籌設經過應記載下列事項:
一、歷次發起人會議日期及財政部許可設立日期、文號。
二、總公司及分支機構所在地。
三、籌備處成立後之重要紀事。
組織結構應記載下列事項:
一、組織系統:列明內部組織分工及各主要部門業務。
二、關係企業圖:列明公司與關係企業間之關係、相互持股比例、股份及
實際投資金額。
三、預定總經理、副總經理、協理及各單位主管: (附表二)
(一) 姓名、經 (學) 歷、所認股份及性質:列明姓名、主要經 (學) 歷
、現職、受任 (或預任) 日期及本人、配偶與未成年子女所認本公
司股份。
(二) 與總經理、副總經理、協理間具有配偶或二親等以內之親屬關係者
,應列明該總經理、副總經理或協理之職稱、姓名及關係。
四、發起人:
(一) 姓名、經 (學) 歷、所認股份及性質:列明認股比例占前五十名之
發起人姓名、主要經 (學) 歷、預定擔任本公司之職務、現職及本
人、配偶與未成年子女所認本公司股份。屬法人發起人者,應註明
法人發起人名稱及該法人之股東股權比例達百分之十以上或股權比
例占前十名之股東名稱。 (附表三)
(二) 重要交易事項之揭露:參照財務會計準則公報第六號之規定,揭露
發起人或其關係人與籌備處間之重大交易。其屬財產交易者,尚應
揭露該標的之性質、所在及該交易價格之決定方式。購入之資產,
如係發起人或其關係人於出售前二年內所購置者,並應說明該發起
人或其關係人之購入成本。
五、預定支付予董事、監察人、總經理、副總經理、協理及各單位主管之
年度酬勞:
(一) 預定支付每一董事、監察人之車馬費及酬勞;若董事兼任經理人員
者,其酬勞應分別按其身份揭露之。
(二) 預定支付給總經理、副總經理、協理及各單位主管之薪資、獎金、
特支費及紅利總額。
(三) 預定支付前兩目以外之酬勞給董事、監察人、總經理、副總經理、
協理及各單位主管,如提供汽車、房屋及其他專屬個人之支出時,
應揭露其姓名、職位、所提供資產之性質及成本、實際或按公平市
價設算之租金及其他給付。
前項第二款所稱關係企業係依公司法第三百六十九條之一規定。
附表二
預定總經理、副總理、協理及各單位主管資料
────────────────────
┌─┬─┬──┬─────┬─────┬─┬─┬───────┐
│職│姓│受任│持有股份 │配偶、未成│主│現│具配偶或二親等│
│ │ │ (或│ │年子女所認│要│ │以內關係之總經│
│ │ │預任│ │股份 │經│ │理、副總經理或│
│ │ │) 日│ │ │︵│ │協理 │
│ │ │期 ├─┬───┼─┬───┤學│ ├──┬──┬─┤
│ │ │ │股│認股比│股│認股比│︶│ │職 │姓 │關│
│稱│名│ │數│率(%)│數│率(%)│歷│職│稱 │名 │係│
├─┼─┼──┼─┼───┼─┼───┼─┼─┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴──┴─┴───┴─┴───┴─┴─┴──┴──┴─┘
附表三
認購比率占前五十名之發起人資料
───────────────
┌─┬──────────┬────────┬──┬─┬───┐
│發│所 認│配偶、未成年子女│主要│現│預定擔│
│起│股 份│所認股份 │經 (│ │任本公│
│人├──┬───────┼──┬─────┤學) │ │司之職│
│ │股數│認股比率 (%) │股數│認股比率 (│歷 │職│務 │
│ │ │ │ │%) │ │ │ │
├─┼──┼───────┼──┼─────┼──┼─┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴───────┴──┴─────┴──┴─┴───┘
註:屬法人發起人者,尚應註明代表人姓名並填列下表。
法人代表人之主要股東
────────── 年 月 日
┌─────────────┬────────────────┐
│法 人 代 表 人 名 稱│ 法人代表人之主要股東 │
├─────────────┼────────────────┤
│ │ │
└─────────────┴────────────────┘
股權分散情形應記載下列事項:
一、股權結構:統計各類發起人所認股權之組合比率。 (附表四)
二、股數分散情形:就發起人所認股數之多寡分級統計人數及比率。 (附
表五)
附表四
發起人股權結構
───────
┌───────────────────┬──────────┐
│ │認 股 情 形│
│ 發 起 人 結 構 ├───┬──────┤
│ │股 數│百分比 (%) │
├─┬─────────────────┼───┼──────┤
│ │ │ │ │
│法├─────────────────┼───┼──────┤
│ │ │ │ │
│人├─────────────────┼───┼──────┤
│ │ │ │ │
│機├─────────────────┼───┼──────┤
│ │ │ │ │
│構├─────────────────┼───┼──────┤
│ │ │ │ │
│所├─────────────────┼───┼──────┤
│ │ │ │ │
│屬├─────────────────┼───┼──────┤
│ │ │ │ │
│行├─────────────────┼───┼──────┤
│ │ │ │ │
│業├─────────────────┼───┼──────┤
│ │ │ │ │
├─┴─────────────────┼───┼──────┤
│個 人│ │ │
├───────────────────┼───┼──────┤
│合 計│ │ │
└───────────────────┴───┴──────┘
註:法人機構請依行業別分別填列。
附表五
股權分散情形
──────
每股面額十元 年 月 日
┌────────────┬────┬────┬───────┐
│ 持 股 分 級 │股東人數│所認股數│認股比率 (%) │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│ 1 至 999 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│ 1,000 至 10,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│ 10,001 至 20,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│ 20,001 至 30,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│ 30,001 至 50,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│ 50,001 至 100,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│ 100,001 至 200,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│ 200,001 至 400,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│ 400,001 至 600,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│ 600,001 至 800,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│ 800,001 至1,000,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│1,000,001 至1,200,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│1,200,001 至1,400,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│1,400,001 至1,600,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│1,600,001 至1,800,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│1,800,001 至2,000,000 股│ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│2,000,001 股以上自行視實│ │ │ │
│際情況分級 │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼───────┤
│合 計│ │ │ │
└────────────┴────┴────┴───────┘