臺南地方法院  20191009
檢方:公訴 , 院方:通常程序  |  
刑法第339條之4第1項第2款,詐欺背信及重利罪 | 刑法第55條,數罪併罰 | 組織犯罪防制條例第3條第1項後段,A | 刑法第339條之4第1項第1款,詐欺背信及重利罪 | 刑法第47條第1項,累犯 | 刑法第51條第5項,數罪併罰 | 刑法第28條,正犯與共犯
主文
甲OO共同犯如附表所示之罪,各處如附表所示之宣告刑及沒收
應執行有期徒刑貳年,沒收部分併執行之
應執行有期徒刑貳年,沒收部分併執行之
甲OO共同犯三人以上冒用公務員名義詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年陸月
未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收,如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
甲OO共同犯三人以上冒用公務員名義詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年參月
未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收,如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
甲OO共同犯三人以上詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年貳月
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收,如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
甲OO共同犯三人以上詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年肆月
未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收,如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
甲OO共同犯三人以上詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年貳月
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收,如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
甲OO共同犯三人以上詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年伍月
未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收,如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
甲OO共同犯三人以上詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年肆月
未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收,如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
判決節錄
二、案經O素惠、O燈城、O玉如、O志強、O寶女、O徐運娣、O瑞珠分
別訴由臺南市政府警察局麻豆分局、善化分局、永康分局移送臺
灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴、移送併辦及追加起訴
(一)、按被告以外之人於審判外之陳述,經當事人於審判程序同意
作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為
適當者,亦得為證據,刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文
查被告甲OO於本院審理時對證人O素惠、O燈城、O玉如、O志強、O寶
女、O徐運娣、O瑞珠於警詢所為筆錄之證據能力均不爭執,且本
院依卷內資料審酌該警詢筆錄作成時之情況,亦認為並未有何違
背法律或其他相關規定之情事,而應認為適當,是依刑事訴訟法
第159條之5第1項之規定,上開證人於警詢所作之筆錄,為傳聞法則
之例外而具有證據能力,本院自得引為判決參考之依據,先予敘
明
(二)、本案其餘認定有罪事實所引用之證據,檢察官及被告均未曾
就證據能力表示異議,而各該證據依刑事訴訟法規定,經核亦無
不具證據能力之情事,故依第159條之5之規定,均得作為認定被
告犯罪事實之依據,合先敘明
(二)、被告甲OO自107年12月18日,同意O展宇邀其擔任俗稱之「O手」
,而與O展宇受其他不詳姓名成員指示,共同負責提領由該集團其
他成員實施詐欺取財犯罪所得之贓款,約定每提領3萬元,由被
告甲OO取得1千元,每提領10萬元,由被告甲OO取得3千元為報酬,先
由該詐欺集團不詳成員施用詐術致如附表所示之被害人陷於錯誤
而匯款至該集團成員指定之人頭帳戶,再由O展宇駕駛O牌號碼00
0-0000號自小客車搭載被告甲OO至如附表所示提款地點,並交付如附
表所示人頭帳戶金融卡予被告甲OO,由被告甲OO持金融卡以自動
櫃員機提領現款,再將領得之現款及金融卡交還O展宇,由O展宇交
付被告甲OO約定之報酬等情,業據被告甲OO於偵查及本院審理時
自承在卷(偵二卷第134至第139頁、偵三卷第15至20頁、偵四卷第25
至30頁、偵五卷第35至40頁、本院一卷第187頁、第240頁),核與證
人即告訴人O素惠、O燈城、O玉如、O志強、O寶女、O徐運娣、O瑞珠
於警詢時證述及證人吳明圳於警詢時證述情節相符(警一卷第18
-20頁、警三卷第18-20頁、警四卷第7-8頁、警二卷第24-26頁、警五卷
第49-51頁、警五卷第89-93頁、警六卷第37-39頁、警六卷第41-42頁)
