追加起訴 | 判決
主文
- 理 由
- 一、
基於３人以上共同詐欺取財暨洗錢之犯意聯絡
- 公訴意旨略以：被告甲OO與另案被告賴O良、羅O良（賴O良、羅O良涉案部分，業經本院以１０８年度金訴字第９４號判決無罪）、張O均（檢察官另行簽分偵辦）及多數真實姓名年籍不詳成年人組成之詐欺集團，共同意圖為自己不法所有，基於３人以上共同詐欺取財暨洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於１０８年５月１１日２０時３３分許，假冒訂房網站人員、郵局人員，撥打電話向告訴人林○○佯稱：先前訂單因內部疏失致重複訂房，須依指示操作自動櫃員機云云，致林○○陷於錯誤，依指示於１０８年５月１１日２１時５０分許，匯款新臺幣（下同）２萬９９８８元至陳○○申設之台中商業銀行秀水分行帳號○○○○○○○○○○○○號帳戶（下稱台中銀行帳戶），再由賴O良自張O鈞處取得上開台中銀行帳戶之提款卡、密碼後，於１０８年５月１１日０時２２分許，在位於嘉義市西區博愛路XX號碼○○○－000號普通重型機車，前往址設嘉義市○區○○路XX號之「嘉義玉山郵局」，操作自動櫃員機，而於同日０時３１分、同日０時３３分，自上開台中銀行帳戶內各提領２萬元、２萬元，合計４萬元後，再騎乘前開機車返回上址檳榔攤，將前揭提領之款項交予賴O良，賴O良扣除其與羅O良各可獲得之報酬１萬元、２０００元後，旋在嘉義市西區博愛路一段嘉雄陸橋下，將剩餘款項交予被告甲OO，輾轉繳回予張O鈞
- 因認被告甲OO涉犯刑法第３３９條之４第１項第２款之三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第１４條第１項之一般洗錢罪嫌等語
- 二、
自應O被告無罪判決之諭知
- 按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實
- 不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第１５４條第２項、第３０１條第１項分別定有明文
- 次按認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應O有利於被告之認定，更不必有何有利之證據
- 而認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，即無從為有罪之認定（最高法院３０年上字第８１６號、７６年台上字第４９８６號判例意旨參照）
- 又按刑事訴訟法第１６１條第１項規定：「檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法」，是檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應O被告無罪判決之諭知（最高法院９２年台上字第１２８號判例意旨參照）
- 三、
本判決即不再論述所援引有關證據之證據能力，合先敘明
- 按有罪之判決書應於理由內記載認定犯罪事實所憑之證據及其認定之理由，刑事訴訟法第３１０條第１款定有明文
- 而犯罪事實之認定，係據以確定具體的刑罰權之基礎，自須經嚴O之證明，故其所憑之證據不僅應具有證據能力，且須經合法之調查程序，否則即不得作為有罪認定之依據
- 倘法院審理之結果，認為不能證明被告犯罪，而為無罪之諭知，即無上揭第１５４條第２項所謂「應依證據認定」之犯罪事實之存在
- 因此，同法第３０８條前段規定，無罪之判決書只須記載主文及理由
- 而其理由之論敘，僅須與卷存證據資料相符，且與經驗法則、論理法則無違即可，所使用之證據亦不以具有證據能力者為限，即使不具證據能力之傳聞證據，亦非不得資為彈劾證據使用
- 故無罪之判決書，就傳聞證據是否例外具有證據能力，本無須於理由內論敘說明（最高法院１００年度台上字第２９８０號判決意旨參照）
- 是以本案被告甲OO既經本院認定犯罪不能證明（詳如後述），本判決即不再論述所援引有關證據之證據能力，合先敘明
- 四、
告訴人林○○匯款至上開台中銀行帳戶之郵政自動櫃員機交易明細表等為其主要論據
- 公訴意旨認被告甲OO涉犯上開罪嫌，無非係以被告甲OO之供述、另案被告賴O良與羅O良於警詢及檢察官訊問中之供述、告訴人林○○於警詢中之指述、告訴人林○○匯款至上開台中銀行帳戶之郵政自動櫃員機交易明細表等為其主要論據
- 五、
