯行：
- (一)
經警獲報後趁藍O靜領取包O時當場查獲，而悉上情
- 先由該集團不詳成員向O○○佯稱有提供銀行帳戶之兼職工作，致壬○○陷於錯誤，先於109年6月13日更改其金融卡密碼，復於同年月15日晚間11時許，將其名下之臺中商業銀行帳號000000000000號帳戶、中華郵政郵局帳號00000000000000號帳戶之存摺及金融卡，以全O店到店寄送之方式，寄送至桃園市○○區○○○路XX號之「全O便利超商龜山文銓門市」
- 藍O靜再依甲○○之指示，於同年月17日下午2時15分許，前往上開龜山文銓門市，領取壬○○所寄送之上開包O
- 嗣因壬○○寄出包O後驚覺受騙報警處理，經警獲報後趁藍O靜領取包O時當場查獲，而悉上情（被告甲○○所涉三人以上共同詐欺取財罪部分，由本院另行審結）
- (二)
並獲得3,000元作為報酬
- 另由該詐欺集團成員於附表一所示之時間，以附表一所示之方式詐騙己○○而陷於錯誤，於附表一所示時間，分別匯款至附表一所示帳戶內
- 辰○○與少年李O銘(94年12月生，真實姓名、年籍詳卷，另簽分偵辦)、林O貿(另簽分偵辦)同組，由李O銘先取得合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶(下稱合作金庫帳戶)提款卡後，將上開合作金庫帳戶提款卡交付辰○○，辰○○再受上手指示至附表二所示時O，由林O貿負責把風，嗣辰○○提領被害人遭詐騙匯入款項後，將贓款於同年6月12日交付與林O貿，並獲得3,000元作為報酬
- (三)
故追加起訴等語
- 另由該詐欺集團成員於附表三所示之時間，以附表三所示之方式詐騙癸○○、巳○○、寅○○、子○○、丑○○、戊○○、乙○○、丙○○、卯○○、庚○○、辛○○而陷於錯誤，於附表三所示時間，分別匯款至附表三所示帳戶內
- 上開詐欺集團成員於109年6月18日上午，指示甲○○、丁○○，陸續前往臺北市○○區○○路XX號「台北松江路XX號「臺北敦南郵局」，領取裝有附表三所示帳戶金融卡之包O，甲○○於取得該金融卡後，先測試金融卡得以正常使用，詐欺集團成員旋指示辰○○、饒O富及「小寶」（擔任收水，向車手收取贓款）於附表四所示之時間地點，持附表三所示帳戶之金融卡，由饒O富負責把風，辰○○負責提款，陸續前往附表四所示之自動櫃員機提領款項而得手，並將所提領之款項扣除百分之9報酬後，將餘款交予詐欺集團上手
- 嗣經桃園市政府警察局龜山分局於109年6月18日晚間11時5分許，持臺灣臺北地方法院核發之搜索票至臺北市○○區○○○路XX號5樓「儷客旅店」506號房執行搜索，當場扣得甲○○所有之IPhO7Plus行動電話（IMEI：000000000000000）、IPhO7Plus行動電話（IMEI：000000000000000）各1支、acer筆記型電腦1台、hp筆記型電腦1台、ApaXXX3.1隨身碟1個及帳冊1本
- 被告辰○○所持用之山銀行所核發卡號0000000000000000金融卡、中國信託商業銀行所核發卡號000000000000金融卡、中國信託商業銀行所核發卡號000000000000金融卡、中華郵政股份有限公司郵局所核發卡號00000000000000金融卡、中華郵政股份有限公司郵局所核發卡號00000000000000金融卡、國泰世華商業銀行所核發卡號000000000000融卡、台新銀行所核發卡號00000000000000金融卡、國泰世華商業銀行所核發卡號000000000000金融卡、合作金庫銀行所核發卡號000000000000000金融卡、土地銀行所核發卡號000000000000金融卡、台新銀行所核發卡號0000000000金融卡各1張及晶片讀卡機1台
- 丁○○所有之IPhO11行動電話（IMEI：000000000000000、000000000000000）1支
- 饒O富所有之SamXXX9+行動電話（IMEI：000000000000000、000000000000000）1支
- 因認被告甲○○所為犯罪事實一、（一）部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌
- 被告辰○○所為犯罪事實一、（二）（三）及被告甲○○、丁○○所為犯罪事實一、（三）部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌
- 被告午○○所為犯罪事實一、（三）部分，則係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌，故追加起訴等語