被告於偵查及本院審理時之自白與事實相符,當得採信
(三)、被告雖否認其有參與犯罪組織云云,然按組織犯罪防制條例
第2條原規定「本條例所稱犯罪組織,係指三人以上,有內部管
理結構,以犯罪為宗旨或以其成員從事犯罪活動,具有集團性、
O習性及脅迫性或暴力性之組織
查本案被告甲OO由O展宇邀約擔任「O手」,受不詳姓名之人指示,
提領集團其他成員詐騙被害人所得之金錢,並從中獲取報酬
況該犯罪集團持續時間已逾數月之久,是該犯罪組織係透過縝密
之計畫與分工,成員彼此相互配合,由多數人所組成,於一定期
間內存續,具有完善結構之組織,顯已具備持續性及O利性之性質
,是被告甲OO於本案中參與之組織確屬組織犯罪防制條例第2條所
規範之犯罪組織當可認定
故被告甲OO參與前開犯罪組織之舉,自已經該當於組織犯罪防制條
例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪
而本件詐騙集團不詳成員實際上係以附表所示之詐騙方式,使附
表所示被害人陷於錯誤而依指示匯款,自屬詐騙之舉,故核被告
所為,就附表編號1、2部分,係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2
款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪,就附表編號3、4、
5、6、7部分,係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
取財罪
(二)、共同正犯之成立,祇須具有犯意之聯絡,行為之分擔,既不
問犯罪動機起於何人,亦不必每一階段犯行,均經參與(最高法
院34年上字第862號判例意旨參照)
共同正犯間,非僅就其自己實施之行為負其責任,並在犯意聯絡
之範圍內,對於他共同正犯所實施之行為,亦應共同負責(最高
法院32年上字第1905號判例意旨參照)
共同正犯之意思聯絡,原不以數人間直接發生者為限,即有間接
之聯絡者,亦包括在內(最高法院77年臺上字第2135號判例意旨參
照)
且共同正犯不限於事前有協定,即僅於行為當時有共同犯意之聯
絡者亦屬之,且表示之方法,不以明示通謀為必要,即相互間有
默示之合致亦無不可(最高法院103年度臺上字第2335號判決意旨參
照)
被告參與本件犯行時,縱僅與O展宇有所聯繫,且僅負責提領附表
所示被害人受騙而匯入人頭帳戶之款項,未實際參與O行詐術之行
為,然被告既知悉其係加入三人以上之詐騙集團,所提領之人頭
帳戶復係供遭詐欺之被害人匯入款項,足認被告係以自己犯罪之
意思參與上開犯行之部分行為,而與O展宇及所屬詐騙集團其餘
成員間有三人以上共同詐欺取財之直接或間接之犯意聯絡,應論
以共同正犯
(三)、被告與O展宇及所屬詐騙集團其餘成員共同為上開犯行時,
縱陸續以附表所示之詐欺方式、使被害人依指示數次匯款、數次
提領被害人因受騙所匯款項等不同階段之舉動,然依一般社會通
念,就附表所示每位被害人之部分,均係其等基於詐騙該被害人
之同一目的,出於同一犯意陸續所為,應評價為整體之一個加重
詐欺取財行為,僅成立一罪
(四)、再按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手
段,以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的,乃於該條例第
3條第1項前段與後段,分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及
「參與」犯罪組織者,依其情節不同而為處遇,行為人雖有其中
一行為(如參與),不問其有否實施各該手段(如詐欺)之罪,
均成立本罪
又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的,在於避
免對於同一不法要素予以過度評價
刑法刪除牽連犯之規定後,原認屬方法目的或原因結果,得評價
為牽連犯之二犯罪行為間,如具有局部之同
一性,或其行為著手實行階段可認為同一者,得認與一行為觸犯
數罪名之要件相侔,依想像競合犯論擬
倘其實行之二行為,無局部之重疊,行為著手實行階段亦有明顯
區隔,依社會通念難認屬同一行為者,應予分論併罰
因而,行為人以一參與詐欺犯罪組織,並分工從事詐欺行為,同
時觸犯參與犯罪組織罪及詐欺罪,雖其參與犯罪組織之時、地與
詐欺行為之時、地,在自然意義上非完全一致,然二者仍有部分
合致,且犯罪目的單一,依一般社會通念,認應評價為一罪方符
合刑罰公平原則,應屬想像競合犯,如予數罪併罰,反有過度評
價之疑,實與人民法律感情不相契合
是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中,先後多次從事詐欺犯
行,因行為人僅為一參與組織行為,侵害一社會法益,應僅就首
次犯行論以參與犯罪組織罪及洗錢罪之想像競合犯,而其後之犯
行,乃為其參與組織之繼續行為,為避免重複評價,當無從將一
參與犯罪組織行為割裂,再另論一參與犯罪組織罪,而與其後所
犯詐欺罪從一重論處之餘地(最高法院107年度台上字第1066號判決
意旨參照)
是被告就附表編號6部分,係以一行為犯組織犯罪防制條例第3條第
1項後段之參與組織罪、刑法第339條之4第2款之三人以上共同詐欺
取財罪,為想像競合犯,應依刑法第55條之規定從一重之刑法第
339條之4第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷
被告所犯加重詐欺取財罪共7罪間,犯意各別,行為互異,應予分
論併罰
(五)、被告曾於105年間因犯幫助詐欺取財罪(提供帳戶存摺、提款
卡及密碼供詐欺集團作為犯罪工具)經本院判處有期徒刑5月確定,
於106年3月7日易科罰金執行完畢,於執行完畢5年內故意再犯本件
加重詐欺取財罪,依刑法第47條第1項之規定為累犯,且本件犯行
與前案罪質相似,足認被告有特別惡性,以及刑罰反應力薄弱之
情形,參照司法院大法官釋字第775號解釋意旨,均應予加重其刑
(六)、爰審酌被告正值青年,竟不思循正途賺取所需,僅因貪圖小
