檢方:公訴 , 院方:協商程序 |
| 律師
主文
- 一、甲OO共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣十五萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日
- 緩刑貳年，並應於判決確定後壹年內向公庫支O新臺幣十五萬元
- 扣案如附表二㈣編號1、2、6至8所示之物及未扣案犯罪所得新臺幣三十九萬八千二百元均沒收，其中未扣案犯罪所得新臺幣三十九萬八千二百元，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額
- 二、乙OO共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣十二萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日
- 緩刑貳年，並應於判決確定後壹年內向公庫支O新臺幣十二萬元
- 犯罪所得新臺幣二十七萬元沒收，其中未扣案犯罪所得新臺幣七萬三千元，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額
- 三、丙OO共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣十二萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日
- 緩刑參年，並應於判決確定後貳年內向公庫支O新臺幣十二萬元
- 扣案如附表二㈠編號116所示之物及未扣案犯罪所得新臺幣二十六萬元均沒收，其中未扣案犯罪所得新臺幣二十六萬元，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額
- 犯罪事實
- 一、
基於提供賭博場所、聚眾賭博及洗錢之犯意聯絡 |基於聚眾賭博、提供賭博場所及洗錢之犯意聯絡
- 李O樵（綽號「愛情」）、林O偉（綽號「小白」、「白O」）、許O宇（綽號「安O」、「DDDDD」）、林O煌（綽號「煌哥」、「JACK」）於民國108年1月，各出資一定金額共同成立王朝支O公司，另自108年10月起，共同意圖營利及意圖掩飾、隱匿賭博犯罪所得來源及去向，與「九州娛樂城」、「萬O娛樂城」等以中國賭客為對象之賭博網站成員共同基於提供賭博場所、聚眾賭博及洗錢之犯意聯絡，自108年10月間某日起至108年12月18日拆夥為止，以泊展行銷有限公司（址設高雄市○○區○○○路00號9樓之2，已於109年1月17日解散，下稱泊展公司）名義，分別以高雄市○○區○○○路00號9樓之2、高雄市○○區○○○路00號11樓之1（下合稱大順路水房）、高雄市○○區○○○路00號7樓之4作為水房據點（下稱五福路水房），由林O偉擔任泊展公司負責人，負責綜合管理及指揮泊展公司所經營之中國大陸人民幣轉帳業務（即俗稱「水房」）運作
- 李O樵擔任泊展公司股東，負責提供水房所使用之中國大陸人頭帳戶、U盾、銀O卡及中國大陸手機門號並管理之，並雇用及管理水房員工之大小事務
- 許O宇、林O煌則擔任股東，負責出資及監督水房運作情形
- 甲OO（綽號「黑輪」）係林O偉之弟，與林O偉等人共同意圖營利、掩飾、隱匿賭博犯罪所得來源及去向，基於聚眾賭博、提供賭博場所及洗錢之犯意聯絡，負責安排及帶同臺灣人民（含泊展公司員工）至中國大陸辦理人頭帳戶之開戶手續，以及租用、蒐集中國大陸人頭帳戶供泊展公司使用，並由股東李O樵、林O偉雇用共同具有意圖營利聚眾賭博、提供賭博場所及洗錢犯意聯絡之乙OO（綽號「叛逆」，108年8月加入）擔任晚班主管、賴O澤（綽號「小鬼」、「Vicky詩涵」，108年9月加入）擔任早班主管、丙OO（綽號「阿翔」，108年8月加入）、卓O瑋（綽號「瑋瑋」，108年8月加入）、游O筑（綽號「小築」，108年8月加入）擔任主管（賴O澤、卓O瑋、游O筑另經檢察官為緩起訴處分），使用由李O樵、甲OO以上開方式蒐集而來之中國大陸人頭帳戶及U盾、銀O卡，插用綁定帳戶之中國大陸門號之手機等物，替「九州娛樂城」、「萬O娛樂城」等以中國賭客為對象之賭博網站業者收受賭客儲值金（上O、收款），並於賭客賭博贏錢時以上開中國大陸人頭帳戶內之人民幣支O賭金（下分、出款），以此方式隱匿賭博網站業者不法所得之來源及去向，並移轉賭博犯罪所得以遂行洗錢行為
- 二、
基於提供賭博場所、聚眾賭博及洗錢之犯意聯絡 |明知地下匯兌並非經由O行正常匯兌管道 |基於掩飾或隱匿自己洗錢犯罪所得之來源及去向之犯意聯絡
