臺東地方法院  20191108
檢方:公訴 , 院方:通常程序  |  
刑法第30條第1項前段,正犯與共犯 | 刑法第74條第1項第1款,緩刑 | 刑法第55條,數罪併罰 | 刑法第30條第2項,正犯與共犯 | 刑法第74條第2項第3款,緩刑 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪
主文
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
緩刑肆年,並應依如附表二所示之內容賠償O盈臻,O玫怡及O翰駿
判決節錄
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣
壹仟元折算壹日
一、甲OO明知金融機構帳戶之存摺、提款卡,暨據以辨識提款卡持
用人與帳戶設立人係屬同一之密碼,均係個人身分、交易上之重
要憑信物件與資料,為個人財產、信用之表徵,具個人專屬性,
無論出於何動機,倘率爾交付不熟識之人使用,將有遭詐欺集團
利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝,或為其他遂行詐欺
取財犯罪等工具之高度可能,竟為求職之目的,即基於縱經詐欺
集團持以遂行詐欺取財犯罪,亦不違背其本意之幫助詐欺取財之
不確定故意,於民國106年11月間某日,將其國泰世華商業銀行00
0-000000000000號(下稱國泰帳戶)、第一商業銀行000-00000000000號(下
稱
壹、證據能力部分按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事
訴訟法第159條之1至之4等4條之規定,而經當事人於審判程序同意
作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為
適當者,亦得為證據
當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時,知有刑事訴訟法第
159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者
,視為有前項之同意,同法第159條之5定有明文
查本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,雖均
屬傳聞證據,惟檢察官、被告及其辯護人於本院言詞辯論終結前
均不爭執其證據能力(見本院107年度原金訴字第39號刑事卷宗【下
稱本院卷】第175頁、第221頁背面至第222頁),本院審酌上開證據
資料製作時之情況,尚無違法不當之瑕疵,亦認為以之作為證據
應屬適當,認依上開規定均有證據能力
另其他非供述證據部分,本院於審判期日,依各該證據不同之性
質,以提示或告以要旨等法定調查方法逐一調查,並使當事人表
示意見,本院亦查無法定證據取得禁止或證據使用禁止之情形,
故認所引用各項證據資料,均具有證據能力
證人O翰駿:見警卷第53至55頁),並有告訴人O盈臻報案之內政部
警政署反詐騙案件紀錄表1紙、金融機構聯防機制通報單、臺北市
政府警察局北投分局石牌派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式
表各3份、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表各1份
、告訴人O盈臻提供之郵政自動櫃員機交易明細表1紙、中國信託銀
行交易明細2紙、告訴人O玫怡報案之內政部警政署反詐騙諮詢專
線紀錄表1份、宜蘭縣政府警察局礁溪分局頭城分駐所受理詐騙帳
戶通報警示簡便格式表2份、受理刑事案件報案三聯單、金融機
構聯防機制通報單各1份、告訴人O玫怡提供之郵政自動櫃員機交易
明細表2份、告訴人O翰駿報案之內政部警政署反詐騙案件紀錄表
、臺北市政府警察局北投分局大屯派出所受理詐騙帳戶通報警示
簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表各
1份、告訴人O翰駿提供之郵政自動櫃員機交易明細表2紙(見警卷
第15至17、19、21至23、26至31、43至48、56、58至61頁)在卷可佐,自
足認被告前開任意性之自白係與事實相符,亦有上揭證據可資補
強,堪信為真實
(一)按刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,而以幫
助之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為者而言
(最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第1270號判決意旨
參照)
是如未參與實施犯罪構成要件之行為,且係出於幫助之意思提供
助力,即屬幫助犯,而非共同正犯
本件被告與詐欺集團成員間並無共同實施詐欺取財犯罪之犯意聯
絡或行為分擔,僅基於幫助詐欺取財之犯意,將自己申請之國泰
帳戶、一銀帳戶及玉山帳戶之存摺、提款卡及密碼,交付予詐欺
集團成員,嗣被害人O盈臻、O玫怡及O翰駿即因遭到詐欺集團成員
詐騙後陷於錯誤,而匯款至前開帳戶,從而促成詐欺集團詐欺取
財犯行之實現,是被告所為應係參與詐欺取財罪構成要件以外之
行為,在無證據證明被告係以正犯之犯意參與犯罪之情形下,依
上開說明,應認其所為係幫助犯而非正犯行為
(二)核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助
詐欺取財罪
又被告所為係以幫助之意思,參與犯罪構成要件以外之行為,為
幫助犯,惡性及違法情節較正犯輕微,依刑法第30條第2項規定,
按正犯之刑減輕其刑
再被告係以一提供國泰帳戶、一銀帳戶及玉山帳戶之行為,幫助
本案詐騙集團詐取被害人O盈臻、O玫怡及O翰駿,是其所為顯屬一
行為觸犯數罪名之想像競合犯,依刑法第55條規定,應從一情節(
判斷標準:幫助詐得款項多寡)較重者處斷
(三)至於洗錢防制法第2條雖規定:「本法所稱洗錢,指下列行為
:一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追
訴,而移轉或變更特定犯罪所得
」,而本條所稱之特定犯罪,依同條例第3條第2款之規定,固包括
