嘉義地方法院  20191108
檢方:簡易判決 , 院方:簡易判決  |  
刑法第30條第1項前段,正犯與共犯 | 刑法第30條第2項,正犯與共犯 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪
主文
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
判決節錄
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣
壹仟元折算壹日
(一)核被告甲OO所為,係犯刑法第30條第1項前段及同法第33
9條第1項之幫助詐欺取財罪
(二)檢察官聲請簡易判決處刑書雖認被告上揭所為應亦涉犯洗錢防
制法第14條第1項之洗錢罪嫌云云
惟查:1.按洗錢防制法之立法目的,依同法第1條之規定,係在防
制洗錢,打擊犯罪
是洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為,除有掩飾或隱匿特定犯
罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益
之行為外,仍須有旨在避免追訴、處罰而為上述行為之犯意,始
克相當
因此,是否為洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為,自應就犯罪
全部過程加以觀察,包括行為人是否具有洗錢之犯意,以及有無
因而使特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分
權或其他權益有所改變,或有無阻撓或危及對特定犯罪所得來源
追查或處罰之行為在內,若僅係行為人對特定犯罪所得作直接使
用或消費之處分行為,尚非該法所規範之洗錢行為
該詐欺集團成員及被告有無欲藉由本案帳戶洗錢,使該筆贓款經
由與本案帳戶內其他款項混同,或自本案帳戶流出而為各種交易
後再流入本案帳戶,以轉換成為合法來源
2.再參酌105年12月28日修正公布之洗錢防制法第2條之修
正理由:「洗錢行為之處罰,其規範方式應包含洗錢行為之處置
、分層化及整合等各階段
為澈底打擊洗錢犯罪,爰參酌FATF(按:即防制洗錢金融行
動工作組織)40項建議之第3項建議,參採聯合國禁止非法販
運麻醉藥品和精神藥物公約(以下簡稱維也納公約)及聯合國打
擊跨國有組織犯罪公約之洗錢行為定義,修正本條
依維也納公約第3條第b、c款,明定行為人必須明知洗錢標的
財產係源自特定犯罪,及聯合國打擊跨國有組織犯罪公約第6條
第a、b款,明定行為人必須明知洗錢標的財產為犯罪所得,且
均明定明知洗錢標的財產是源自特定犯罪或該特定犯罪之參與犯
是以洗錢防制法第2條修正理由第3點所舉之第4種態樣「提供
帳戶以掩飾不法所得之去向,例如:販售帳戶予他人使用
」應僅限縮於特定犯罪已發生,或犯罪所得即洗錢標的已產生時
,而提供帳戶以掩飾不法所得之去向,才屬於洗錢防制法第2條
第2款所稱之洗錢類型,亦即必須先有犯罪所得或利益,再加以
掩飾或隱匿,方是本法所稱之洗錢行為
本案被告並非故意販賣帳戶資料予他人以供他人就已發生之特定
犯罪、或已產生之犯罪所得為洗錢行為,僅係基於幫助詐欺取財
之不確定故意,單純提供帳戶資料供詐欺集團為詐欺取財罪使用
,應難認被告主觀上有洗錢之犯意
而本案被告提供本案帳戶幫助犯罪之目的,充其量僅做為告訴人
轉入款項之入戶帳戶使用,並無掩飾,隱匿該犯罪所得之本質、
來源、去向、所在,或使他人逃避刑事追訴而移轉或變更特定犯
罪所得之情事,已難認被告所為係屬洗錢行為,況本案係被告以
外之人即上開詐欺集團成員行詐騙行為後,利用被告所提供本案
帳戶,要求告訴人將金錢直接轉入被告本案帳戶之行為,應屬於
該正犯實施詐欺行為之犯罪手段,並非為詐欺取財之詐欺集團成
員於取得財物後,另為掩飾、隱匿詐欺所得之行為,亦非被告於
該詐欺行為人實施詐欺犯罪取得財物後,另由被告為之掩飾、隱
匿,應認本案被告提供本案帳戶予他人之行為,與洗錢防制法第
14條第1項洗錢罪之構成要件不符,自難以該罪相繩
被告此部分本應為無罪之諭知,惟檢察官認被告此部分犯行與上
開檢察官聲請簡易判決處刑經判處有罪部分之犯行間,有想像競
合之裁判上一罪關係,爰不另為無罪之諭知,附此敘明
(三)被告以一次之提供行為,將本案二帳戶之存摺提供與真實姓名
年籍不詳之詐欺集團成員使用,幫助其暨所屬詐欺集團成員先後
向如附件之3名被害人詐欺取財,係以一個幫助行為同時觸犯3
個幫助詐欺取財罪,為想像競合,應依刑法第55條前段規定,
從一重之幫助詐欺取財罪處斷
(四)被告幫助他人犯詐欺取財罪,乃係從犯,爰依刑法第30條第
2項之規定,減輕其刑
(五)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告:(1)前未有任何犯罪
科刑紀錄,素行尚稱良好,有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷
可稽
(4)兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、各被害人遭詐騙之金
額等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標
準
三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條
第2項,刑法第339條第1項、第30條第1項前段、第2項
、第41條第1項前段,刑法施行法第1條之1第1項,逕以簡
易判決處如主文所示之刑
減輕
刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯
名詞
不確定故意 1 , 想像競合 2 , 幫助犯 2
適用法條

刑事訴訟法,第449條第1項前段,449,簡易程序

刑事訴訟法,第449條第3項,449,簡易程序

刑事訴訟法,第454條第2項,454,簡易程序

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑

刑法施行法,第1條之1第1項,1,A

引用法條

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   3

洗錢防制法,第2條,2,A   2

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   2

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯   2

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯   2

洗錢防制法,第6條,6,A   1

洗錢防制法,第3條,3,A   1

洗錢防制法,第2條第40項,2,A   1

洗錢防制法,第2條第3項,2,A   1

洗錢防制法,第1條,1,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1,A   1

刑法,第55條前段,55,總則,數罪併罰   1

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑   1

刑事訴訟法,第454條第2項,454,簡易程序   1

刑事訴訟法,第449條第3項,449,簡易程序   1

刑事訴訟法,第449條第1項前段,449,簡易程序   1