苗栗地方法院  20190910
檢方:公訴 , 院方:通常程序  |  
刑法第339條之4第1項第2款,詐欺背信及重利罪 | 刑法第55條,數罪併罰 | 刑法第28條,正犯與共犯 | 刑法第211條,偽造文書印文罪 | 刑法第339條之4第1項第1款,詐欺背信及重利罪 | 刑法第219條,偽造文書印文罪 | 刑法第216條,偽造文書印文罪 | 刑法第339條之2第1項,詐欺背信及重利罪
主文
乙○○三人以上共同冒用政府機關及公務員名義犯詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月
扣案之「臺灣臺中地方法院檢察署印」公印文共參枚,「書記官康敏郎傳票專用」印文壹枚均沒收,未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
判決節錄
一、被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定者
外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條第1項固有明文
當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時,知有上開刑事訴訟
法第159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異
議者,視為同意作為證據,刑事訴訟法第159條之5亦有明文
如該非供述證據非出於違法取得,並已依法踐行調查程序,即不
能謂無證據能力(最高法院97年度台上字第1401號、97年度台上字第
6153號、97年度台上字第3854號判決要旨參照)
本案判決以下引用之非供述證據,固無刑事訴訟法第159條第1項規
定傳聞法則之適用,然經本院於審理時依法踐行調查證據程序,
與本案待證事實具有自然之關聯性,且無證據證明係公務員違法
取得之物,依法自得作為證據
(一)刑法上所稱之公文書,係指公務員職務上製作之文書,即以公
務員為其製作之主體,且係本其職務而製作而言,至文書內容之
為公法上關係抑為私法上關係,其製作之程式為法定程式,抑為
意定程式,及既冒用該機關名義作成,形式上足使人誤信為真正
,縱未加蓋印信,其程式有欠缺,均所不計(最高法院54年台上
字第1404號判例、71年度台上字第7122號判決要旨參照)
惟如與機關全銜不符,或於機關全銜之下綴有他等文字,即非依
印信條例規定,由上級機關所製發之印信,以表示該機關之資格
者甚明,自非公印(最高法院69年台上字第693號、第1676號判例、
84年度台上字第6118號、89年度台上字第3155號判決意旨參照)
(三)另刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人
之物罪,其所謂「不正方法」,係泛指一切不正當之方法而言,
並不以施用詐術為限,例如:以強暴、脅迫、詐欺、竊盜或侵占
等方式取得他人之提款卡及密碼,再冒充本人由自動提款設備取
得他人之物,或以偽造他人之提款卡由自動付款設備取得他人之
物等等,均屬之(最高法院94年度台上字第4023號判決意旨參照)
故核被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之3人以上共
同冒用政府機關及公務員名義犯詐欺取財罪、同法第216條、第2
11條之行使偽造公文書罪及同法第339條之2第1項之以不正方法由自
動付款設備取財罪
(五)被告與許○傑、所屬詐欺集團成員就本案犯行,有犯意聯絡及
行為分擔,應論以共同正犯
被告所屬詐欺集團成員偽造公印文、印文之行為,為偽造公文書
之階段行為,又偽造公文書後復持以行使,其偽造公文書之低度
行為,為行使偽造公文書之高度行為所吸收,均不另論罪
被告所犯上開3罪,均係為達詐得告訴人財物之目的,具有行為局
部之同一性,在法律上應評價為一行為,係一行為觸犯數罪名之
想像競合犯,依刑法第55條之規定,從一重論處
(六)爰審酌被告正值青年,不思循正途賺取報酬,竟因一時缺錢,
加入詐欺集團,與詐欺集團不詳成員共同利用一般民眾欠缺法律
專業知識、對於檢警機關偵辦案件程序未必瞭解,及民眾對於檢
警機關人員執行職務公信力之信賴等心理,以偽造公文書及冒用
政府機關、公務員名義方式遂行其等詐騙行為,致告訴人遭致詐
騙,影響社會治安,損及一般人民對政府機關之信賴,犯罪所生
之危害程度非輕
兼衡被告擔任之角色、分擔之工作、犯罪之情節,並考量被告犯
後坦承犯行,未與告訴人和解之態度,及其前科素行(參臺灣高
等法院被告前案紀錄表,見本院卷第15頁至第22頁),暨於本院審
理時自述之智識程度,生活經濟狀況(見本院卷第114頁),及告
訴人之意見等一切情狀,量處如主文所示之刑,以期相當
(一)被告與許○傑、所屬詐欺集團成員傳真予告訴人之偽造公文書
上雖有偽造之「臺灣臺中地方法院檢察署印」之公印文,然參酌
現今電腦影像科技進展,偽造上開公印文之方式,未必須先偽造
印章,始得製作印文,而本案未扣得上開印章,亦無證據證明被
告所屬之詐欺集團成員係偽造上開公印後蓋印在該偽造之公文書
上而偽造公印文,無法排除詐欺集團成員係以電腦套印或其他方
式偽造上開公印文之可能性,爰不另就偽造公印部分宣告沒收,
合先敘明
又被告與許○傑、所屬詐欺集團成員為本案犯行使用之前揭偽造
公文書之傳真共3紙,業經告訴人提出予檢警扣案(見少連偵69卷
第81頁、第83頁、第85頁),非被告所有,然其上偽造之「臺灣臺
中地方法院檢察署印」公印文共3枚,及臺灣臺中地方法院檢察署
刑事傳票命令上偽造之「書記官康敏郎傳票專用」印文1枚,仍均
應依刑法第219條之規定諭知沒收(最高法院43年台上字第747號判
例意旨參照)
又各人分得之數如何,法院應依具體個案情形詳為認定,因其非
屬犯罪事實有無之認定,並不適用嚴格證明法則,由事實審法院
綜合全部卷證資料,依自由證明法則釋明其合理之認定依據即足
(最高法院104年度台上字第3864號判決意旨參照)
本案被告供稱:我這次領到的錢是3000元等語(見偵卷第25頁、本
院卷第84頁),為被告之犯罪所得,且未扣案,爰依刑法第38條之
1第1項前段、第3項之規定宣告沒收,於全部或一部不能沒收或不
