臺東地方法院  20191108
檢方:公訴 , 院方:通常程序  |  
刑法第30條第1項前段,正犯與共犯 | 刑法第74條第1項第1款,緩刑 | 刑法第55條,數罪併罰 | 刑法第30條第2項,正犯與共犯 | 刑法第74條第2項第3款,緩刑 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪
主文
丙○○幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
緩刑肆年,並應依如附表二所示之內容賠償甲○○及丁○○
判決節錄
丙○○幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新
臺幣壹仟元折算壹日
一、丙○○明知金融機構帳戶之存摺、提款卡,暨據以辨識提款
卡持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼,均係個人身分、交易上
之重要憑信物件與資料,為個人財產、信用之表徵,具個人專屬
性,無論出於何動機,倘率爾交付不熟識之人使用,將有遭詐欺
集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝,或為其他遂行
詐欺取財犯罪等工具之高度可能,竟為兼職之目的,即基於縱經
詐欺集團持以遂行詐欺取財犯罪,亦不違背其本意之幫助詐欺取
財之不確定故意,於民國107年9月10日某時許,在臺東縣○○市○
○里○○路0段0號之統一超商知本門市,將其申辦之新光商業銀行
帳號0000000000000號帳戶(下稱新光商銀)、彰化商業銀行帳號000
00000000000號帳戶(下稱彰化商銀)之存摺、提款卡,寄送至臺南市
○○區○○路000號之統一超商新高門市,交付予姓名年籍不詳之
詐騙集團成員使用,並告知提款卡密碼
壹、證據能力部分按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事
訴訟法第159條之1至之4等4條之規定,而經當事人於審判程序同意
作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為
適當者,亦得為證據
當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時,知有刑事訴訟法第
159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者
,視為有前項之同意,同法第159條之5定有明文
查本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,雖均
屬傳聞證據,惟檢察官、被告及其辯護人於本院言詞辯論終結前
均不爭執其證據能力(見本院108年度原金訴字第37號刑事卷宗【下
稱本院卷】第37頁背面、第64頁背面至第66頁),本院審酌上開證
據資料製作時之情況,尚無違法不當之瑕疵,亦認為以之作為證
據應屬適當,認依上開規定均有證據能力
另其他非供述證據部分,本院於審判期日,依各該證據不同之性
質,以提示或告以要旨等法定調查方法逐一調查,並使當事人表
示意見,本院亦查無法定證據取得禁止或證據使用禁止之情形,
故認所引用各項證據資料,均具有證據能力
證人丁○○:見警卷第72至73頁),並有告訴人甲○○報案之內政
部警政署反詐騙案件紀錄表、臺北市政府警察局信義分局福德街
派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通
報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、告訴人
甲○○提供之自動櫃員機交易明細表、告訴人丁○○報案之內政
部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新營分局果
毅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、165專線協請金融機
構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、受理刑事案件報案三聯單、告
訴人丁○○提供之轉帳帳務通知明細、被告之LINE對話紀錄、被告
之新光商銀帳戶開戶申請資料及存款帳戶107年度之交易明細、被
告之彰化商銀帳戶開戶及掛失資料影本、107年存款交易明細(見
警卷第56、58至59、66至68、75至79、90至93、97至107、111至116、141至
143頁,本院卷第24至28頁背面、第29至34頁)附卷可佐,自足認被
告前開任意性之自白係與事實相符,亦有上揭證據可資補強,堪
信為真實
(一)按刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,而以幫
助之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為者而言
(最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第1270號判決意旨
參照)
是如未參與實施犯罪構成要件之行為,且係出於幫助之意思提供
助力,即屬幫助犯,而非共同正犯
本件被告與詐欺集團成員間並無共同實施詐欺取財犯罪之犯意聯
絡或行為分擔,僅基於幫助詐欺取財之犯意,將自己申請之新光
商銀、彰化商銀之存摺、提款卡及密碼,交付予詐欺集團成員,
嗣被害人甲○○及丁○○即因遭到詐欺集團成員詐騙後陷於錯誤
,而匯款至前開帳戶,從而促成詐欺集團詐欺取財犯行之實現,
是被告所為應係參與詐欺取財罪構成要件以外之行為,在無證據
證明被告係以正犯之犯意參與犯罪之情形下,依上開說明,應認
其所為係幫助犯而非正犯行為
(二)核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助
詐欺取財罪
又被告所為係以幫助之意思,參與犯罪構成要件以外之行為,為
幫助犯,惡性及違法情節較正犯輕微,依刑法第30條第2項規定,
按正犯之刑減輕其刑
再被告係以一提供新光商銀帳戶及彰化商銀帳戶之行為,幫助本
案詐騙集團詐取被害人甲○○及丁○○,是其所為顯屬一行為觸
