士林地方法院  20190905
檢方:公訴 , 院方:簡式審判程序  |  
刑法第51條第5項,數罪併罰 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪 | 刑法第28條,正犯與共犯
主文
甲OO共同意圖為自己不法之所有,以詐術使人將本人之物交付,陸罪,各處有期徒刑參月,如易科罰金,均以新臺幣壹仟元折算壹日
應執行有期徒刑捌月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
判決節錄
一、甲OO依其社會生活之通常經驗與智識思慮,雖可預見受僱從事
代為至自動櫃員機提領他人匯入之款項,再將該款項交付與真實
姓名年籍不詳之人之工作,該筆款項可能為詐欺取財犯罪所得財
物,因亟需金錢花用,竟意圖為自己不法所有,基於縱與真實姓
名年籍不詳自稱「O先生」之成年人共同遂行詐欺取財犯罪亦不
違背本意之不確定故意之犯意聯絡,自民國106年7月下旬某日起,
受僱於「O先生」所屬詐欺集團,擔任俗稱「O手」之角色,約由
甲OO以其所有SAMSUNG牌行動電話1具(含門號0000000000號SIM卡1張,下
稱系爭行動電話,未扣案)作為聯絡工具,負責提領詐騙所得款
項,並與上開詐欺集團成員約定其可獲取所參與詐欺行為之詐欺
所得千分之二點五報酬後,先後由該詐欺集團所屬真實姓名年籍
不詳之某成年成員以不詳O式取得劉家宏之國泰世華商業銀行宜蘭
分行帳號000000000000號帳戶、O煜勝之有限責任O蓮第二信用合作社
玉里分社帳號00000000000000號帳戶之提款卡及提款密碼等物後,復由
真實姓名年籍不詳之某成年成員以通訊軟體LINE通知甲OO前往指定
地點收取提款卡,並由該詐欺集團所屬真實姓名年籍不詳之某成
年成員分別於如附表所示時間、地點,各以如附表所示施用詐術
O式對如附表所示被害人行騙,致如附表所示被害人均陷於錯誤
,先後於如附表所示匯款時間、地點,分別將如附表所示金額匯
款至該詐欺集團成員所控制使用之上開金融帳戶,再由甲OO依詐欺
集團成員指示持上開金融卡前往如附表所示各該提領地點設置之
自動櫃員機提領同集團其他成員詐騙所得款項(各次匯款之被害
人、時間、金額、提領款項之時地與金額均詳如附表所示),甲
OO得手後,除扣除其中千分之二點五充作其個人報酬,餘款則投
入詐欺集團設置在特定地點之活動式信箱內,再由該詐欺集團所
屬真實姓名年籍不詳之某成年成員前往拿取
理由一、被告甲OO所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有
期徒刑以外之罪,亦非高等法院管轄之第一審案件,其於準備程
序進行中,先就被訴事實為有罪之陳述,經本院告知簡式審判程
序之旨,並聽取檢察官及被告之意見後,經合議庭裁定由受命法
官獨任進行簡式審判程序,是依刑事訴訟法第273條之2規定,本件
之證據調查,不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第
163條之1及第164條至第170條規定之限制,合先敘明
再徵諸被告自承其未曾與僱用者謀面,僅係以通訊軟體聯繫往來
,其所應徵之會計工作內容係依指示前往特定地點拿取提款卡,
並在操作自動櫃員機測試提款卡得否正常使用後等候不定時之提
款訊息,再將每日提領款項扣除個人報酬後投入設置在特定地點
之活動式信箱內,並在提領款項後將提款卡丟棄,其在知悉需依
指示以極為隱蔽及迂迴之O式取交數千元至數萬元不等款項之工作
性質後,曾向對方數次確認提款卡來源與提領款項之性質,經對
方一再保證不會有問題,乃應允從事提領款項之工作等情明確(
見臺灣士林地方檢察署106年度偵字第17375號偵查卷宗【下稱士偵
卷1】第25至27、197頁、O蓮縣警察局花警刑字第1060048097號刑案偵查
卷宗【下稱警卷】第6至8、10頁、臺灣O蓮地方檢察署106年度核交
字第1220號偵查卷宗【下稱花偵卷】第17頁至第17頁反面),足見被
告對於僱用者之真實身分及背景均一無所悉,且其所從事之工作
內容、支薪O式要與一般正常出納會計職務內容截然不同,是依
被告之年齡、教育程度、社會閱歷及其所述之應徵過程與工作內
容,被告於提領與繳回如附表所示款項之際,縱使無法確知該集
團係以何種方法於何時何地為財產犯罪而致被害人將款項匯入金
融帳戶之具體計畫內容,然其主觀上知悉從事代為至自動櫃員機
提領他人匯入之款項,再將該款項交付與真實姓名不詳之人之工
作,該筆款項可能為詐欺取財犯罪之不法所得,猶仍應允從事提
領款項之工作,縱令提領款項之目的係將詐欺取財犯罪所得置於
