彰化地方法院  20191108
檢方:公訴 , 院方:簡式審判程序  |  
刑法第30條第1項前段,正犯與共犯 | 洗錢防制法第14條第1項,A | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪 | 洗錢防制法第14條第3項,A | 刑法第55條,數罪併罰
主文
甲OO犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑參月,併科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日
未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬元,沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
判決節錄
甲OO犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑參月,併
科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹
日
而甲OO於民國108年2月20日前某日,於不詳年籍者要求提供金融帳戶
存摺、提款卡及密碼時,已可得知悉可能係詐欺者對外收受金融
帳戶提款物件,作為提領詐欺贓款製造偵查斷點洗錢之用,竟仍
基於掩飾他人提領詐欺犯罪所得款項之去向,及縱取得其所交付
金融帳戶之存摺、提款卡及密碼之人,自行或轉交他人作為實施
詐欺犯罪用,均不違反其本意之洗錢及幫助詐欺不確定故意,在
不詳地點,將其向玉山商業銀行大順分行申設帳戶(帳號:000-00
00000000000號,下稱玉山帳戶)之存摺、提款卡及密碼,交付姓名年
籍不詳之人使用
理由一、本件被告甲OO所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以
上有期徒刑以外之罪,被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳
述,經告知簡式審判程序之旨,並聽取公訴人及被告之意見後,
本院合議庭認為適宜而依刑事訴訟法第273條之1第1項規定,裁定由
受命法官獨任進行簡式審判程序,且依同法第273條之2、第159條
第2項之規定,不適用同法第159條第1項傳聞法則有關限制證據能力
之相關規定,亦不受同法第161條之2、第161條之3、第163條之1及第
164條至170條規定之限制,合先敘明
二、上開犯罪事實,業據被告於本院準備程序及審理時自白不諱
,核與告訴人O柏清於警詢指述情節相符(見偵卷第19頁至第23頁)
,並有臺南市政府警察局永康分局大橋派出所陳報單、帳戶個資
檢視資料、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、臺南市政府警察局
永康分局大橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機
構聯防機制通報單、O信商業銀行匯款收執聯、告訴人提供之簡
訊翻拍照片、玉山帳戶客戶基本資料暨歷史交易明細、被告持用
門號0000000000號於108年2月之雙向通聯紀錄、台新國際商業銀行108年
6月24日台新作文字第10817147號函及附件00000000000000帳號交易明細
、玉山銀行個金集中部108年6月24日玉山個(集中)字第1080070604號
函(見偵卷第25頁、第27頁、第29頁、第31頁、第33頁、第35頁、第
47頁、第49頁至第51頁、第55頁至第57頁、第85頁至97頁、第113頁至
第143頁、第147頁)附卷足稽,足徵,被告所有之玉山帳戶,確供
詐欺告訴人O柏清後,作為匯款取款使用,故被告自白相符,得為
不利被告認定依據
三、我國為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融
秩序,促進金流透明,強化國際合作,乃制定洗錢防制法,於該
法第2條第2款、第3條第2款規定,掩飾或隱匿刑法第339條詐欺犯罪
所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者
,即構成洗錢行為
是掩飾刑法第339條詐欺取財犯罪所得去向之行為,乃構成洗錢防
制法第14條第1項之洗錢罪
再參諸洗錢防制法第2條於105年12月28日之修正理由第三點所示:「
維也納公約第3條第1項第b款第ii目規定洗錢行為態樣,包含隱匿
或掩飾該財產的真實性質、來源、所在地、處置、轉移、相關的
權利或所有權之洗錢類型,例如:(一)犯罪行為人出具假造的
買賣契約書掩飾某不法金流
又刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,而以幫助
之意思,對於正犯資以助力,未參與實施犯罪構成要件之行為者
而言(最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照)
被告基於掩飾詐欺取財犯罪所得之去向,及幫助詐騙集團成員犯
詐欺取財罪,而提供玉山帳戶之存摺、提款卡及密碼,並無任何
積極證據證明其有參與實施詐欺取財之犯罪構成要件行為,又無
證據得以證明該詐騙正犯有3人以上共同犯之情,是核被告所為,
係洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為,而犯洗錢防制法第14條第1
項之洗錢罪,併犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財
罪
被告以1行為同時觸犯前揭2罪名,為想像競合犯,應依刑法第55條
前段規定,從一重之洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪處斷,另被
告已在本院準備程序、審理時,自白上開洗錢犯行,應依洗錢防
制法第16條第2項之規定減輕其刑
四、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告提供玉山帳戶予他人使
用,不僅幫助詐欺正犯詐騙告訴人財物,掩飾詐欺正犯詐欺犯罪
所得之去向,使金流不透明,影響社會經濟秩序,危害金融安全
,並造成社會互信受損,使不法之徒得藉此輕易詐取財物、掩飾
真實身分及犯罪所得去向,減少遭查獲之風險,使此類犯罪更加
肆無忌憚,助長犯罪之猖獗,已嚴重妨礙檢警追查幕後詐欺集團
之犯罪,也造成告訴人對詐欺正犯求償上之困難,所生危害非輕
,惟考量被告本身並未實際參與詐欺取財之犯行,相對於詐欺正
犯之責難性較小,暨斟酌其無其他前科、犯罪動機、目的、方法
、手段、告訴人被詐騙之金額,被告犯後坦承犯行之犯後態度,
及被告教育程度為大學肄業、目前無業等待當兵、無需扶養之人
等一切情狀,諭知主文所示之刑,並就罰金刑部分,諭知易服勞
役之折算標準
五、105年12月28日修正公布、106年6月28日施行之洗錢防制法第18條
第1項規定「犯第十四條之罪,其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收
受、取得、持有、使用之財物或財產上利益,沒收之」,查被告
於108年2月20日將告訴人O柏清匯款至其玉山帳戶之部分款項餘額5
萬元轉入其所有台新國際商業銀行帳戶中,旋提領花用殆盡,業
據被告於檢察官偵查中供述明確(見偵卷第159頁),是上揭未扣
案之5萬元,不僅係被告本件犯洗錢罪所掩飾、收受、使用之財物
,亦屬犯洗錢犯罪之所得,爰依洗錢防制法第18條第1項諭知沒收
,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,依刑法第38條之1第
3項追徵其價額
據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段,
洗錢防制法第2條第2款、第3款、第14條第1項、第3項、第16條第2項
、第18條第1項前段,刑法第11條、第30條第1項前段、第339條第1項
、第55條、第42條第3項前段、第38條之1、第3項,刑法施行法第1條
之1第1項,判決如主文
減輕
洗錢防制法,第16條第2項,16,A
判例
最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照
名詞
不確定故意 1 , 自白 2 , 幫助犯 1 , 想像競合 1
適用法條

