農業金融機構防制洗錢辦法  ( 106 年 07 月 26 日)
第7條
農業金融機構確認客戶身分作業應自行辦理,如法令或本會另有規定農業 金融機構得依賴第三方執行辨識及驗證客戶本人身分、代理人身分、實質 受益人身分或業務關係之目的及性質時,該依賴第三方之農業金融機構仍 應負確認客戶身分之最終責任,並應符合下列規定:

一、應能立即取得確認客戶身分所需資訊。

二、應採取符合農業金融機構本身需求之措施,確保所依賴之第三方將依 農業金融機構之要求,毫不延遲提供確認客戶身分所需之客戶身分資 料或其他相關文件影本。

三、確認所依賴之第三方受到規範、監督或監控,並有適當措施遵循確認 客戶身分及紀錄保存之相關規範。

四、確認所依賴之第三方之所在地,其防制洗錢及打擊資恐規範與防制洗 錢金融行動工作組織所定之標準一致。