雲林地方法院  20190911
檢方:公訴 , 院方:簡式審判程序  |  
刑法第74條第1項第1款,緩刑 | 刑法第30條,正犯與共犯 | 洗錢防制法第14條第1項,A | 刑法第74條第2項第3款,緩刑 | 刑法第55條前段,數罪併罰 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪
主文
乙○○犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑參月,併科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日
緩刑參年,並應依附件本院一○八年度附民字第七號,第三十五號和解筆錄內容履行賠償義務
判決節錄
乙○○犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑參月
,併科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折
算壹日
一、乙○○已預見詐欺集團經O以取得他人金融帳戶作為詐欺犯行
取得不法金錢之重要方法,又對於提供帳戶,雖無引發他人萌生
犯罪之確信,但仍以縱若有人持以犯罪,亦不違反其幫助犯罪之
本意,而基於幫助詐欺集團以轉帳匯款方式取得詐欺不法金錢及
掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢不確定犯意,於民國107年4月
2日,將其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號000-00000000000000
號帳戶(下稱郵局帳戶)之存摺、金融卡及密碼,以10日為1期,
每期新臺幣(下同)10,000元之代價出租予真實姓名年籍不詳之成
年人(無證據證明為未滿18歲之人),並將郵局帳戶之存摺、金融
卡及密碼寄送至前開真實姓名年籍不詳之成年人所指定之收件人
即真實姓名年籍不詳自稱「O小姐」之成年人,而容任他人以上
開帳戶作為詐欺取財及洗錢之用
理由一、被告乙○○所犯之罪,非死刑、無期徒刑、最輕本刑為
3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審之案件,其於準備程
序進行中,就前揭被訴事實為有罪之陳述,經受命法官告以簡式
審判程序之旨,並聽取其與公訴人之意見後,本院認無不得或不
宜改依簡式審判程序進行之情事,依刑事訴訟法第273條之1第1項
、第284條之1規定,裁定本件由受命法官獨任進行簡式審判程序,
是本件之證據調查,依刑事訴訟法第273條之2規定,不受同法第1
59條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條
規定之限制,合先敘明
(一)按105年12月28日修正公布,並於106年6月28日生效施行之洗錢防
制法第2條第2款、第3條第2款規定,掩飾刑法第339條詐欺取財犯罪
所得去向之行為,亦可構成洗錢罪
再參諸洗錢防制法第2條修正理由第3點:「維也納公約第3條第1項
第b款第ii目規定洗錢行為態樣,包含隱匿或掩飾該財產的真實性
質、來源、所在地、處置、轉移、相關的權利或所有權之洗錢類
型,例如:(一)犯罪行為人出具假造的買賣契約書掩飾某不法金
流
(二)按刑法上之故意,分為直接故意(確定故意)與間接故意(不
確定故意)
行為人對於構成犯罪之事實,明知並有意使其發生者為直接故意
又幫助犯之成立,以行為人主觀上認識被幫助者正欲從事犯罪或
係正在從事犯罪,且該犯罪有既遂之可能,而其行為足以幫助他
人實現構成要件者,即具有幫助故意,並不以行為人確知被幫助
者係犯何罪名為必要
刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,而以幫助之
意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為者而言(最
高法院49年台上字第77號判例、75年度台上字第1509號、88年度台上
字第1270號判決意旨可資參照)
如未參與實施犯罪構成要件之行為,且係出於幫助之意思提供助
力,即屬幫助犯,而非共同正犯
本案被告提供郵局帳戶存摺、提款卡、密碼予他人為上開詐欺取
財犯行使用,雖並未參與犯罪之構成要件行為,然其係以幫助他
人犯罪之意思,實施詐欺取財構成要件以外之行為,且在無積極
證據足證被告係以正犯而非以幫助犯之犯意參與犯罪,亦無證據
證明該詐欺集團符合刑法第339條之4各款加重手段之情形下,自應
為有利被告之認定,應依刑法第30條第1項前段論以幫助犯,且係
幫助普通詐欺犯行
是核被告所為,係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法第30條
第1項前段及第339條第1項之幫助詐欺取財罪
(三)又被告以一交付郵局帳戶存摺、金融卡及密碼予詐欺集團成員
,幫助詐欺集團成員對數告訴人O以詐術,致數告訴人陷於錯誤
而交付財物,同時達成掩飾、隱匿詐欺所得真正去向之結果,係
以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及洗錢罪,為想像競合犯,應依刑
法第55條前段規定,從一重論以洗錢罪(是不再就被告犯幫助詐欺
取財應依刑法第30條第2項之規定減輕部分說明)
(四)雲林地檢署檢察官以107年度偵字第7487號、第7488號移送併辦關
於被告之犯罪事實,與本案檢察官起訴部分具有想像競合之裁判
上一罪關係,本院自應併予審究
(五)又被告在本院審理中,坦承將郵局帳戶之存摺、提款卡及密碼
等資料交付予真實姓名年籍不詳之成年人,而自白其上開洗錢犯
行,應依洗錢防制法第16條第2項規定,減輕其刑
又被告提供郵局帳戶之行為,造成告訴人丁○○、O俞筌、戊○○
受騙,損害額共計135,101元,行為所生之損害不輕,然被告已與告
訴人丁○○、O俞筌達成和解,有本院108年度附民字第7號、108年
度附民字第35號和解筆錄各1紙在卷可稽(見本院卷第105頁至第10
6頁、第125頁至第126頁),而告訴人戊○○則表示不O被告請求賠償
等語,亦有本院公務電話記錄單1紙存卷可參(見本院卷第61頁)
又考量被告本身未實際參與詐欺取財等犯行,犯後終能坦承犯行
,態度尚可,暨其自陳為國中肄業之智識程度,現在工廠工作,
月薪約39,000元,已婚,與配偶育有2名未成年子女,現與父親及配
偶、子女同住之家庭狀況等一切情狀,量處如主文所示之刑,並
就罰金部分諭知易服勞役之折算標準
(七)本院除考量上情外,並參酌被告於本案發生前,未曾因故意犯
罪受有期徒刑以上刑之宣告,有臺灣高等法院被告前案紀錄表存
卷可按(見本院卷第9頁),茲念被告一時失慮,致犯本案,經
此偵、審程序之教訓,當知所警惕,應無再犯之虞,故本院認對
被告所宣告之刑,以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款
規定,併予宣告緩刑3年
另按緩刑宣告,得斟酌情形,命犯罪行為人O被害人支付相當數額
之財產或非財產上之損害賠償,刑法第74條第2項第3款有明文規定
,是為保障告訴人丁○○、O俞筌之權益,且惕勵被告改過自新
,爰依該規定,併命被告應依附件本院108年度附民字第7號、108年
度附民字第35號和解筆錄內容履行賠償義務
(一)洗錢防制法於105年12月28日修正,於106年6月28日生效施行,其
中第18條修正為「犯第14條之罪,其所移轉、變更、掩飾、隱匿、
收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益,沒收之
犯第15條之罪,其所收受、持有、使用之財物或財產上利益,亦同
(第1項)
以集團性或常習性方式犯第14條或第15條之罪,有事實足以證明行
為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益,係取自其他
違法行為所得者,沒收之(第2項)
對於外國政府、機構或國際組織依第21條所簽訂之條約或協定或基
於互惠原則,請求我國協助執行扣押或沒收之案件,如所涉之犯
罪行為符合第3條所列之罪,不以在我國偵查或審判中者為限(
第3項)
」而關於犯罪行為人犯洗錢防制法第14條之罪,其所掩飾之財物本
身僅為洗錢之標的,難認係供洗錢所用之物,故洗錢行為之標的
除非屬於前置犯罪之不法所得,而得於前置犯罪中予以沒收者外
,既非本案洗錢犯罪之工具及產物,亦非洗錢犯罪所得,尤非違
禁物,尚無從依刑法沒收規定予以宣告沒收,自應依上開第18條
第1項前段規定予以宣告沒收
是上開洗錢防制法第18條所定應沒收之洗錢犯罪工具及產物,應限
於行為人所有始得宣告沒收
(二)經查,本件被告既已將郵局帳戶之提款卡、存摺及密碼交由他
人使用,於詐欺集團成員詐騙告訴人丁○○、甲○○、戊○○及
提領詐騙款項期間,被告對上開帳戶內之款項已無事實上之管領
權,且被告提供帳戶所掩飾之財物本身,僅為洗錢之標的,並非
洗錢犯罪工具、產物,亦非犯罪所得,尚難認告訴人丁○○、甲
○○、戊○○存、匯入被告該郵局帳戶內之款項,即為洗錢防制
法第18條所定被告犯洗錢罪之犯罪所得、工具及產物,亦難認仍
屬被告所有,自不應適用前揭規定宣告沒收,附此敘明
據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段,
洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項、第16條第2項,刑法第11條、
第30條、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項、第74條第1項第
1款、第2項第3款,刑法施行法第1條之1第1項,判決如主文
減輕
洗錢防制法,第16條第2項,16,A
刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯
判例
最高法院49年台上字第77號判例、75年度台上字第1509號、88年度台上字第1270號判決意旨可資參照
名詞
幫助犯 5 , 不確定故意 1 , 直接故意 2 , 共同正犯 1 , 想像競合 2
適用法條