利,即甘為詐騙集團所吸收,參加O展宇等人所組成之具有持續
性、O利性之詐騙集團犯罪組織,與O展宇及所屬詐騙集團其餘成員
共同為詐欺取財犯行,甚至冒用公務員名義為之,所為侵害他人
財產安全及社會治安甚鉅,並戕害政府機關之公信力,殊無足取
,且被告雖非上開詐騙集團之首腦或核心人物,然其擔任提款O
手提領被害人因受騙而匯入指定帳戶之款項,使該詐騙集團得以
實際獲取犯罪所得,亦使被害人難於追償,可知其擔任之O手角色
於此類詐騙集團案件中仍甚具重要性,惟念被告犯後已坦承全部
犯行不諱,兼衡被告於本案之分工及涉案情節、被害人所受之損
害情形,被告雖與部分被害人調解成立,惟均未按期給付賠償金
,暨被告自陳其學歷為高中肄業,從事蓋鐵皮屋之工作,工資每
日1千元,每月平均3萬餘元、與父母、O父同住(院一卷第262頁)
之智識程度、家庭生活狀況等一切情狀,分別量處如主文及附表
所示之刑,並定其應執行之刑,以示懲儆
而竊盜犯贓物犯保安處分條例,為刑法有關保安處分規定之特別
法,其適用範圍以所宣告之罪名為竊盜犯或贓物犯為限,苟所宣
告之罪名非竊盜犯或贓物犯之罪,縱其牽連之他罪,為竊盜犯或
贓物犯之罪,亦無適用竊盜犯贓物犯保安處分條例宣付保安處分
之餘地(最高法院96年度台上字第6297號、97年度台上字第4308號判
決意旨參照)
而組織犯罪防制條例之強制工作,係刑法有關保安處分規定之特
別法,其適用範圍以所宣告之罪名為該法第3條第1項之罪名為限
然本案被告宣告之罪名係刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪,
是參酌前揭說明,本於統一性或整體性之原則,縱與之有想像競
合犯關係之參與犯罪組織,係屬組織犯罪防制條例第3條第1項之
罪,亦無適用該條例第3條第3項規定而宣付強制工作之餘地,爰
不予宣告強制工作,併此敘明
五、沒收部分:被告擔任O手,所得之報酬係以每提領3萬元分得報
酬1千元、每提領10萬元分得報酬3千元計算,此情業據被告供述
明確,是被告於附表所示之犯罪所得,因未扣案,爰依刑法第38條
之1第1項、第3項,宣告沒收,如全部或一部不能沒收或不宜執行
沒收時,追徵其價額
據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,組織犯罪條例第3條
第1項後段,刑法第28條、第339條之4第1項第1款、第2款、第55條、
第47條第1項、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項,刑法O行
法第1條之1第1項,判決如主文
本案經檢察官李宗榮提起公訴,檢察官黃慶瑋移送併辦及追加起
訴,檢察官郭俊男到庭執行職務
加重
刑法,第47條第1項,47,總則,累犯
判例
最高法院34年上字第862號判例意旨參照
最高法院32年上字第1905號判例意旨參照
最高法院77年臺上字第2135號判例意旨參照
最高法院103年度臺上字第2335號判決意旨參照
最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照
司法院大法官釋字第775號解釋
最高法院96年度台上字第6297號、97年度台上字第4308號判決意旨參照
名詞
共同正犯 5 , 想像競合 6 , 牽連犯 1 , 分論併罰 2 , 評價為一罪 1 , 追加起訴 2 , 自白 1
適用法條

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

組織犯罪防制條例,第3條第1項後段,3,A

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯

刑法,第339條之4第1項第1款,339-4,詐欺背信及重利罪

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰

刑法,第47條第1項,47,總則,累犯

刑法,第51條第5項,51,總則,數罪併罰

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,總則,沒收

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

組織犯罪防制條例,第3條第1項後段,3,A   3

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪   3

組織犯罪防制條例,第2條,2,A   2

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰   2

刑法,第47條第1項,47,總則,累犯   2

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收   2

刑法,第339條之4第2項,339-4,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第339條之4第1項第1款,339-4,詐欺背信及重利罪   2

刑事訴訟法,第159條之5第1項,159-5,總則,證據,通則   2

組織犯罪防制條例,第3條第3項,3,A   1

組織犯罪防制條例,第3條第1項前段,3,A   1

組織犯罪防制條例,第3條第1項,3,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第51條第5項,51,總則,數罪併罰   1

刑法,第3條第1項,3,總則,法例   1

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,總則,沒收   1

刑法,第38條之1第1項,38-1,總則,沒收   1

刑法,第339條之4第1項,339-4,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第159條之5,159-5,總則,證據,通則   1