其他共犯實力支配之範圍內,亦不違反其本意,自難謂其並無共
同詐欺取財之不確定故意
(三)按共同正犯,係共同實行犯罪行為之人,在共同意思範圍
內,各自分擔犯罪行為之一部,相互利用他人之行為,以達其犯
罪之目的,其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要
件
共同正犯之意思聯絡,不以數人間直接發生者為限,間接之聯絡
者,亦包括在內,復不限於事前有所謀議,僅於行為當時有共同
犯意之聯絡,於行為當時,基於相互之認識,不論明示通謀或相
互間默示合致,以共同犯罪之意思參與,均屬之
而行為分擔,亦不以每一階段皆有參與為必要,倘具有相互利用
其行為之合同意思所為,仍應負共同正犯之責,蓋共同正犯,於
合同意思範圍內,組成一共犯團體,團體中任何一人之行為,均
為共犯團體之行為,他共犯均須負共同責任,初無分別何一行為
係何一共犯所實行之必要(最高法院77年台上字第2135號、73年台上
字第1886號、46年台上字第1304號及34年上字第862號判例要旨可資參
照)
經查,本件詐欺集團之犯罪型態,包含招攬人員擔任O手、蒐集人
頭通訊門號及金融帳戶提款卡、利用網路或撥打電話對被害人O以
詐術、持提款卡提領款項再交由集團成員分配贓款等階段,其運
作模式係先收集人頭通訊門號及金融帳戶提款卡,以供該集團彼
此通聯與作為被害人匯入款項之交易媒介,再由該集團成員以虛
偽之情節詐騙被害人,並為避免被害人發覺受騙報警,多在被害
人因誤信受騙而將款項匯入指定帳戶後,迅速指派集團底層成員
將詐得款項即刻提領殆盡,屬於亟為仰賴時效且需多人縝密分工
方能完成之犯罪,而被告知悉配合指示立即提領他人匯入金融帳
戶之款項,該筆款項可能為詐欺取財犯罪之不法所得,猶仍應允
從事提領款項之工作乙情,業經本院依積極證據詳加認定如上,
是依上開詐欺集團之運作模式,被告雖未參與全部犯罪過程,亦
未與該詐欺集團所屬其他成員有直接之犯意聯絡,惟其上開所為
乃該詐欺集團詐得被害人財物之全部犯罪計劃之一部行為,核屬
該詐欺集團犯罪計畫不可或缺之重要環節,自應就共同意思範圍
內之全部行為負責
而被告固得預見他人匯入各該金融帳戶之款項極有可能為詐欺取
財犯罪之不法所得,然該詐欺集團所屬成員間有關共犯人數、詐
騙計畫、行騙手法及成員間之行為分擔等情,具有高度隱密性,
終究非外界所能窺知,是縱使詐欺集團成員於行騙時係由三人以
上共同對被害人為之,然被告僅係以通訊軟體與詐欺集團所屬成
員聯繫,並依指示提領該集團不詳成員已騙得被害人匯入各該金
融帳戶之款項,尚難認該詐欺集團成員曾將共犯人數、犯罪分工
及行騙手段等情節,在事前或事中明確告知被告,使其對此加重
事由有所認識,而依卷內現存資料亦無其他足認被告就該詐欺集
團所屬成員之共犯人數、犯罪分工及行騙手段等情節有所預見之
積極事證可供審酌之情況下,則被告應僅就其所知之程度即與該
詐欺集團所屬成員有犯意聯絡之詐欺取財犯行負共同正犯之刑事
責任,自無由令其負刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺
取財罪責
(一)核被告所為,均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪
公訴意旨原認被告所為均應論以刑法第339條之4第1項第2款之三人
以上共同詐欺取財罪嫌,固有未洽,然此部分犯行業經檢察官當
庭更正為刑法第339條第1項之詐欺取財罪,並經本院對被告踐行告
知罪名之程序(見本院卷第184頁),本院自仍得審理,毋庸變更
起訴法條
又被告雖未參與上開詐欺集團成員詐騙被害人之全部犯罪過程,
惟其主觀上可預見其所提領之款項極有可能係被害人遭詐欺而依
指示匯入指定帳戶之詐欺所得,猶仍參與詐欺集團之組織分工,
負責提領詐欺所得款項,分擔詐欺集團犯罪計畫不可或缺之重要
環節,其最終目的係使詐欺集團順利完成詐欺取財犯罪,並確保
獲得不法利潤、朋分贓款,足見被告與所屬詐欺集團其他成年成
員間係在如事實欄一所示犯行之合同犯意內,各自分擔犯罪行為
之一部,並相互利用其他詐欺集團成員之部分行為以遂行犯罪之
目的,難謂無犯意聯絡及行為分擔,自應就共同意思範圍內之全
部行為負責,論以共同正犯
另被告所犯上開各罪間,因施用詐術之時間、O式、被害人不同,
犯意各別,應予分論併罰
(二)爰審酌被告不思以正當管道獲取財物,擔任詐欺集團之O手
提領詐騙犯罪所得,助長詐騙歪風,侵害被害人之財產法益,嚴
重破壞社會秩序,惟念及其於犯後尚能坦承犯行,並與如附表所
示被害人成立和解或直接匯款予被害人,賠償渠等所受損害,此
