臺中地方法院  20191108
檢方:公訴 , 院方:通常程序  |  
刑法第339條之4第1項第2款,詐欺背信及重利罪 | 洗錢防制法第14條第1項,A | 組織犯罪防制條例第3條第1項後段,A | 刑法第55條,數罪併罰 | 刑法第47條第1項,累犯 | 刑法第51條第5項,數罪併罰 | 刑法第28條,正犯與共犯
主文
甲OO犯如附表「宣告刑及沒收」欄所示之罪,各處如該欄所示之刑及沒收
應執行有期徒刑壹年陸月
甲OO共同犯刑法第三三九條之四第一項第二款之罪,累犯,處有期徒刑壹年貳月
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元,沒收之,於全部或一部不能或不宜執行沒收時,追徵其價額
甲OO共同犯刑法第三三九條之四第一項第二款之罪,累犯,處有期徒刑壹年貳月
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元,沒收之,於全部或一部不能或不宜執行沒收時,追徵其價額
判決節錄
理由一、證據能力本判決認定事實所引用之被告以外之人於審判
外之言詞或書面證據等供述證據,檢察官、被告均同意作為證據
使用,復經本庭審酌認該等證據之作成無違法、不當或顯不可信
之情況,依刑事訴訟法第159條之5第1項規定,均有證據能力
又本案認定事實引用之卷內其餘非供述證據,並無證據證明係公
務員違背法定程序取得,依同法第158條之4規定反面解釋,亦均有
證據能力
二、認定犯罪事實所憑證據及理由上揭犯罪事實,業據被告於警
詢時、偵查中及本院審理時坦承不諱(見警卷P19至27、偵卷P33至3
7、本院卷P99、P138),且有告訴人O秀春於警詢時之指證、證人O品
妘於警詢時及偵查中之證述可按(見警卷P11至13、P29至41、他卷P
101至104),並有員警職務報告、指認犯罪嫌疑人O錄表、監視器翻
拍照片8張、犯案時配戴之黑色帽子特徵照片2張、LINE對話O錄(見
警卷P9、P43至45、P53至59、P61、P63至67)、O口及超商監視器翻拍照
片(見他卷P23至39)、臺灣士林地方法院108年度訴字第228號刑事
判決暨臺灣士林地方檢察署檢察官108年度偵字第10045、11922、1170
0號起訴書(見本院卷P85至93)附卷可佐,足證被告上開任意性自
白與事實相符,堪予採信
(一)按105年12月28日修正公布,並於106年6月28日生效施行之洗錢防
制法第2條第2款、第3條第1款規定,洗錢防制法所稱洗錢行為,包
含最輕本刑為6月以上有期徒刑以上之刑之特定犯罪
因之,是否為洗錢行為,自應就犯罪全部過程加以觀察,包括有
無因而使重大犯罪所得之財物或財產上利益之性質、來源、所在
地、所有權或其他權利改變,因而妨礙重大犯罪之追查或處罰,
或有無阻撓或危及對重大犯罪所得之財物或財產上利益來源追查
或處罰之行為在內(最高法院100年度台上字第6960號判決意旨參照
)
另過去實務認為,行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接
使用或消費之處分行為,或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同
正犯,祇屬犯罪後處分贓物之行為,非本條例所規範之洗錢行為
,惟依新法規定,倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,
而將特定犯罪所得直接消費處分,甚或交予其他共同正犯予以隱
匿,而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動,即難認僅
單純犯罪後處分贓物之行為,應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢
行為(最高法院108年度台上字第2500號判決意旨參照)
故核被告本案所為,係犯1次組織犯罪防制條例第3條第1項後段之
參與犯罪組織罪,及2次刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯
詐欺取財罪,以及2次洗錢防制法第14條第1項洗錢罪
(二)被告與綽號「叔叔」、「O道麟」等姓名年籍不詳之詐騙集團
成員間就上開犯行,有犯意聯絡及行為分擔,應依刑法第28條規定
,論以共同正犯
(三)被告就犯罪事實一(一)犯行係以一行為而觸犯1次組織犯罪防制
條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、1次刑法第339條之4第1項
第2款之3人以上共同犯詐欺取財及1次洗錢防制法第14條第1項洗錢
罪,就犯罪事實一(二)犯行亦係一行為而觸犯1次刑法第339條之4第
1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及1次洗錢防制法第14條第1項
洗錢罪,均為想像競合犯,依刑法第55條規定,均應從較重之三人
以上共同犯詐欺取財罪處斷
(四)被告就犯罪事實一(一)、(二)犯行,係犯意各別,且行為互殊
,應分論併罰
(五)被告前因恐嚇取財未遂、傷害案件,經臺灣桃園地方法院以1
04年度侵訴字第127號判處有期徒刑6月、6月確定,其後,因施用毒
品案件,經同法院以106年壢簡字第1215號判處有期徒刑2月確定,
上開案件繼經同法院裁定定應執行有期徒刑11月確定,於107年7月
24日易科罰金執行完畢,有臺灣高等法院被告前案O錄表存卷可參
,是被告於該有期徒刑執行完畢後,5年以內故意再犯本案有期徒
刑以上之罪,均屬累犯,又上開累犯案件中之恐嚇取財未遂犯行
與本案同屬財產犯罪,且被告於受累犯案件處罰後,未及1年即再
犯本案,足見被告經累犯案件處罰後,有刑罰反應力簿弱情形,
再犯本案件亦具特別惡性,自應依刑法第47條第1項規定,加重其
刑
是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中,先後加重詐欺數人財
物,因行為人僅為一參與組織行為,侵害一社會法益,應僅就首
次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯,而其後
之犯行,乃為其參與組織之繼續行為,為避免重複評價,當無從
將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪,而與其後