而不是交給我等語
- 訊據被告甲OO堅詞否認涉有何上開罪嫌，辯稱：我是透過張O鈞才認識賴O良，我有幫張O鈞在嘉義跟賴O良收過２次錢，但時間都是在下午，因為我本身是住在臺中，不是住在嘉義，如果我有下來嘉義，基本上晚上７點以前一定會離開嘉義，所以我能確定１０８年５月１１日凌晨我根本不在嘉義，不可能會有賴O良把錢交給我，我再拿給張O鈞的事情，況且張O鈞那時候是住在老吸街，張O鈞會留在○○檳榔攤，賴O良應該是直接把錢交給張O鈞，而不是交給我等語
- 六、
經查：
- （一）
羅O良所騎乘上開機車之車O詳細資料報表１紙在卷可憑，均堪認定
- 告訴人林○○因遭詐欺集團成員詐騙，陷於錯誤，而於１０８年５月１１日２１時５０分許，匯款２萬９９８８元至上開台中銀行帳戶乙節，固據證人即告訴人林○○於警詢中指述明確（見警２４３４號卷第３４至３６頁），並有告訴人林○○所提供之郵政自動櫃員機交易明細表影本１紙、台中商業銀行總行１０９年１２月２８日中業執字第１０９００３９６７６號函檢附之上開台中銀行帳戶台幣交易明細１份附卷可稽（見警２４３４號卷第４０頁，本院卷第１６５頁）
- 而另案被告羅O良有依另案被告賴O良之指示，持上開台中銀行帳戶提款卡，騎乘車牌號碼○○○－000號普通重型機車，至址設嘉義市○區○○路XX號之「嘉義玉山郵局」，於１０８年５月１１日０時３１分、同日０時３３分，自上開台中銀行帳戶內各提領２萬元、２萬元，合計４萬元後，交予另案被告賴O良等情，亦據證人即另案被告賴O良、羅O良於警詢及本院審理中證述屬實（賴O良部分見警２４３４號卷第１３頁，偵６５８６號卷第５７、６６頁
- 羅O良部分見警２４３４號卷第２５至２６、３０至３１頁，偵４５０５號影卷第３１０頁，偵６５８６號卷第１１０頁），並有羅O良騎乘車牌號碼○○○－000號普通重型機車於前揭時間至上址郵局自動櫃員機提領款項之相關監視器畫面翻拍照片共２６張、羅O良所騎乘上開機車之車O詳細資料報表１紙在卷可憑（見本院卷第１４７至１６０頁），均堪認定
- （二）
被告甲OO亦與上開罪嫌無涉
- 然細觀上開台中銀行帳戶之台幣交易明細可知，告訴人林○○遭騙匯款之時間係「１０８年５月１１日２１時５０分」，而另案被告羅O良提領款項之時間則係「１０８年５月１１日０時３１分、同日０時３３分」，顯見另案被告羅O良為上開提領款項行為時，告訴人林○○尚未遭詐騙匯款，準此，另案被告羅O良所提領之款項，自非告訴人林○○遭詐騙所匯之贓款，而卷內又無相對應之被害人及其遭詐騙之犯罪事實，自難認另案被告羅O良上開提領款項行為涉有何三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢罪嫌，基此，縱使另案被告羅O良將上開提領款項交予另案被告賴O良後，賴O良確有再將上開款項交予被告甲OO轉交予張O鈞，被告甲OO亦與上開罪嫌無涉
- （三）
核無傳喚另案被告賴O良之必要，附此敘明
- 被告甲OO雖聲請傳喚另案被告賴O良到庭作證，希以釐清賴O良究竟有無於上開時、地，交付上開款項予其乙節，然因另案被告羅O良上開提領之款項與本案告訴人林○○遭詐騙匯入之款項無涉，已如前述，無論另案被告賴O良嗣有無再將另案被告羅O良所交付之上開款項交予被告甲OO，被告甲OO亦均與三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢罪嫌無涉，核無傳喚另案被告賴O良之必要，附此敘明
- 七、
應依法為無罪之判決，以昭慎重
- 綜上所述，檢察官就被告甲OO上開犯行之舉證，尚未達通常一般人均不致有所懷疑，而得確信被告甲OO確有為上開犯行，本院自無從形成被告甲OO有罪之確信，被告甲OO犯罪尚屬不能證明，依上O明，應依法為無罪之判決，以昭慎重
- 八、
據上論斷
- 據上論斷，應依刑事訴訟法第３０１條第１項，判決如主文
- 九、
檢察官廖俊豪到庭執行職務
- 本案經檢察官賴韻羽追加起訴，檢察官廖俊豪到庭執行職務
法條
- 一、 理由
- 二、 理由
- 刑事訴訟法第１５４條第２項
- 刑事訴訟法第１６１條第１項
- 最高法院３０年上字第８１６號，７６年台上字第４９８６號判例意旨參照
- 最高法院９２年台上字第１２８號判例意旨參照
- 三、 理由
- 刑事訴訟法第３１０條第１款
- 刑事訴訟法第３０８條前段
- 最高法院１００年度台上字第２９８０號判決意旨參照
- 八、 理由 | 據上論斷