有本院107年7月18日和解筆錄3紙、郵政入戶匯款申請書2紙、中國
信託銀行新臺幣存提款交易憑證、本院107年12月4日電話紀錄表、
合作金庫銀行自動櫃員機交易明細單2紙、合作金庫商業銀行匯款
申請書1紙存卷可考(見本院卷第48至50、90、93、95、106、110至112
頁),態度非惡,而被告因調解成立所負給付義務,均係各該被
害人陷於錯誤交付款項之全額甚或更多,遠遠超出其實際所獲犯
罪所得,各該被害人亦均表明倘若被告遵期履行和解條件,不再
追究被告之刑責(見本院卷第45、106頁),兼衡酌被告在本案犯罪
中所扮演之角色及參與犯罪之程度(僅係受其他詐欺集團成員指
揮之取款O手,並非處於共犯結構之核心地位)、品性素行、犯
罪動機、目的、手段尚屬平和、行為次數、各該被害人損失之金
額、生活狀況(已婚,育有三子,目前與配偶共同從事室內設計
之工作,因配偶積欠龐大債務,經濟狀況不佳)、教育程度為專
科畢業、犯罪所得利益及所生損害等一切情狀,分別量處如主文
所示之刑,並審酌被告之職業、經濟能力、維持刑罰執行之有效
性與公平性等情狀,均諭知易科罰金折算標準,再綜合考量整體
犯罪非難評價、罪數所反映被告之人格特性與犯罪傾向、數罪對
法益侵害之加重效應及刑罰之內部界限,定其應執行之刑,以符
合罪刑相當及比例原則,實現刑罰權之公平正義
至被告所犯如事實欄一所示各罪均符合得易科罰金之規定,所定
應執行刑雖已逾6個月,惟依刑法第41條第8項之規定,仍應諭知易
科罰金折算標準,附此敘明
四、按刑法有關沒收之規定,業於104年12月30日修正公布第38條、
第40條,增訂第38條之1、第38條之2、第38條之3、第40條之
2
另於105年6月22日再次修正公布第38條之3,並依刑法施行法第10條之
3第1項規定,均自105年7月1日起施行,而立法者因認沒收本質上
非屬關於刑罰權事項,而於修正後刑法第2條第2項規定:「沒收、
非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」,是本件自應適
用裁判時之法律即105年7月1日施行之相關規定,不生新舊法比較
之問題
又前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追
徵其價額
又宣告前二條之沒收或追徵,有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性
、犯罪所得價值低微,或為維持受宣告人生活條件之必要者,得
不宣告或酌減之,修正後刑法第38條第2項、第4項、第38條之2第2項
分別定有明文
另有關犯罪利得沒收之規定,除有修正後刑法第38條之1第5項所定
業已實際合法發還被害人而不予宣告沒收或追徵者、刑法第38條
之2第2項之過苛調節條款所定之情形而得不宣告或酌減者外,應適
用修正後刑法第38條之1規定,宣告沒收犯罪行為人或非善意第三
人所取得之犯罪所得及其變得之物或財產上利益及其孳息,並適
用修正後刑法第38條之1第3項規定,於全部或一部不能沒收或不
宜執行沒收時,追徵其價額
(一)被告先後參與如附表所示詐欺取財犯行,分別獲取各該被
害人匯款金額之千分之二點五作為報酬,然被告已與如附表編號
1、2、4所示被害人達成和解,賠償渠等所受損害,並因被害人無
法到院調解而直接匯款予如附表編號3、5、6所示被害人,已如上
述,足認各該被害人就此部分所受損害已獲填補而回復合法之財
產秩序,已生犯罪所得實際合法發還被害人之效,是依修正後刑
法第38條之1第5項規定,本件就此部分尚不生宣告犯罪所得沒收或
追徵價額之問題
(二)未扣案行動電話1具,雖係被告所有供犯如事實欄一所示之
罪所用之物,然經本院審酌其用途原即得供一般聯繫之用,且對
照被告犯罪情節與本院量處如主文所示之刑,本案對該被告所有
供犯罪所用之物宣告沒收或追徵價額與否,已欠缺刑法上之重要
性,為符合比例原則,兼顧訴訟經濟,爰依修正後刑法第38條之
2第2項規定,不予宣告沒收或追徵其價額
據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段,
刑法第28條、第339條第1項、第41條第1項前段、第8項、第51條第5款
,修正後刑法第2條第2項、第38條之1第5項、第38條之2第2項,刑法
施行法第1條之1第1項,判決如主文
判例
最高法院77年台上字第2135號、73年台上字第1886號、46年台上字第1304號及34年上字第862號判例要旨可資參照
名詞
不確定故意 2 , 共同正犯 5 , 分論併罰 1
適用法條

