基隆地方法院  20191203
檢方:簡易判決 , 院方:簡易判決  |  
刑法第30條第1項前段,正犯與共犯 | 刑法第74條第1項第1款,緩刑 | 刑法第55條,數罪併罰 | 刑法第30條第2項,正犯與共犯 | 刑法第74條第2項第3款,緩刑 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪
主文
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
緩刑貳年,並應向O文騰支付新臺幣拾捌萬元,給付方式如附件即本院一○八年度基簡附民移調字第一七號調解筆錄所示
判決節錄
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺幣壹
仟元折算壹日
一、犯罪事實:甲OO依其智識經驗可知金融機構帳戶之存摺、提款
卡及密碼為個人信用重要表徵,且任何人皆可自行前往金融機構
申請帳戶,並無特別之困難,另其亦可預見提供金融帳戶之存摺
、提款卡及密碼等帳戶資料予不相識之他人,恐遭利用作為人頭
帳戶,作為不詳詐欺人士存、匯款之用,足供幫助犯罪份子從事
詐欺行為,竟基於幫助詐欺取財之不確定故意,於民國107年12月
15日某時許,將其所有之彰化商業銀行東基隆分行帳號000-00000000
000000號帳戶之存摺、提款卡,寄給真實姓名、年籍不詳之人(無
證據證明為兒童或少年),並於交付前先將該帳戶之提款卡操作
密碼依對方之指示變更,而容任他人以上開帳戶作為詐欺取財所
用
(一)被告之自白
(一)按刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,而以幫
助之意思,對於正犯資以助力,未參與實施犯罪構成要件之行為
者而言(最高法院49年台上字第77號判例、最高法院88年度台上字
第1270號判決意旨參照)
查被告將上揭彰化銀行東基隆分行帳戶之存摺、提款卡及密碼提
供給真實姓名年籍不詳之人(無證據證明為3人以上),雖其得以
知悉該帳戶將作為詐騙者詐欺不法所得之匯款工具,但並沒有證
據得以證明被告和上揭真實姓名、年籍不詳之人間有直接詐欺取
財之犯意聯絡,或參與詐欺取財之行為分擔,故被告提供彰銀帳
戶供贓款存匯提領使用,自屬基於幫助他人詐欺取財之不確定故
意,為詐欺取財罪構成要件以外之助力,是核被告所為,係犯刑
法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪
(二)檢察官聲請簡易判決處刑意旨固認被告上開行為同樣構成洗錢
防制法第14條第1項之洗錢罪,惟查:1.按洗錢防制法已於105年12
月28日大幅度修正公布,於106年6月28日生效施行,依修正後洗錢防
制法第2條第2款、第3條第2款規定,掩飾或隱匿刑法第339條犯罪
所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者
,即構成洗錢行為
是依修正後洗錢防制法,掩飾刑法第339條詐欺取財犯罪所得去向
之行為,亦可構成洗錢罪
若非先有犯罪所得或利益,再加以掩飾或隱匿,而係取得犯罪所
得或利益之犯罪手段,或並未合法化犯罪所得或利益之來源,而
能一目了然來源之不法性,或作直接使用或消費之處分行為,自
非洗錢防制法所規範之洗錢行為(最高法院106年度台上字第3711號
判決意旨可資參照)
又洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪,旨在防止特定犯罪不法所得
之資金或財產,藉由洗錢行為轉換成為合法來源之資金或財產,
切斷資金與當初犯罪行為之關聯性,隱匿犯罪行為或該資金不法
來源或本質,使偵查機關無法藉由資金之流向追查犯罪者,因此
行為人於主觀上就所欲掩飾、隱匿之不法所得係源於「特定犯罪
」即應有所認知,並有積極為掩飾、隱匿該特定犯罪所得之客觀
行為,始屬洗錢罪所欲處罰之範疇
而提供他人帳戶者,並非於知悉他人實施詐欺取財後,另基於為
掩飾、隱匿犯罪所得之犯意,而為上揭提供之行為,是其提供帳
戶之行為本身除構成幫助犯詐欺取財罪外,尚難併依洗錢罪論處
(臺灣高等法院暨所屬法院107年法律座談會刑事類提案第18號可資
參照)
是以,雖洗錢防制法第2條修正理由第3點有列舉:「提供帳戶以掩
飾不法所得之去向,例如:販售帳戶予他人使用」亦屬洗錢行為
之一種,惟依照前揭說明,應僅限縮於特定犯罪已發生,或犯罪
所得即洗錢標的已產生時,而提供帳戶以掩飾不法所得之去向,
才屬於洗錢防制法第2條第2款所稱之洗錢類型,亦即必須先有犯
罪所得或利益,再加以掩飾或隱匿,方是該法所稱之洗錢行為
是被告提供之帳戶僅係直接供被害人匯入款項及讓實施詐欺者取
款,而屬於實施詐欺者遂行詐欺犯罪之手段,並無藉由被告之帳
戶洗錢,使被害人匯入款項經由與帳戶內其他款項混同,或為各
種交易後再行流入,以轉換成為合法來源
3.再者,被告並非故意提供帳戶予他人,以供他人在詐欺取財之犯
行後隱匿贓款之用,而係基於幫助詐欺之不確定故意,單純交付
帳戶供真實姓名、年籍不詳之人充作日後從事詐欺取財犯罪使用
,查卷內也無證據證明被告主觀上有基於為掩飾、隱匿犯罪所得
之犯意,於知悉他人實施詐欺取財後,始提供帳戶供實施詐欺行
為之人使用
4.因此,被告提供彰銀帳戶資料與真實姓名、年籍不詳之人之行為
,核與洗錢防制法第2條所規定之洗錢行為有間,自難以同法第
14條第1項之洗錢罪嫌相繩
公訴意旨認被告另涉洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌,容有誤
會,附此敘明
(三)被告上揭所為,係以幫助他人詐欺取財之意思,參與犯罪構成
要件以外之行為,惡性及犯罪所得(無證據證明有所得或其所得