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

洗錢防制法,第2條第2項,2,A

洗錢防制法,第2條第2項第3款,2,A

洗錢防制法,第14條第1項,14,A

洗錢防制法,第14條第3項,14,A

洗錢防制法,第16條第2項,16,A

洗錢防制法,第18條第1項前段,18,A

刑法,第11條,11,總則,法例

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰

刑法,第42條第3項前段,42,總則,易刑

刑法,第38條之1,38-1,總則,沒收

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   5

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   2

洗錢防制法,第18條第1項,18,A   2

洗錢防制法,第16條第2項,16,A   2

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收   2

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第339條,339,詐欺背信及重利罪   2

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判   2

洗錢防制法,第3條第1項,3,A   1

洗錢防制法,第2條第2項第3款,2,A   1

洗錢防制法,第2條,2,A   1

洗錢防制法,第18條第1項前段,18,A   1

洗錢防制法,第14條第3項,14,A   1

洗錢防制法,第14條,14,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第55條前段,55,總則,數罪併罰   1

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰   1

刑法,第42條第3項前段,42,總則,易刑   1

刑法,第38條之1,38-1,總則,沒收   1

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯   1

刑法,第30條第1項,30,總則,正犯與共犯   1

刑法,第11條,11,總則,法例   1

刑事訴訟法,第3條第2項,3,總則,法例   1

刑事訴訟法,第2條第2項,2,總則,法例   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第273條之2,273-2,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第170條,170,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第164條,164,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第163條之1,163-1,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第161條之3,161-3,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第161條之2,161-2,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條第2項,159,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條第1項,159,總則,證據,通則   1