臺中地方法院  20200214
檢方:公訴 , 院方:通常程序  |  
刑法第55條,數罪併罰 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪 | 刑事訴訟法第301條第1項
主文
甲OO犯詐欺取財罪,處有期徒刑拾月
未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰萬元沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
乙OO無罪
判決節錄
本院審酌上開被告以外之人於審判外陳述作成時之情況,並無不
能自由陳述之情形,亦未見有何違法取證或其他瑕疵,且與待證
事實具有關連性,認為以之作為證據應屬適當,自均有證據能力
其餘資以認定本案犯罪事實之非供述證據,亦無顯有不可信之情
況,且經本院於審理期日提示予被告辨識而為合法調查,依刑事
訴訟法第158條之4反面解釋,自均得作為本判決之證據
(一)上述犯罪事實,業據證人即告訴人O雅婷等2人於本院審理時
及偵查中具結證述、證人即同案被告乙OO於偵查中證述明確,並
有營運計劃書、原創行動大陸分公司設立計畫草案、原創行動-
大陸公司原始股東認股契約書、台北富邦銀行匯款委託書、中國
信託銀行存款交易明細、LINE通訊軟體對話內容截圖、郵政跨行匯
款申請書、中國銀行網上跨行轉帳明細、帝國公司設立公司確認
書、帝國公司董事職權證明書、帝國公司營業報告書、帝國公司
註冊證明書、益管理顧問有限公司(下稱益公司)簽署之帝
國公司證明書、股權證明等件在卷可稽,核與被告甲OO上述部分
任意性自白相符,自堪信為真正
3.更何況,依上述原始股東認股契約書(見偵卷第47至53頁)第7條
約定:「股東每年召開一次股東常會,檢核公司營運計劃執行狀
況,並在會議中共同擬定下年度營運計劃與決議重大決策執行,
股東常會訂在每年的6月間,會議地點在原創-大陸公司所在地中
國江蘇省蘇州市,與會股東(持股5%以上)每位編列車馬費預算
人民幣1萬元核銷
一、被告甲OO的行為,是觸犯了刑法第339條第1項的詐欺取財罪
二、被告甲OO利用不知情之配偶乙OO提供投資原創公司大陸地區分
公司之相關文件、資訊給告訴人O雅婷等2人,而以此方式遂行本
案犯行,為間接正犯
三、被告甲OO以一行為詐騙告訴人O雅婷等2人投資,乃一行為觸犯
數罪名,為想像競合犯,應依刑法第55條前段規定,從一重之詐
欺取財罪處斷
公訴意旨認應分論併罰,尚有誤會
四、對於被告甲OO的量刑,本院依刑法第57條規定,以行為人之責
任為基礎,審酌其:
(三)自陳之智識程度及生活狀況(見本院卷第377頁)、品行(
見本院卷第21至23頁之臺灣高等法院被告前案紀錄表)等一切情狀
,量處如主文所示之刑,以示懲儆
一、刑法於104年12月30日修正公布,並自105年7月1日施行,依刑法
第2條第2項規定,沒收應適用裁判時之法律
前2項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其
價額,刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文
惟若被害人就全部受害數額與行為人成立調(和)解,然實際上
僅部分受償者,其能否確實履行償付完畢既未確定,縱被害人日
後可循民事強制執行程序保障權益,因刑事訴訟事實審判決前,
尚未實際全數受償,該犯罪前之合法財產秩序狀態顯未因調(和
)解完全回復,行為人犯罪利得復未全數澈底剝奪,則法院對於
扣除已實際給付部分外之其餘犯罪所得,仍應諭知沒收、追徵,
由被害人另依刑事訴訟法第473條第1項規定聲請發還,方為衡平
經查,被告甲OO向告訴人O雅婷等2人各詐得100萬元,乃其本案的犯
罪所得(其為取信告訴人O雅婷等2人,雖事後分別給付告訴人O雅
婷5萬元、告訴人O靖雯人民幣1萬元,然此部分應屬其犯罪所得而
不應予以扣除),且並未扣案,亦未實際發還予告訴人O雅婷等2
人,雖被告甲OO業與告訴人O雅婷等2人調解成立,但調解成立迄今
完全未為O何給付,本院酌以如宣告沒收,並無刑法第38條之2第2
項所定「過苛之虞」、「欠缺刑法上之重要性」或「為維持受宣
告人生活條件之必要」情形,自均應依刑法第38條之1第1項前段、
第3項規定諭知沒收,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時
,追徵其價額
又告訴人O雅婷等2人係因被告犯罪而得行使債權請求權之人,於裁
判確定後1年內,對本案沒收物、追徵財產,得向檢察官聲請發
還,或已因行使債權請求權取得執行名義者,得向檢察官聲請給
付,檢察官應發還或給付之(刑事訴訟法第473條規定意旨),一
併敘明之
至被告甲OO嗣如有再依調解條件履行,則於其實際清償金額之同一
範圍內,告訴人O雅婷等2人既因其財產利益已獲回復,而與已經
實際發還無異,檢察官自無庸再執行該部分犯罪所得之沒收,乃
屬當然,並無對被告重複剝奪其犯罪所得,而有過苛之虞之情形
,附帶說明之
乙、無罪部分一、公訴意旨略以:被告乙OO與同案被告甲OO共同意
圖為自己不法之所有,而基於詐欺取財之犯意聯絡,而於104年底
至105年度初之某時,向告訴人O雅婷等2人佯稱同案被告甲OO有上述
投資計畫,且可獲得大陸地區政府補助人民幣30至100萬元,另可
與浙江省O州市「行動軟件園區」及浙江省桐鄉市烏鎮「物聯網專
區」合作,接下此2區國家開發計畫,預計3至5年後,可將新設公
司包裹出售給其他大型企業,獲利可期等語,並將上述營運計畫
書、原創行動大陸分公司設立計畫草案等資料交給告訴人O雅婷
等2人
直到107年5月間,因其等無力依約支付紅利給告訴人O雅婷等2人,
遂假藉各種原因推託,告訴人O雅婷等2人因而起疑,並質問被告乙
OO是否確有成立公司,被告乙OO乃將同案被告甲OO所提供之帝國公
司設立公司確認書拿給告訴人O雅婷等2人,同案被告甲OO亦自行
提供「帝國公司營業報告書」給告訴人O雅婷等2人,試圖取信告訴
人O雅婷等2人而未果,因認被告乙OO亦涉犯刑法第339條第1項之詐