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑

刑法,第41條第8項,41,總則,易刑

刑法,第51條第5項,51,總則,數罪併罰

刑法,第2條第2項,2,總則,法例

刑法,第38條之1第5項,38-1,總則,沒收

刑法,第38條之2第2項,38-2,總則,沒收

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

刑法,第38條之2第2項,38-2,總則,沒收   4

刑法,第38條之1第5項,38-1,總則,沒收   3

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   3

刑法,第2條第2項,2,總則,法例   3

刑法,第41條第8項,41,總則,易刑   2

刑法,第38條之3,38-3,總則,沒收   2

刑法,第38條之1,38-1,總則,沒收   2

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪   2

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法施行法,第10條之3第1項,10-3,A   1

刑法,第51條第5項,51,總則,數罪併罰   1

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑   1

刑法,第40條之2,40-2,總則,沒收   1

刑法,第40條,40,總則,沒收   1

刑法,第38條第4項,38,總則,沒收   1

刑法,第38條第2項,38,總則,沒收   1

刑法,第38條之2,38-2,總則,沒收   1

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收   1

刑法,第38條,38,總則,沒收   1

刑法,第2條,2,總則,法例   1

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第273條之2,273-2,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第170條,170,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第164條,164,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第163條之1,163-1,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第161條之3,161-3,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第161條之2,161-2,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條第1項,159,總則,證據,通則   1