犯數罪名之想像競合犯,依刑法第55條規定,應從一情節(判斷標
準:幫助詐得款項多寡)較重者處斷
(三)至於洗錢防制法第2條雖規定:「本法所稱洗錢,指下列行為
:一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追
訴,而移轉或變更特定犯罪所得
」,而本條所稱之特定犯罪,依同條例第3條第2款之規定,固包括
刑法第339條之詐欺取財罪在內
而被告提供帳戶幫助犯罪之目的,充其量僅做為被害人匯款之入
戶帳戶使用,並無掩飾,隱匿該等犯罪所得之本質、來源、去向
、所在,或使他人逃避刑事追訴而移轉或變更特定犯罪所得之情
事
本院認為被告所為,並不該當於洗錢防制法第14條之洗錢罪,聲請
人認被告另涉洗錢防制法第14條第1項罪嫌,容有誤會,另公訴人
認此部分罪嫌與上開幫助詐欺罪間具有想像競合犯關係,故不另
為無罪之諭知,附此敘明
(四)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告明知率爾提供金融帳戶資
料供欠缺信賴關係之人使用,極可能使金融帳戶淪為犯罪工具,
仍將其所有之帳戶存摺、提款卡及密碼交付給素未謀面、不具信
賴關係之人使用,致使被害人甲○○及丁○○遭到詐騙而匯款至
其前揭帳戶,已生危害於交易安全及金融秩序,同時亦增添國家
查緝犯罪之難度
惟念及被告犯後坦承犯行,態度堪可,且無前科,素行非差,有
臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐(見本院卷第61頁),並有
意依其能力分期按月給付3,000元,賠償被害人受害金額之半數,
共95,000元,以彌補被害人之損害
暨其自陳大學畢業之智識程度,現無業,家中經濟靠先生支應,
且需扶養2名年幼未成年子女之家庭經濟狀況(見本院卷第67頁正
、背面),及告訴人甲○○、丁○○均提供帳戶同意被告賠償,
有其等帳戶影本附卷可稽(見本院卷第47至48頁)等一切情狀,量
處如主文所示之刑,併諭知易科罰金之折算標準,以資懲儆
(五)末查,被告未曾因故意犯罪,受有期徒刑以上刑之宣告,此有
臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可稽(見本院卷第61頁),
其因一時失慮,致罹刑章,惟犯後已坦承犯行,且有意以前述方
式賠償被害人損害,本院衡酌上情,認被告經此偵審程序及科刑
教訓後,應當知所警惕,信無再犯之虞,前開所宣告之刑以暫不
執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款規定,諭知緩刑4年
再為期被告能記取教訓並確實賠償被害人之損失,爰併依刑法第
74條第2項第3款規定,命被告應依如附表二所示之給付期限、方式
,給付被害人甲○○及丁○○如主文所示之金額,以啟自新,並
觀後效
至被告於緩刑期間若不履行此一負擔,且情節重大,足認原宣告
之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,依刑法第75條之
1第1項第4款之規定,得撤銷其緩刑宣告,併此敘明
三、另本案被告固將上開帳戶之存摺、提款卡及密碼提供與詐欺
集團成員遂行詐欺取財之犯行,惟依現存證據,無積極證據證明
被告已實際獲取犯罪所得,即無依刑法沒收相關規定對被告犯罪
所得宣告沒收或追徵之問題,附此敘明
據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,刑法第30條第1項前
段、第2項、第339條第1項、第55條、第41條第1項前段、第74條第1項
第1款、第74條第2項第3款,刑法施行法第1條之1第1項,判決如主
文
減輕
刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯
判例
最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第1270號判決意旨參照
名詞
想像競合 2 , 幫助犯 6 , 不確定故意 1 , 傳聞證據 1 , 供述證據 1 , 非供述證據 1 , 自白 1 , 共同正犯 1
適用法條

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑

刑法,第74條第1項第1款,74,總則,緩刑

刑法,第74條第2項第3款,74,總則,緩刑

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

刑法,第74條第2項第3款,74,總則,緩刑   2

刑法,第74條第1項第1款,74,總則,緩刑   2

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰   2

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯   2

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯   2

洗錢防制法,第3條第2項,3,A   1

洗錢防制法,第2條,2,A   1

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   1

洗錢防制法,第14條,14,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第75條之1第1項第4款,75-1,總則,緩刑   1

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑   1

刑法,第339條,339,詐欺背信及重利罪   1

刑事訴訟法,第4條,4,總則,法院之管轄   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第159條第1項,159,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之5,159-5,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之1,159-1,總則,證據,通則   1