金融機構防制洗錢辦法  ( 106 年 06 月 28 日)
第8條
金融機構對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核,應依下列規定辦理:

一、金融機構應依據風險基礎方法,建立客戶及交易有關對象之姓名及名 稱檢核政策及程序,以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員 、實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法 人或團體,以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。

二、金融機構之客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序,至少 應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序,以及檢視標準,並將 其書面化。

三、金融機構執行姓名及名稱檢核情形應予記錄,並依第十二條規定之期 限進行保存。