銀樓業進行現金交易，應依下列規定確認客戶身分，留存客戶身分資料及 交易紀錄：

一、應請客戶提供身分證明文件，並記錄其姓名、統一編號、電話、交易 日期、交易品項、單價、數量及交易總金額。

二、交易如係由代理人為之者，應另提供代理人身分證明文件，並記錄其 姓名、統一編號及電話。

銀樓業對交易金額未達新臺幣五十萬元（含等值外幣）之飾金或首飾買賣 ，經考量涉及洗錢風險不高者，得免依前項及第四條規定辦理。

第一項之客戶身分及交易紀錄資料，應以原本方式自交易完成時起留存至 少五年。