所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地(最高法院107年度台上字第106
6號判決意旨參照)
查被告加入本案詐欺集團犯罪組織後迄至108年10月23日本院言詞辯
論終結前,並無早於犯罪事實一(一)之被告參與本案同一詐欺集
團之其他詐欺犯行,已遭檢察官提起公訴,有臺灣高等法院被告
前案O錄表可參,且被告亦於本院審理時供認該次犯行係其加入本
案詐欺集團之首次詐欺犯行(見本院卷P139),則依上開說明,被
告就犯罪事實一(一)所犯上開3人以上共同犯詐欺取財及參與犯罪
組織罪名,為想像競合犯,屬裁判上
又此部分犯罪事實固已為臺灣士林地方法院以108年度訴字第228號
審理判決(下稱前案,尚未確定,此部分犯罪事實即前案判決犯
罪事實一(一)部分),惟本案繫屬本院日期為108年8月13日(見本案
卷P9),早於前案起訴書載列之起訴日期108年8月21日(見本院卷
P93),是本院為繫屬在先法院,依刑事訴訟法第8條規定,此部分
犯罪事實即應由本院審判之
此外,基於法律整體適用不得割裂原則,本案尚無組織犯罪防制
條例第3條第3項令入勞動場所強制工作規定之適用,公訴意旨認被
告所犯3人以上共同犯詐欺取財及參與犯罪組織罪名2罪名,為數
罪關係,並應判命被告強制工作,容有誤會,均附此敘明
4.被告自陳智識程度,家庭經濟狀況(見本院卷P140)暨參與同一
犯罪組織所涉他案刑度(即前案判決)等一切情狀,量處如主文
所示之刑,並考量其本案先後
前2項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其
價額,刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文
又共同正犯之犯罪所得,沒收或追徵,應就各人所分得之數額分
別為之(最高法院104年第13次刑事庭會議決議意旨同此)
所謂各人「所分得」,係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權
限」,法院應視具體個案之實際情形而為認定:倘若共同正犯各
成員內部間,對於不法利得分配明確時,固應依各人實際分配所
得沒收
然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限,其他成員亦無事實
上之共同處分權限者,自不予諭知沒收(最高法院104年度台上字
第3937號判決同此看法)
查被告因本案2次犯行而分別實際取得報酬各2,000元乙節,為被告
所供認(見本院卷P138至139),是此部分未扣案之犯罪所得,應依
上開規定,於被告本案各該犯行項下宣告沒收之,於全部或一部
不能或不宜執行沒收時,追徵其價額
據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,組織犯罪防制條例
第3條第l項後段,洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項,刑法第1
1條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第47條第1項、第51條
第5款、第38條之1第1項、第3項、第40條之2第1項,刑法施行法第1
條之1第1項,判決如主文
加重
刑法,第47條第1項,47,總則,累犯
組織犯罪防制條例,第3條第2項,3,A
判例
最高法院100年度台上字第6960號判決意旨參照
最高法院108年度台上字第2500號判決意旨參照
最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照
名詞
供述證據 2 , 非供述證據 1 , 自白 1 , 共同正犯 5 , 想像競合 3 , 分論併罰 1
適用法條

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

組織犯罪防制條例,第3條第1項後段,3,A

洗錢防制法,第2條第2項,2,A

洗錢防制法,第14條第1項,14,A

刑法,第11條,11,總則,法例

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰

刑法,第47條第1項,47,總則,累犯

刑法,第51條第5項,51,總則,數罪併罰

刑法,第38條之1第1項,38-1,總則,沒收

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收

刑法,第40條之2第1項,40-2,總則,沒收

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   4

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪   4

組織犯罪防制條例,第3條第1項後段,3,A   3

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   2

洗錢防制法,第2條,2,A   2

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰   2

刑法,第47條第1項,47,總則,累犯   2

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收   2

刑法,第38條之1第1項,38-1,總則,沒收   2

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯   2

組織犯罪防制條例,第3條第3項,3,A   1

組織犯罪防制條例,第3條第2項,3,A   1

洗錢防制法,第3條第1項,3,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第51條第5項,51,總則,數罪併罰   1

刑法,第40條之2第1項,40-2,總則,沒收   1

刑法,第11條,11,總則,法例   1

刑事訴訟法,第8條,8,總則,法院之管轄   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第159條之5第1項,159-5,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第158條之4,158-4,總則,證據,通則   1