刑法第339條之詐欺取財罪在內
而被告提供帳戶幫助犯罪之目的,充其量僅做為被害人匯款之入
戶帳戶使用,並無掩飾,隱匿該等犯罪所得之本質、來源、去向
、所在,或使他人逃避刑事追訴而移轉或變更特定犯罪所得之情
事
本院認為被告所為,並不該當於洗錢防制法第14條之洗錢罪,聲請
人認被告另涉洗錢防制法第14條第1項罪嫌,容有誤會,另公訴人
認此部分罪嫌與上開幫助詐欺罪間具有想像競合犯關係,故不另
為無罪之諭知,附此敘明
(四)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知率爾提供金融帳戶資
料供欠缺信賴關係之人使用,極可能使金融帳戶淪為犯罪工具,
仍將其所有之帳戶存摺、提款卡及密碼交付給素未謀面、不具信
賴關係之人使用,致使被害人O盈臻、O玫怡及O翰駿遭到詐騙而匯
款至其前揭帳戶,已生危害於交易安全及金融秩序,同時亦增添
國家查緝犯罪之難度
並審酌其自陳專科肄業之智識程度,家中經濟勉持之家庭經濟狀
況(見本院卷第223頁背面至第224頁),被害人O盈臻、O玫怡及O翰
駿均提供帳戶供被告賠償,及被害人O翰駿表示同意以被告以一次
性付款方式完成賠償其因本案損失之全部金額,作為緩刑條件等
語之意見,有陳報狀、被害人O盈臻及O玫怡之帳戶影本附卷可稽
(見本院卷第187至188及201頁),及檢察官、被告及辯護人就本件
量刑之意見等一切情狀,量處如主文所示之刑,併諭知易科罰金
之折算標準,以資懲儆
緩刑期滿,而緩刑之宣告未經撤銷者,其刑之宣告失其效力,刑
法第74條第1項第2款、第2項第8款、第76條前段分別定有明文
查被告前於96年間因偽造文書等案件經臺灣板橋地方法院(現改制
為臺灣新北地方法院)96年度訴字第570號判決判處有期徒刑6月,
減為有期徒刑3月,緩刑2年確定,嗣緩刑期滿,未經撤銷緩刑宣
告,有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可參(本院卷第218頁
)
依刑法第76條前段規定,該刑之宣告失其效力,亦即等同未曾受有
期徒刑以上刑之宣告
被告因一時失慮,致罹刑章,惟犯後已坦承犯行,且有意以前述
方式賠償被害人損害,本院衡酌上情,認被告經此偵審程序及科
刑教訓後,應當知所警惕,信無再犯之虞,前開所宣告之刑以暫
不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款規定,諭知緩刑4年
再為期被告能記取教訓並確實賠償被害人之損失,爰併依刑法第
74條第2項第3款規定,命被告應依如附表二所示之給付期限、方式
,給付被害人O盈臻、O玫怡及O翰駿如主文所示之金額,以啟自新
,並觀後效
至被告於緩刑期間若不履行此一負擔,且情節重大,足認原宣告
之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,依刑法第75條之
1第1項第4款之規定,得撤銷其緩刑宣告,併此敘明
三、另本案被告固將上開帳戶之存摺、提款卡及密碼提供與詐欺
集團成員遂行詐欺取財之犯行,惟依現存證據,無積極證據證明
被告已實際獲取犯罪所得,即無依刑法沒收相關規定對被告犯罪
所得宣告沒收或追徵之問題,附此敘明
據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,刑法第30條第1項前
段、第2項、第339條第1項、第55條、第41條第1項前段、第74條第1項
第1款、第74條第2項第3款,刑法施行法第1條之1第1項,判決如主
文
減輕
刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯
判例
最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第1270號判決意旨參照
名詞
幫助犯 6 , 不確定故意 1 , 傳聞證據 1 , 供述證據 1 , 非供述證據 1 , 自白 1 , 共同正犯 1 , 想像競合 2
適用法條

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑

刑法,第74條第1項第1款,74,總則,緩刑

刑法,第74條第2項第3款,74,總則,緩刑

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

刑法,第76條前段,76,總則,緩刑   2

刑法,第74條第2項第3款,74,總則,緩刑   2

刑法,第74條第1項第1款,74,總則,緩刑   2

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰   2

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯   2

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯   2

洗錢防制法,第3條第2項,3,A   1

洗錢防制法,第2條,2,A   1

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   1

洗錢防制法,第14條,14,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第75條之1第1項第4款,75-1,總則,緩刑   1

刑法,第74條第2項第8款,74,總則,緩刑   1

刑法,第74條第1項第2款,74,總則,緩刑   1

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑   1

刑法,第339條,339,詐欺背信及重利罪   1

刑事訴訟法,第4條,4,總則,法院之管轄   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第159條第1項,159,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之5,159-5,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之1,159-1,總則,證據,通則   1