- 嗣李O樵、林O偉、許O宇、林O煌因理念不合，於108年12月18日拆夥，拆夥後李O樵、林O偉接續上述共同意圖營利及意圖掩飾、隱匿賭博犯罪所得來源及去向之犯意，與以中國賭客為對象之「風雲」、「haoli777」（豪利777娛樂）、「風雲王朝」、「耀龍娛樂」、「樂O旺」、「牛O」、「GTR888」等賭博網站成員共同基於提供賭博場所、聚眾賭博及洗錢之犯意聯絡，另行成立禾康資訊有限公司（址設臺中市○○區○○○道0段000號13樓之3，尚未辦理公司設立登記，下稱禾康公司），以臺中市○○區○○○道0段000號13樓之3作為水房據點（下稱臺中水房），由林O偉之女友即同具上開犯意聯絡之洪O伶（綽號「總監」、「Charline」）負責禾康公司之人事管理，並繼續雇用同具有上開犯意聯絡之乙OO、賴O澤、丙OO、卓O瑋、游O筑，再僱用同具有上開犯意聯絡之張O玉（109年2月1日加入）、蘇O涵（109年2月11日加入）、蔡O奕（109年2月10日加入）、林O閔（108年12月加入）、譚O庭（109年1月14日加入）等人（張O玉、蘇O涵、蔡O奕、林O閔、譚O庭另經檢察官偵辦）擔任臺中水房之客服人員，負責處理及回覆客戶線上提出之問題及實際操作電腦替上開賭博網站之賭客以人民幣充值賭資，並配合賭博網站從事賭資之上O、下分之洗錢工作
- 李O樵、林O偉並與設立在中國大陸之「風雲」等上述賭博網站合作，透過線上管理平台系統與賭博網站之管理系統對接後，使用通訊軟體「微信」、「SKYPE」作為臺中水房成員間及水房成員與賭博網站成員間之聯繫工具，作為前揭賭博網站線上代收、代付賭資款項之充值平台，林O偉等人之洗錢方式，係透過水房之線上管理平台系統與賭博網站之管理系統連線，當參與賭博網站賭博之賭客有充值之需求時，即由O博網站客服人員透過線上管理平台系統及SKYPE與水房客服人員聯繫而取得水房所提供之人頭帳戶帳號供賭客匯款充值，待賭客完成匯款後，即由O房客服人員透過人頭帳戶之網路銀行確認賭客充值之款項確已匯入後，再操作線上管理平台系統完成確認，並將賭客所匯入之款項轉匯至賭博網站所指定之帳戶內，或累積至一定金額後再行轉匯（上O）
- 待賭客於賭博網站贏得點數而有提領現金之需求時，先經由O博網站客服人員透過線上管理平台系統及SKYPE通知水房客服人員，再由臺中水房客服人員自水房之人頭帳戶，透過網路銀行以U盾或手機驗證碼驗證後，將賭客所欲提領之款項匯至指定之帳戶內（下分），李O樵、林O偉則自每筆匯入及匯出之款項中，扣取千分之3至千分之4不等之手續費作為報酬，而以此方式掩飾、隱匿上開賭博網站特定犯罪所得，以遂行洗錢行為
- 林O偉、李O樵為避免臺中水房所使用之中國大陸人頭帳戶，因帳戶內之資金於短期內大量進出而遭中國大陸銀行凍結、管O或遭司法機關查緝，而由李O樵負責以每月租金人民幣2,000元至2,300元不等之代價，向中國大陸真實姓名年籍均不詳，綽號「小明哥」、「心明」之人士，租用大量中國大陸人頭帳戶，或由林O偉以每個人頭新臺幣1萬元之代價，指示其弟甲OO安排並帶同臺灣人卓O瑋、賴O澤、劉O竺（另經檢察官為緩起訴處分）、林O涓（另經檢察官為不起訴處分）等人前往中國大陸辦理人頭帳戶之開戶手續，並以申辦5個人頭帳戶新臺幣3萬元，第6個人頭帳戶起，每多申辦1個帳戶多新臺幣5,000元之代價，買斷上開人頭帳戶作為臺中水房洗錢使用，以上開不正方法取得341個中國人頭帳戶供禾康公司使用
- 李O樵、林O偉自108年12月12日起至109年2月12日本件查獲日止，合計掩飾或隱匿賭博犯罪之金額共計人民幣10億9,975萬5,813.4元（計算方式：存款總額人民幣5億5,224萬7,685.24元＋出款總額人民幣5億4,750萬8,128.16元＝人民幣10億9,975萬5,813.4元），犯罪所得金額達人民幣260萬9,319.95元（計算方式：存款手續費人民幣241萬9,422.95元＋出款手續費人民幣18萬9,897元＝260萬9,319.95元，折合約新臺幣為1,136萬8,807元）
- 李O樵為將上開犯罪所得匯至臺灣使用，明知地下匯兌並非經由O行正常匯兌管道，將使檢警難以追查犯罪所得之來源及去向，仍與林O浩（林O浩所涉違反銀行法等案件另經檢察官以109年度偵字第2037號起訴）共同基於掩飾或隱匿自己洗錢犯罪所得之來源及去向之犯意聯絡，與林O浩約定匯率及換匯之金額後，由李O樵使用其持有之中國人頭帳戶匯款至林O浩指定之不詳中國帳戶，再由林O浩匯款相應之如附表一所示新臺幣金額至李O樵或林O偉之妹林O涓（另經檢察官偵辦）之帳戶，李O樵因而得以將其在中國之不法所得換成新臺幣，以供李O樵作為支O泊展公司大順路水房員工薪資等營運支出之用