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

洗錢防制法,第2條第2項,2,A

洗錢防制法,第14條第1項,14,A

洗錢防制法,第16條第2項,16,A

刑法,第11條,11,總則,法例

刑法,第30條,30,總則,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條前段,55,總則,數罪併罰

刑法,第42條第3項,42,總則,易刑

刑法,第74條第1項第1款,74,總則,緩刑

刑法,第74條第2項第3款,74,總則,緩刑

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

洗錢防制法,第18條,18,A   3

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   3

洗錢防制法,第14條,14,A   3

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   2

洗錢防制法,第16條第2項,16,A   2

洗錢防制法,第15條,15,A   2

刑法,第74條第2項第3款,74,總則,緩刑   2

刑法,第74條第1項第1款,74,總則,緩刑   2

刑法,第55條前段,55,總則,數罪併罰   2

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯   2

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判   2

洗錢防制法,第3條第3項,3,A   1

洗錢防制法,第3條第2項,3,A   1

洗錢防制法,第3條第1項,3,A   1

洗錢防制法,第3條,3,A   1

洗錢防制法,第2條,2,A   1

洗錢防制法,第21條,21,A   1

洗錢防制法,第15條第2項,15,A   1

洗錢防制法,第15條第1項,15,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第42條第3項,42,總則,易刑   1

刑法,第339條之4,339-4,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第339條,339,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯   1

刑法,第30條,30,總則,正犯與共犯   1

刑法,第18條第1項前段,18,總則,刑事責任   1

刑法,第11條,11,總則,法例   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第284條之1,284-1,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第273條之2,273-2,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第170條,170,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第164條,164,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第163條之1,163-1,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第161條之3,161-3,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第161條之2,161-2,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條第1項,159,總則,證據,通則   1