臺南地方法院  20191025
上訴 , 不服 第一審簡易判決  |  
刑法第30條第1項前段,正犯與共犯 | 刑法第30條第2項,正犯與共犯 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪 | 刑法第55條,數罪併罰
主文
原判決撤銷
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
原審判決
原審主文
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
上訴人  :  檢察官
上訴理由
(二)檢察官聲請簡易判決處刑意旨雖認被告所為同時違反洗錢防制
法第2條第2款規定,而犯同法第14條第1項之洗錢罪嫌等語
四、對檢察官上訴之判斷:
(一)檢察官上訴理由稱:被告所為應係同時犯洗錢防制法第2條第
2款、第14條第1項之洗錢罪嫌,及刑法第30條第1項、第339條第1項之
幫助詐欺取財罪嫌,應從一重之洗錢罪處斷,原審判決認被告未
構成洗錢罪嫌,認事用法尚有未洽
(二)經O:1.被告所為不另構成洗錢罪,已如前揭「三、(二)」部分
所述,上訴意旨仍據此認原審認事用法有所違誤,尚屬無由
是檢察官上訴稱原審判決之主文與事實矛盾等語,此部分為有理
由,自應由本院將原判決予以撤銷改判
判決節錄
原判決撤銷
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣
壹仟元折算壹日
一、甲OO知悉一般人收取他人金融機構帳戶之用途,常係為遂行財
產犯罪之需要,以便利贓款取得,及使相關犯行不易遭人追查,
而已預見提供金融機構帳戶存摺、提款卡等物與他人使用,將可
能遭他人利用作為財產犯罪之工具,猶基於縱其提供之帳戶資料
將幫助他人實施詐欺取財犯罪,亦不違背其本意之不確定故意,
於民國107年9月8日前之該月初某日,先依某真實姓名、年籍不詳
之詐騙成員之要求,將如附表所示其申設之3個帳戶之提款卡密碼
均變更為「123123」後,至臺南市新營區某「統一超商」門市,透
過店到店之寄送方式,將附表所示3個帳戶之存摺、提款卡均寄
交與某真實姓名、年籍不詳之詐騙成員,以此方法將附表所示3個
帳戶之資料均提供他人使用,而幫助他人實施詐欺取財犯罪
(一)本件以下所引用具傳聞證據性質之供述證據,因檢察官、被告
甲OO於本案言詞辯論終結前,均未爭執其證據能力,本院審酌前
開證據之作成或取得之狀況,並無非法或不當取證之情事,且亦
無顯不可信之情況,依刑事訴訟法第159條之5規定,均具有證據能
力
(二)其餘所引用卷內非供述證據性質之證據資料,則均無違反法定
程序取得之情形,依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋,亦
應有證據能力,合先敘明
二、上開犯罪事實,業據被告於偵查、本院準備程序及審理中均
坦承不諱,且有如附表編號1至3所列之證據資料足資佐證,,堪認
被告任意性之自白確與事實相符,堪以採信
(一)按刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,以幫助
之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為者而言(
最高法院88年度臺上字第1270號判決意旨參照)
故如未參與實施犯罪構成要件之行為,且係出於幫助之意思提供
助力,即屬幫助犯,而非共同正犯
而本件雖無相當證據證明被告O參與上開詐欺取財犯行之構成要件
行為,但其提供上開3個帳戶資料由詐騙成員使用,使該等詐騙成
員得以此為犯罪工具而詐騙上述被害人轉入或存入款項,顯係以
幫助之意思,對詐騙成員之上開詐欺取財犯行提供助力,核其所
為係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪
(二)檢察官聲請簡易判決處刑意旨雖認被告所為同時違反洗錢防制
法第2條第2款規定,而犯同法第14條第1項之洗錢罪嫌等語
然O:1.依105年12月28日修正後即現行洗錢防制法第2條規定,該法所
稱洗錢,指下列行為:(1)意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或
使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得,(2)掩飾或隱
匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或
其他權益者,(3)收受、持有或使用他人之特定犯罪所得
同法第3條並明列數款「特定犯罪」為洗錢犯罪之「前置犯罪」,
乃為對不法金流進行不法原因之聯結
其中該法第3條規定之修正,係因修正前有關前置犯罪之門檻規範
過嚴,致洗錢犯罪難以追訴,故修正後雖降低前述規範門檻,但
洗錢行為係就該「特定犯罪」所產生之不法金流,透過掩飾或隱
匿其本質、來源、去向等行為加以「清洗」之規範原意,並無變
更
修正後該法第2條則針對洗錢行為之處置、分層化及整合等階段加
以規範,以解決修正前規範模式之不足,亦未進而變更洗錢行為
之前述規範意旨
2.洗錢防制法之上開修正中,既未明定將洗錢行為提前至洗錢標的
尚未產生時即論以洗錢罪,該法第2條之修正理由例示之3種洗錢
類型中,如:(1)犯罪行為人出具假造的買賣契約書掩飾某不法金
流、(2)以虛假貿易外觀掩飾不法金流移動、(3)知悉他人有將不法
所得轉購置不動產之需求,而自行或成立人頭公司擔任不動產之
登記名義人以掩飾不法所得之來源,亦均仍先有不法金流之存在
後,始再以上開具體作為加以掩飾
蓋立法者雖有意透過洗錢防制法之修正,期能與國際接軌,建置
完善洗錢防制機制,強化洗錢防制作為,徹底杜絕犯罪,然基於
罪刑法定原則之要求,除非法律另有明文(如將特定犯罪尚未發
生前之提供帳戶行為,直接列舉為不法態樣之一),否則針對洗
錢行為之認定,仍應回歸洗錢防制法第2條規定洗錢行為係就已發
生之特定犯罪所得加以「清洗」之本意,不能僅因該條修正理由
O有「提供帳戶予他人使用」之類型例示,即任意將不法金流即洗
錢標的尚未發生時之提供帳戶行為亦擴大解釋為洗錢行為
3.從而,洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪,旨在防止特定犯罪(包
含刑法第339條之詐欺罪在內)所產生不法所得之資金或財產,藉
由洗錢行為轉換成為合法來源之資金或財產,切斷資金與當初犯
罪行為之關聯性,隱匿犯罪行為或該資金不法來源或本質,使偵
查機關無法藉由資金之流向追查犯罪者,因此行為人於主觀上就
所欲掩飾、隱匿之不法所得係源於「特定犯罪」即應有所認知,
並有積極為掩飾、隱匿該特定犯罪所得之客觀行為,始屬洗錢罪
所欲處罰之範疇
而提供他人帳戶者,並非於知悉他人實施詐欺取財後,另基於為
掩飾、隱匿犯罪所得之犯意,而為上揭提供之行為,是其提供帳
戶之行為本身除構成幫助犯詐欺取財罪外,尚難併依洗錢罪論處
(臺灣高等法院暨所屬法院107年度法律座談會刑事類提案第18號法
律問題之審查意見參照)
且不詳詐騙成員利用該等帳戶,僅屬渠等實施詐欺行為之犯罪手
段,亦非在取得財物後另有掩飾、隱匿詐欺所得或移轉、變更非
法金流之行為,應認被告所為與洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之
構成要件仍屬有間
聲請簡易判決處刑意旨認被告上開行為同時涉犯前述洗錢罪嫌,
尚有誤會,惟因聲請簡易判決處刑意旨認此部分若屬有罪,與前
開論罪部分有想像競合犯之裁判上一罪關係,即不另為無罪之諭
知
(三)被告以1個交付如附表所示3個帳戶資料之行為,幫助詐騙成員
詐騙被害人O松諭、O鈞儀、O得人交付財物得逞,係以1個行為幫助
3次詐欺取財犯行,為想像競合犯,應依刑法第55條之規定,從一
重之幫助詐欺取財罪處斷
(四)又被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為
,為詐欺取財罪之幫助犯,爰依刑法第30條第2項之規定,按正犯
之刑度減輕其刑
(一)檢察官上訴理由稱:被告所為應係同時犯洗錢防制法第2條第
2款、第14條第1項之洗錢罪嫌,及刑法第30條第1項、第339條第1項之
幫助詐欺取財罪嫌,應從一重之洗錢罪處斷,原審判決認被告未
構成洗錢罪嫌,認事用法尚有未洽
原審判決所載之事實包含洗錢罪嫌之犯罪事實,然判決主文僅論
處被告幫助犯詐欺取財罪,主文與犯罪事實有所矛盾,難認合法
妥適
2.原審以被告上開幫助詐欺取財犯行事證明確而予論罪科刑,固非
無見,惟原審判決於「事實及理由」欄明確認定被告不另構成洗
錢罪嫌,犯罪事實(引用檢察官聲請簡易判決處刑書)卻記載被
告具洗錢之犯意及涉洗錢之犯行,顯有矛盾
是檢察官上訴稱原審判決之主文與事實矛盾等語,此部分為有理