- 三、
並拘提李O樵、林O偉等人到案，始知上情
- 嗣經警掌握情資並報請檢察官指揮偵辦後，於109年2月12日搜索臺中水房等處，扣得如附表二所示之物，並拘提李O樵、林O偉等人到案，始知上情
- 理 由
- 一、
認定事實所憑之證據名稱：
- 二、
上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一
- 本件經檢察官與被告甲OO、乙OO、丙OO於審判外達成協商之合意且被告甲OO、乙OO、丙OO均已認罪，其合意內容為如主文所示
- 經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決，合予敘明
- 三、
刑法第11條、第28條、第268條、第55條、第42條第3項前段、第74條第1項第1款、第2項第4款、第38條第2項、第38條之1第1項、第3項 |洗錢防制法第14條第1項、第3項、第16條第2項
- 應O用的法條：刑事訴訟法第455條之4第2項、第455條之8、第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第3項、第16條第2項，刑法第11條、第28條、第268條、第55條、第42條第3項前段、第74條第1項第1款、第2項第4款、第38條第2項、第38條之1第1項、第3項
- 四、
附記事項：
- （一）
並依同法第74條第2項第4款規定
- 甲OO無前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可憑，其因一時失慮致罹刑典，於審判中坦承全部犯行，足認其已有知錯悔改之意，本院認甲OO經本案偵審程序及刑罰宣告之教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，爰均依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年
- 另為確保其等記取教訓，避免再犯，並依同法第74條第2項第4款規定，考量甲OO之經濟能力、犯後態度及協商合意內容等情，命甲OO應於判決確定後1年內向公庫支O新臺幣15萬元，以啟自新，兼收預防其再度犯罪之效
- （二）
並依同法第74條第2項第4款規定
- 乙OO前雖有賭博前科（經法院判處罰金），但未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可憑，其因一時失慮致罹刑典，於審判中坦承全部犯行，足認其已有知錯悔改之意，本院認乙OO經本案偵審程序及刑罰宣告之教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年
- 另為確保其記取教訓，避免再犯，並依同法第74條第2項第4款規定，考量乙OO之經濟能力、犯後態度及協商合意內容等情，命乙OO應於判決確定後1年內向公庫支O新臺幣12萬元，以啟自新，兼收預防其再度犯罪之效
- （三）
並依同法第74條第2項第4款規定
- 丙OO無前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可憑，其因一時失慮致罹刑典，於審判中坦承全部犯行，足認其已有知錯悔改之意，本院認丙OO經本案偵審程序及刑罰宣告之教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，爰均依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑3年
- 另為確保其等記取教訓，避免再犯，並依同法第74條第2項第4款規定，考量丙OO之經濟能力、犯後態度及協商合意內容等情，命丙OO應於判決確定後2年內向公庫支O新臺幣12萬元，以啟自新，兼收預防其再度犯罪之效
- （四）
於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額
- 乙OO犯罪所得共27萬元，其中犯罪所得7萬7千元已扣案，且於110年1月27日另自行繳回12萬元扣案（本院卷二第328頁），尚有犯罪所得7萬3千元未扣案，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額
- （五）
於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額