欺取財罪嫌
不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154條第
2項、第301條第1項定有明文
倘其所提出之證據,不足為被告有罪之積極證明,或其指出證明
之方法,無從說服法院以形成被告有罪之心證,基於無罪推定之
原則,自應為被告無罪判決之諭知,刑事妥速審判法第6條亦有明
文
三、公訴人認被告乙OO涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌,無
非係以被告乙OO之陳述、證人即告訴人O雅婷等2人於偵查中之具結
證述、同案被告甲OO之陳述及營運計劃書、原創行動大陸分公司
設立計畫草案、原創行動-大陸公司原始股東認股契約書、台北
富邦銀行匯款委託書、中國信託銀行存款交易明細、LINE通訊軟體
對話內容截圖、郵政跨行匯款申請書、中國銀行網上跨行轉帳明
細、帝國公司設立公司確認書、帝國公司董事職權證明書、帝國
公司營業報告書、帝國公司註冊證明書、益公司簽署之帝國公
司證明書、股權證明及該署105年度偵字第5955號不起訴處分書等件
在卷為其論據
然而,依上述認股契約書第2條約定雖提到新公司預計投入資本總
額(含軟體資產)人民幣1,000萬元,但依該認股契約書第3條及第
3條之1約定,原始股東均經同案被告甲OO「特許折價」認購,而被
告乙OO認購20%之股份後,經同案被告甲OO同意以100萬元各轉讓5%之
股份給告訴人O雅婷等2人,告訴人O雅婷等2人合計即係以200萬元
取得共10%股權,而被告乙OO在轉讓10%股權給告訴人O雅婷等2人後,
自身亦僅餘10%股權,則被告乙OO陳稱出資200萬元,與告訴人O雅婷
等2人合計出資之金額並無不同,公訴意旨此部分質疑實有誤會
至公訴意旨質疑200萬元之款項數額甚大,被告乙OO未能說明其資金
來源,所辯不符經驗法則云云,然被告乙OO之資金來源究竟為何
,其並無積極提出證據之義務,自不能僅憑被告乙OO不願說明資
金來源,即遽而為其不利之認定
(三)公訴意旨又認為被告乙OO若真有投資200萬元,在告訴人O雅
婷等2人已積極要求同案被告甲OO返還投資款之情形下,被告乙OO卻
無動於衷,調解時亦未到場,亦未向同案被告甲OO為O何主張,毫
不擔心,足見其係參與虛構投資案,實際上並未親自投入金錢云
云
再者,被告乙OO選擇相信同案被告甲OO確實將款項投入公司之經營
,此乃其個人之認知,不能僅以其並未對同案被告甲OO為O何主張
,就斷定被告乙OO係與同案被告甲OO共同詐騙告訴人O雅婷等2人
(四)至公訴意旨另以被告乙OO以類似手法誆騙他人在大陸地區投
資之行為不只本案,並提出105年度偵字第5955號不起訴處分書為
佐,但該案乃屬銀行法之案件,與本案並不相同,且依該不起訴
處分書亦未認定被告乙OO有何詐騙行為,自無從據此認被告乙OO與
同案被告甲OO有何共犯聯絡或行為分擔,基於罪疑有利被告原則
,本院亦無從認定被告乙OO與同案被告甲OO間為共同正犯
四、綜上所述,本件依公訴人所提出之證據,尚不足以證明被告
乙OO確有公訴意旨所指之刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌,而公
訴人既無法為充足之舉證,無從說服本院以形成被告乙OO有罪之心
證,本院本於「罪證有疑、O於被告」之原則,自應為有O於被告
乙OO之認定,本案不能證明被告乙OO犯罪,依法自應為無罪之諭知
據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項,刑法
第2條第2項、第339條第1項、第55條、第38條之1第1項、第3項,刑
法施行法第1條之1第1項,判決如主文
名詞
想像競合 1 , 分論併罰 1 , 共同正犯 1 , 供述證據 1 , 非供述證據 1 , 自白 1 , 間接正犯 1
適用法條

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第301條第1項,301,第一審,公訴,審判

刑法,第2條第2項,2,總則,法例

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰

刑法,第38條之1第1項,38-1,總則,沒收

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   5

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收   3

刑法,第2條第2項,2,總則,法例   3

刑法,第38條之1第1項,38-1,總則,沒收   2

刑事訴訟法,第301條第1項,301,第一審,公訴,審判   2

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第57條,57,總則,刑之酌科及加減   1

刑法,第55條前段,55,總則,數罪併罰   1

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰   1

刑法,第3條之1,3-1,A   1

刑法,第3條,3,總則,法例   1

刑法,第38條之2第2項,38-2,總則,沒收   1

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,總則,沒收   1

刑法,第2條,2,總則,法例   1

刑事訴訟法,第7條,7,總則,法院之管轄   1

刑事訴訟法,第473條第1項,473,執行   1

刑事訴訟法,第473條,473,執行   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第158條之4,158-4,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第154條第2項,154,總則,證據,通則   1

刑事妥速審判法,第6條,6,A   1