臺南地方法院  20190907
檢方:公訴 , 院方:通常程序  |  
洗錢防制法第14條第1項,A
主文
甲OO幫助犯恐嚇取財罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
判決節錄
甲OO幫助犯恐嚇取財罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣
壹仟元折算壹日
一、甲OO雖可預見將金融帳戶提供他人使用,可能幫助他人從事財
產犯罪,仍基於幫助犯恐嚇取財罪之不確定故意,於民國107年2
月間之某日,將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(
下稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼交付予某真實姓名年籍不
詳之不法集團成員,以此方式幫助不法集團從事財產犯罪使用
理由甲、程序方面:一、本案以下所引用具傳聞證據性質之供述
證據,被告甲OO、檢察官於本院言詞辯論終結前均未爭執其證據能
力,且本院審酌前開證據作成時之情況及證據取得過程等節,並
無非出於任意性、不正取供或其他違法不當情事,且客觀上亦無
顯不可信之情況,復經本院於審判期日就上開證據依法進行調查
、辯論,是依刑事訴訟法第159條之5規定,均有證據能力
二、本案以下所引用具非供述證據性質之證據資料,均無違反法
定程序取得之情形,依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋,均
應有證據能力
再者,被告雖謂其將系爭帳戶之密碼記載在記事本內,惟被告亦
辯稱其密碼係其個人生日,則一般密碼之記載係避免個人遺忘自
己所設定之密碼,系爭帳戶之密碼既係被告生日,衡情即無特別
記載以免遺忘之必要,反徒增提款卡遺失時遭他人盜領之風險,
是被告此部分所辯,亦與O情有違,尚難憑採
3.按刑法上之故意,可分為確定故意(直接故意)與不確定故意(
間接故意),所謂「不確定故意」,係指行為人對於構成犯罪之
事實,預見其發生而其發生並不違背其本意者
刑法第13條第2項定有明文
查被告係高職畢業,本案案發時年值30餘歲,且依其所辯曾從事過
網拍工作,並非毫無社會經驗之人,以被告之智識能力及社會工
作經驗,應可預見對方要求交付存摺、提款卡並告知密碼之要求
,有相當可疑,可能遭不法集團作為不法目的之使用,惟竟仍將
系爭帳戶之存摺、提款卡及密碼交付他人使用,對於系爭帳戶將
遭作為從事恐嚇取財之犯罪工具,自難謂無容任其發生之認識,
顯具有幫助詐欺取財之不確定故意,堪以認定
二、核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、同法第346條第1項之
幫助恐嚇取財罪,並依同法第30條第2項規定減輕其刑
爰審酌被告於犯後否認犯行,惟已與告訴人O佳勳達成本院調解,
有本院調解筆錄在卷可參,及其係高職畢業、目前從事建築工地
工作、未婚之智識程度、生活狀況等一切情狀,量處如主文所示
之刑,並諭知易科罰金之折算標準,以資懲儆
三、公訴意旨雖認被告上開交付帳戶之行為,另構成洗錢防制法
第2條第2款所定之洗錢行為,應依同法第14條第1項規定論以洗錢罪
云云
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得者而言,同法第2條定
有明文
而有第2條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣
500萬元以下罰金,同法第14條第1項亦有明文
又洗錢防制法之立法目的,依同法第1條之規定,係在防制洗錢,
打擊犯罪
準此以觀,前開洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之成立,除行為人
在客觀上有掩飾或隱匿因自己特定犯罪所得財產或財產上利益之
具體作為外,尚須行為人主觀上具有掩飾或隱匿其財產或利益來
源與犯罪之關聯性,使其來源形式上合法化,以逃避國家追訴、
處罰之犯罪意思,始克相當
再者,依卷內事證,亦不足證明被告於交付帳戶時,已有前置之
特定犯罪或犯罪所得產生,且被告於主觀上有所預見後,猶提供
帳戶進而參與嗣後不法集團如何將擄鴿贖款之犯罪所得予以掩飾
、隱匿,進而營造合法來源之外觀,或使其來源無法追溯之行為
(三)綜上所述,本案被告並無何積極「掩飾、隱匿」犯罪所得之客
觀行為,主觀上亦無法證明其有何洗錢犯意之情形,自難認被告
有何洗錢之犯行,此部分本應為被告無罪之諭知,惟與前開經認
定為有罪之犯行部分,核屬想像競合裁判上之一罪關係,爰不另
為無罪之諭知
據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,判決如主文
名詞
供述證據 2 , 非供述證據 1 , 直接故意 1 , 想像競合 1 , 幫助犯 2 , 不確定故意 3 , 傳聞證據 1
適用法條

洗錢防制法,第2條第2項,2,A

洗錢防制法,第14條第1項,14,A

洗錢防制法,第2條,2,A

洗錢防制法,第2條,2,A

洗錢防制法,第14條第1項,14,A

洗錢防制法,第1條,1,A

洗錢防制法,第14條第1項,14,A

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

引用法條

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   3

洗錢防制法,第2條,2,A   2

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   1

洗錢防制法,第1條,1,A   1

刑法,第346條第1項,346,恐嚇及擄人勒贖罪   1

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯   1

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯   1

刑法,第13條第2項,13,總則,刑事責任   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第159條之5,159-5,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第158條之4,158-4,總則,證據,通則   1