之數額)均較正犯為輕,故依刑法第30條第2項之規定,按實施詐
欺取財之正犯之刑予以減輕其刑
(四)爰審酌被告於本案前並無任何犯罪經法院論罪科刑之紀錄,有
其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查,素行尚可,具有正常
之智識能力,且關於詐欺犯罪諸般劣行早已為輿論媒體多所報導
,自當明知金融帳戶常遭詐欺犯罪行為人作為犯罪使用,竟仍將
其金融帳戶之存摺、提款卡暨密碼擅自交付他人使用,助長詐騙
財產犯罪之風氣,並致使前開被害人將款項匯入該帳戶因而受有
損害,實為當今社會層出不窮之犯罪事件所以發生之根源,且使
警察機關追查真正幕後正犯平添困擾、助長犯罪,再查本件如起
訴書記載之被害人僅O文騰1人、其遭受詐騙損失之金額,可見被
告行為之危害性,並對社會互信造成負面影響
又斟酌被告犯後尚知坦承犯行,並與告訴人O文騰達成調解,有附
件之調解筆錄在卷可按,並經告訴人到庭表明同意以調解筆錄為
條件予以附條件之緩刑等情,有本院108年10月1日訊問筆錄在卷可
按,足見其犯後態度良好等一切情狀,量處如主文所示之刑,及
諭知易科罰金之折算標準
另本件既無證據證明被告因本件犯罪有何收益,自無從就其犯罪
所得予以宣告沒收,一併敘明
經查,被告從未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告,有其
臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑,於本案繫屬本院後業已
與告訴人達成調解,有附件即本院108年10月1日108年度基簡附民移
調字第17號調解筆錄在卷可按,被告因一時失慮,致罹刑典,犯後
尚具悔意與彌補之心,認被告歷此偵、審程序及科刑教訓,當知
警惕而無再犯之虞,告訴人亦當庭陳明請求給予被告緩刑等語(
見本院卷第48頁),本院綜核各情認原審所宣告之刑,以暫不執
行為適當,爰依刑法第74條第1項第2款之規定,併予宣告緩刑2年
,以勵自新
另為督促被告遵守調解條件,爰併依刑法第74條第2項第3款規定,
命被告依附件即本院108年度基簡附民移調字第17號調解筆錄所示
之給付方式,支付告訴人18萬元(業已當庭給付3萬元,餘款分期
給付)
倘被告於本案緩刑期間,違反上開所定負擔情節重大,足認原宣
告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要,檢察官得依刑
事訴訟法第476條、刑法第75條之1第1項第4款之規定,聲請撤銷前開
緩刑之宣告,併此提醒
四、據上論斷,應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條
第1項、第454條第2項,刑法第30條第1項前段、第2項、第339條第1
項、第55條、第41條第1項前段、第74條第1項第1款、第2項第3款,刑
法施行法第1條之1第1項,逕以簡易判決處刑如主文
減輕
刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯
判例
最高法院49年台上字第77號判例、最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照
最高法院106年度台上字第3711號判決意旨可資參照
名詞
幫助犯 4 , 不確定故意 3 , 自白 1
適用法條

刑事訴訟法,第449條第1項前段,449,簡易程序

刑事訴訟法,第449條第3項,449,簡易程序

刑事訴訟法,第450條第1項,450,簡易程序

刑事訴訟法,第454條第2項,454,簡易程序

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑

刑法,第74條第1項第1款,74,總則,緩刑

刑法,第74條第2項第3款,74,總則,緩刑

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   4

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   2

洗錢防制法,第2條,2,A   2

刑法,第74條第2項第3款,74,總則,緩刑   2

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第339條,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯   2

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯   2

洗錢防制法,第3條第2項,3,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第75條之1第1項第4款,75-1,總則,緩刑   1

刑法,第74條第1項第2款,74,總則,緩刑   1

刑法,第74條第1項第1款,74,總則,緩刑   1

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰   1

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑   1

刑事訴訟法,第476條,476,執行   1

刑事訴訟法,第454條第2項,454,簡易程序   1

刑事訴訟法,第450條第1項,450,簡易程序   1

刑事訴訟法,第449條第3項,449,簡易程序   1

刑事訴訟法,第449條第1項前段,449,簡易程序   1