宜執行沒收時,追徵其價額
一、公訴意旨略以:被告乙○○前揭犯行,亦涉犯洗錢防制法第
15條第1項第2款之特殊洗錢罪嫌等語
二、按洗錢防制法第2條第1款、第2款規定,意圖掩飾或隱匿特定
犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪
所得
再參酌105年12月28日修正公布之洗錢防制法第2條之修正理由:「洗
錢行為之處罰,其規範方式應包含洗錢行為之處置、分層化及整
合等各階段
為澈底打擊洗錢犯罪,爰參酌FATF(按:即防制洗錢金融行動工作
組織FinacialActionTaskForce)40項建議之第3項建議,參採聯合國禁止
非法販運麻醉藥品和精神藥物公約(theUnitedNationsConventionagainstIll
icitTrafficinNarcoticDrugsandPsychotropicSubstances,以下簡稱維也納公約)
及聯合國打擊跨國有組織犯罪公約(theUnitedNationsConventionagainstTra
nsnationalOrganizedCrime)之洗錢行為定義,修正本條
依維也納公約第3條第b、c款,明定行為人必須明知洗錢標的財產
係源自特定犯罪,及聯合國打擊跨國有組織犯罪公約第6條第a、b
款,明定行為人必須明知洗錢標的財產為犯罪所得,且均明定明
知洗錢標的財產是源自特定犯罪或該特定犯罪之參與犯
準此,依洗錢防制法之規定,掩飾刑法第339條詐欺取財犯罪所得
去向之行為,固可構成洗錢罪,惟是否為洗錢行為,自應就犯罪
全部過程加以觀察,包括有無因而使犯罪所得之財物或財產上利
益之性質、來源、所在地、所有權或其他權利改變,因而妨礙犯
罪之追查或處罰,或有無阻撓或危及犯罪所得之財物或財產上利
益來源追查或處罰之行為在內
而現行洗錢防制法第2條立法理由第3點雖有舉「提供帳戶以掩飾不
法所得之去向,例如:販售帳戶予他人使用
廠商提供跨境交易使用之帳戶作為兩岸詐欺集團處理不法贓款使
用」為例,認為提供帳戶之行為亦足以構成該條第2款之「掩飾或
隱匿」洗錢行為,然亦應僅限縮於特定犯罪已發生,或犯罪所得
即洗錢標的已產生時,而提供帳戶以掩飾不法所得之去向,才屬
於洗錢防制法第2條第2款所稱之洗錢類型,亦即必須先有犯罪所
得或利益,再加以掩飾或隱匿,方是本法所稱之洗錢行為
惟此部分倘成立犯罪,與其前揭有罪部分有想像競合犯之裁判上
一罪關係,爰不另為無罪之諭知
據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,刑法第28條、第211
條、第216條、第219條、第339條之2第1項、第339條之4第1項第1款、第
2款、第55條、第38條之1第1項前段、第3項,刑法施行法第1條之1
第1項,判決如主文
判例
最高法院97年度台上字第1401號、97年度台上字第6153號、97年度台上字第3854號判決要旨參照
最高法院54年台上字第1404號判例、71年度台上字第7122號判決要旨參照
最高法院69年台上字第693號、第1676號判例、84年度台上字第6118號、89年度台上字第3155號判決意旨參照
最高法院94年度台上字第4023號判決意旨參照
最高法院43年台上字第747號判例意旨參照
最高法院104年度台上字第3864號判決意旨參照
名詞
想像競合 2 , 共同正犯 1 , 低度行為 1
適用法條

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯

刑法,第211條,211,偽造文書印文罪

刑法,第216條,216,偽造文書印文罪

刑法,第219條,219,偽造文書印文罪

刑法,第339條之2第1項,339-2,詐欺背信及重利罪

刑法,第339條之4第1項第1款,339-4,詐欺背信及重利罪

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,總則,沒收

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

洗錢防制法,第2條,2,A   3

刑法,第339條之2第1項,339-2,詐欺背信及重利罪   3

刑事訴訟法,第159條第1項,159,總則,證據,通則   3

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰   2

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收   2

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,總則,沒收   2

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第339條之4第1項第1款,339-4,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第219條,219,偽造文書印文罪   2

刑法,第216條,216,偽造文書印文罪   2

洗錢防制法,第6條,6,A   1

洗錢防制法,第3條,3,A   1

洗錢防制法,第2條第40項,2,A   1

洗錢防制法,第2條第3項,2,A   1

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   1

洗錢防制法,第2條第1項第2款,2,A   1

洗錢防制法,第2條第1項,2,A   1

洗錢防制法,第15條第1項第2款,15,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第339條,339,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯   1

刑法,第211條,211,偽造文書印文罪   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第159條之5,159-5,總則,證據,通則   1