- 二、
係指刑事訴訟法第7條各款（即一人犯數罪、數人共犯一罪或數罪、數人同時在同一處所各別犯罪及犯與本罪有關係
- 按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條分別定有明文
- 其次，於第一審辯論終結前，得就與本案相O連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項亦定有明定
- 是得追加起訴者限於與本案相O連之犯罪或本罪之誣告罪，若非上開情形而追加起訴，該追加起訴自屬不合法
- 而所謂「本案相O連之犯罪」，係指刑事訴訟法第7條各款（即一人犯數罪、數人共犯一罪或數罪、數人同時在同一處所各別犯罪及犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者）所定之情形（最高法院90年度台上字第5899號刑事判決意旨參照）
- 三、
兩案亦無「數人同時在同一處所各別犯罪」或「犯與前案有關係
- 經查，本件檢察官係以本案與已起訴案件（偵查案號：109年度偵字第20706號，由本院以110年度審訴字第108號案件審理，下稱原O訴案件）為相O連案件，追加起訴被告甲○○、丁○○、午○○、辰○○，此有本案檢察官之追加起訴書可稽，惟觀之原O訴案件之起訴書，該案起訴之被告並無被告甲○○、丁○○、午○○、辰○○，自形式上觀之，被告甲○○、丁○○、午○○、辰○○與原O訴案件間顯無刑事訴訟法第7條第1款所定「一人犯數罪」之情形
- 次按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院110年台上字第4409號判決意旨參照）
- 是依本件追加起訴書所載之犯罪事實一、（二）（三）部分，告訴人及被害人等既均與原O訴案件之被害人壬○○不同，被告甲○○、丁○○、午○○、辰○○本案涉犯追加起訴書所載之犯罪事實一、（二）（三）部分犯行，即與原O訴案件之被告藍O靜間，並無「數人共犯一罪或數罪」之情形
- 此外，兩案亦無「數人同時在同一處所各別犯罪」或「犯與前案有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪」等情況，依此，本件追加起訴與原O訴案件間亦不具備刑事訴訟法第7條第1至4款所定之相O連案件情形
- 四、
就此部分逕為諭知不受理之判決
- 綜上所述，本件檢察官追加起訴被告甲○○、丁○○、午○○、辰○○涉犯追加起訴書所載之犯罪事實一、（二）（三）部分，與刑事訴訟法第265條第1項所定追加起訴之要件及立法目的並不相符，此部分追加起訴容非合法
- 依前開說明，爰不經言詞辯論，就此部分逕為諭知不受理之判決
- 五、
據上論斷
- 依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文
- 罪名法條
- 因認被告甲○○所為犯罪事實一、（一）部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌
- 被告辰○○所為犯罪事實一、（二）（三）及被告甲○○、丁○○所為犯罪事實一、（三）部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌
- 三、經查，本件檢察官係以本案與已起訴案件（偵查案號：109年度偵字第20706號，由本院以110年度審訴字第108號案件審理，下稱原O訴案件）為相O連案件，追加起訴被告甲○○、丁○○、午○○、辰○○，此有本案檢察官之追加起訴書可稽，惟觀之原O訴案件之起訴書，該案起訴之被告並無被告甲○○、丁○○、午○○、辰○○，自形式上觀之，被告甲○○、丁○○、午○○、辰○○與原O訴案件間顯無刑事訴訟法第7條第1款所定「一人犯數罪」之情形
法條
- (三) 理由 | 追加起訴書意旨略以 | 論罪
- 刑法第339條之4第1項第2款
- 洗錢防制法第14條第1項
- 組織犯罪防制條例第3條第1項後段
- 洗錢防制法第14條第1項
- 二、 理由 | 追加起訴書意旨略以
- 刑事訴訟法第303條第1款
- 刑事訴訟法第307條
- 刑事訴訟法第265條第1項
- 刑事訴訟法第7條
- 最高法院90年度台上字第5899號刑事判決意旨參照
- 三、 理由 | 追加起訴書意旨略以
- 刑事訴訟法第7條第1款
- 刑事訴訟法第7條第1至4款
- 最高法院110年台上字第4409號判決意旨參照
- 四、 理由 | 追加起訴書意旨略以
- 五、 理由 | 據上論斷