- 甲OO犯罪所得39萬8,200元、丙OO犯罪所得26萬元，均未扣案，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額
- （六）
丙OO亦已同意沒收
- 如附表二㈣編號1、2、6至8所示之物為甲OO所有，供犯罪所用之物，甲OO並已同意沒收
- 如附表二㈠編號116所示之物為丙OO所有，供犯罪所用之物，丙OO亦已同意沒收
- 五、
檢察官林世勛到庭執行職務 |協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款
- 協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款：「於訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請」
- 第2款：「被告協商之意思非出於自由意志」
- 第4款：「被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以協商判決者」
- 第6款：「被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者」
- 第7款：「法院認應諭知免刑或免訴、不受理者」等情形之一，或違反同條第2項：「法院應於協商合意範圍內為判決
- 法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定外，不得上訴
- 本案經檢察官鄭子薇提起公訴，檢察官林世勛到庭執行職務
- 罪名法條
- 減輕
- 適用法條
- 洗錢防制法,第14條第1項,14,A
- 刑事訴訟法,第455條之4第1項,455-4,協商程序
- 刑事訴訟法,第455條之4第2項,455-4,協商程序
- 刑事訴訟法,第455條之8,455-8,協商程序
- 刑事訴訟法,第454條第1項,454,簡易程序
- 洗錢防制法,第14條第1項,14,A
- 洗錢防制法,第14條第3項,14,A
- 洗錢防制法,第16條第2項,16,A
- 刑法,第11條,11,總則,法例
- 刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯
- 刑法,第268條,268,分則,賭博罪
- 刑法,第55條,55,總則,數罪併罰
- 刑法,第42條第3項前段,42,總則,易刑
- 刑法,第74條第1項第1款,74,總則,緩刑
- 刑法,第74條第2項第4款,74,總則,緩刑
- 刑法,第38條第2項,38,總則,沒收
- 刑法,第38條之1第1項,38-1,總則,沒收
- 刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收
- 引用法條
- 洗錢防制法,第14條第1項,14,A
- 刑法,第74條第2項第4款,74,總則,緩刑
- 刑法,第74條第1項第1款,74,總則,緩刑
- 洗錢防制法,第16條第2項,16,A
- 洗錢防制法,第14條第3項,14,A
- 刑法,第55條,55,總則,數罪併罰
- 刑法,第42條第3項前段,42,總則,易刑
- 刑法,第38條第2項,38,總則,沒收
- 刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收
- 刑法,第38條之1第1項,38-1,總則,沒收
- 刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯
- 刑法,第268條,268,分則,賭博罪
- 刑法,第11條,11,總則,法例
- 刑事訴訟法,第455條之8,455-8,協商程序
- 刑事訴訟法,第455條之4第2項,455-4,協商程序
- 刑事訴訟法,第455條之4第1項第4款,455-4,協商程序
- 刑事訴訟法,第455條之4第1項第2款,455-4,協商程序
- 刑事訴訟法,第455條之4第1項第1款,455-4,協商程序
- 刑事訴訟法,第455條之4第1項,455-4,協商程序
- 刑事訴訟法,第455條之2第2項,455-2,協商程序
- 刑事訴訟法,第455條之2第1項第7款,455-2,協商程序
- 刑事訴訟法,第455條之2第1項第6款,455-2,協商程序
- 刑事訴訟法,第455條之2第1項,455-2,協商程序
- 刑事訴訟法,第454條第1項,454,簡易程序