由,自應由本院將原判決予以撤銷改判
(一)茲審酌被告交付帳戶存摺、提款卡等物供他人作為不法目的使
用,影響社會金融交易秩序及助長詐欺活動之發生,並因此增加
被害人事後向幕後詐騙成員追償及刑事犯罪偵查之困難,殊為不
該,惟念被告前無刑事前案紀錄,素行尚佳,犯後坦承犯行不諱
,尚有悔意,本件亦無證據足認被告O參與詐術之施行或分受詐
得之款項,僅係單純提供帳戶資料供他人使用,兼衡各被害人之
受害情形,暨被告自陳其學歷為高職畢業,現受僱於農場從事畜
牧防疫工作,未婚、無子女,無人需其扶養或照顧(參本院108年
度金簡上字第56號卷第88頁)之智識程度、家庭生活狀況等一切情
狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準,以示懲
儆
管轄第二審之地方法院合議庭受理簡易判決上訴案件,除應依通
常程序審理外,其認案件有前述不能適用簡易程序之情形者,自
應撤銷原判決,逕依通常程序為第一審判決,始符法制(最高法
院108年度臺非字第15號判決意旨參照)
本件前經檢察官就被告所涉幫助詐欺取財等罪嫌聲請以簡易判決
處刑,然經本院審理後,既認被告所涉洗錢罪嫌應如前述不另為
無罪之諭知,揆諸前揭判決意旨,即應由本院管轄第二審之合議
庭逕依通常程序自為第一審判決,特予指明
據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項
前段、第364條、第299條第1項前段,刑法第30條第1項前段、第2項
、第339條第1項、第55條、第41條第1項前段,刑法施行法第1條之1第
1項,判決如主文
減輕
刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯
判例
最高法院88年度臺上字第1270號判決意旨參照
最高法院108年度臺非字第15號判決意旨參照
名詞
自白 1 , 共同正犯 1 , 想像競合 2 , 幫助犯 6 , 不確定故意 1 , 傳聞證據 1 , 供述證據 2 , 非供述證據 1
適用法條

刑事訴訟法,第455條之1第1項,455-1,簡易程序

刑事訴訟法,第455條之1第3項,455-1,簡易程序

刑事訴訟法,第369條第1項前段,369,上訴,第二審

刑事訴訟法,第364條,364,上訴,第二審

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

洗錢防制法,第2條,2,A   4

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   4

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   3

洗錢防制法,第3條,3,A   2

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   2

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰   2

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯   2

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯   2

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑   1

刑法,第339條,339,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第30條第1項,30,總則,正犯與共犯   1

刑事訴訟法,第455條之1第3項,455-1,簡易程序   1

刑事訴訟法,第455條之1第1項,455-1,簡易程序   1

刑事訴訟法,第369條第1項前段,369,上訴,第二審   1

刑事訴訟法,第364條,364,上訴,第二審   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第159條之5,159-5,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第158條之4,158-4,總則,證據,通則   1