南投地方法院  20200114
檢方:公訴 , 院方:簡式審判程序  |  
洗錢防制法第14條第1項,A | 刑法第339條之4第1項第2款,詐欺背信及重利罪 | 刑法第28條,正犯與共犯 | 刑法第55條,數罪併罰
主文
甲OO犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰伍拾元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
判決節錄
(一)被告甲OO於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時之自白
又前開所稱「特定犯罪」,係指下列各款之罪:「一、最輕本刑
為六月以上有期徒刑以上之刑之罪」,洗錢防制法第2條、第3條第
1款定有明文
次按過去實務固認,行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直
接使用或消費之處分行為,或僅將自己犯罪所得財物交予其他共
同正犯,祇屬犯罪後處分贓物之行為,非本條例所規範之洗錢行
為,惟依105年12月28日修正公布、106年6月28日生效施行之新法規定
,倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,而將特定犯罪所
得直接消費處分,甚或交予其他共同正犯,而由共同正犯以虛假
交易外觀掩飾不法金流移動,即難認單純犯罪後處分贓物之行為
,仍構成新法第2條第1或2款之「洗錢行為」
又同法第14條第1項所規範之「一般洗錢罪」,必須有第3條規定之
前置特定犯罪作為聯結,始能成立
至同法第15條之「特殊洗錢罪」,係在無法證明前置犯罪之特定不
法所得,而未能依第14條之一般洗錢罪論處時,始予適用
倘能證明人頭帳戶內之資金係前置之特定犯罪所得,即應逕以一
般洗錢罪論處,自無適用特殊洗錢罪之餘地(最高法院108年度台
上字第2500、1744號判決意旨、臺灣高等法院暨所屬法院108年法律座
談會刑事類提案第12號研討結果意旨參照)
2.核被告所為,係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、刑法第
339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪
3.至公訴意旨固漏引洗錢防制法第14條第1項一般洗錢之法條及罪名
如起訴書已記載符合特定犯罪構成要件具體事實之「犯罪事實」
,縱然漏載部分或全部「所犯法條」,仍應認為業已起訴(最高
法院108年度台上字第362號判決意旨參照
)
查本案起訴書之犯罪事實欄既已記載被告提領本案告訴人受詐欺
款項後,將之交付與「阿翔」,而以此等迂迴層轉方式掩飾前開
詐欺犯罪所得之本質及去向等事實,應認此部分犯罪事實業經檢
察官起訴,本院自應加以審判,並補充此部法條及罪名,且此部
補充亦經本院於當庭告知被告,而無礙其防禦權之行使,附此敘
明
4.被告先後2次操作ATM自本案帳戶內提領對告訴人詐欺所得款項之
犯行間,係基於單一犯罪目的,於密接之時、地實施,且侵害同
一告訴人之財產法益,各次提領行為間之獨立性極為薄弱,應論
以接續犯之包括一罪
5.被告所犯前開2罪,係一行為觸犯數罪名,為想像競合犯,應從
一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷
(二)共同正犯:1.按共同正犯之成立,只須具有犯意之聯絡與行為
之分擔,既不問犯罪動機起於何人,亦不必每一階段犯行,均經
參與,且意思之聯絡不限於事前有協議,即僅於行為當時有共同
犯意之聯絡者,亦屬之
而共同實施犯罪行為之人,在合同意思範圍以內,各自分擔犯罪
行為之一部,相互利用他人之行為,以達其犯罪目的者,即應對
全部所發生之結果,共同負責,是共同正犯在犯意聯絡範圍內之
行為,應同負全部責任(最高法院34年上字第862號、73年台上字第
2364號、28年上字第3110號判例意旨參照)
共同正犯之意思聯絡,原不以數人間直接發生者為限,即有間接
之聯絡者,亦包括在內
如甲分別邀約乙、丙犯罪,雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡,亦
無礙於其為共同正犯之成立(最高法院28年上字第3110號、77年台上
字第2135號判例意旨參照)
是行為人參與構成要件行為之實施,並不以參與構成犯罪事實之
全部或始終參與為必要,即使僅參與構成犯罪事實之部分,或僅
參與某一階段之行為,亦足以成立共同正犯
2.查本案詐欺集團分工細緻,被告雖未親為施詐行為,而係擔任取
款O手之工作,然對詐欺集團之犯罪分工模式及自己所擔任角色
實有所認識,且對所屬集團可能採取之詐欺態樣(如3人以上共犯
)應能預見而無違其本意,仍加入該詐欺集團並參與本案犯行之分
工,堪認本案之罪均係在合同意思範圍內,被告應就其所參與取
款之犯行,對於全部所發生之結果,共同負責
是被告、「阿翔」、該詐欺集團之其他成員間,就本案全部犯行
,具有犯意聯絡及行為分擔,應論以共同正犯
暨被告自陳為高中肄業之智識程度、家庭經濟勉持之生活狀況等
一切情狀,量處如主文所示之刑,以資懲儆
(一)按共同正犯之犯罪所得,沒收或追徵,應就各人所實際分得之
數額為之,不再採取連帶沒收之見解
倘若共同正犯之各成員間,對於不法利得分配明確時,固應依各
人實際分配所得沒收
然若共同正犯之各成員間,對不法所得並無處分權限,其他成員
亦無事實上之共同處分權限者,自不予諭知沒收(最高法院104年
度第13次刑事庭會議決議、104年度台上字第3937號判決、105年度台
上字第2174號判決意旨參照)
然其前開提領款項,既已轉交「阿翔」,而可獲取報酬,是其犯
本案所獲得之報酬應為150元(3萬x0.5%),屬其犯本案之所得,並為其
所實際支配,且非屬洗錢標的,應依刑法第38條之1第1項前段、
第3項規定宣告沒收之,並於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
(一)刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、
第454條第1項
(二)洗錢防制法第14條第1項
(三)刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第3
8條之1第1項、第3項
(四)刑法施行法第1條之1第1項
判例
最高法院108年度台上字第2500、1744號判決意旨、臺灣高等法院暨所屬法院108年法律座談會刑事類提案第12號研討結果意旨參照
最高法院108年度台上字第362號判決意旨參照
最高法院34年上字第862號、73年台上字第2364號、28年上字第3110號判例意旨參照
最高法院28年上字第3110號、77年台上字第2135號判例意旨參照
最高法院104年度第13次刑事庭會議決議、104年度台上字第3937號判決、105年度台上字第2174號判決意旨參照
名詞
共同正犯 10 , 接續犯 1 , 想像競合 1 , 自白 1
適用法條

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第310條之2,310-2,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第454條第1項,454,簡易程序

洗錢防制法,第14條第1項,14,A

刑法,第11條前段,11,總則,法例

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰

刑法,第38條之1第1項,38-1,總則,沒收

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   4

洗錢防制法,第2條,2,A   3

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收   2

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪   2

洗錢防制法,第3條第1項,3,A   1

洗錢防制法,第3條,3,A   1

洗錢防制法,第15條,15,A   1

洗錢防制法,第14條之1,1,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰   1

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,總則,沒收   1

刑法,第38條之1第1項,38-1,總則,沒收   1

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯   1

刑法,第11條前段,11,總則,法例   1

刑事訴訟法,第454條第1項,454,簡易程序   1

刑事訴訟法,第310條之2,310-2,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判   1