高雄地方法院  20190831
檢方:公訴 , 院方:簡式審判程序  |  
洗錢防制法第14條第1項,A | 刑法第28條,正犯與共犯
| 律師
主文
甲OO(中澤祥基)共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪罪,處有期徒刑肆年,併科罰金新臺幣陸拾萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日,並於刑之執行完畢或赦免後,驅逐出境
扣案如附表一所示之物均沒收
未扣案之犯罪所得日幣參億陸仟陸佰捌拾捌萬柒仟零肆拾捌元,扣除新臺幣參仟壹佰肆拾陸萬元及附表一,二所示之物變賣所得之金額後,其餘犯罪所得均沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
乙OO共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑參年陸月,併科罰金新臺幣肆拾萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日
扣案之犯罪所得新臺幣參拾萬元沒收
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟貳佰貳拾萬元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
丙OO共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑參年,併科罰金新臺幣參拾萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日
扣案如附表二所示之物沒收
未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰玖拾陸萬元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
判決節錄
甲OO(中澤祥基)共同犯洗錢防制法第十四條第
一項之洗錢罪罪,處有期徒刑肆年,併科罰金新臺幣陸拾萬元,
罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日,並於刑之執行完畢
或赦免後,驅逐出境
乙OO共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑參年
陸月,併科罰金新臺幣肆拾萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹
仟元折算壹日
丙OO共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑參年
,併科罰金新臺幣參拾萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元
折算壹日
理由一、本件被告中澤祥基、乙OO及丙OO(下稱被告3人)所犯均為
死刑、無刑徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪,其等
於準備程序中就被訴犯罪事實,為有罪之陳述,經法官告知簡式
審判程序之旨,並聽取當事人之意見後,依刑刑事訴訟法第273條
之1第1項規定,裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,合先指明
二、上揭犯罪事實,業據被告中澤祥基(見警1卷第23至25頁,警2
卷第15、16頁,偵1卷第9至12頁,本院卷1第93頁正、反面,本院卷2
第16、110、356、357頁)、乙OO(見警1卷第31至33頁,警2卷第23至25頁
,偵1卷第14至18、99、100頁,本院卷1第93頁正、反面、本院卷2第
16、110、356、357頁)、丙OO(本院卷2第16、110、356、357頁)於警詢
、偵訊及本院審理時均坦承不諱,核與證人即被害人「三協株式
會社」之總務部長YAMANAKAKODAI(山中廣大)於警詢時指訴之情節
相符(見警1卷第46、47頁),且有如附表一、二所示之物扣案可稽
,並有刑事警察局國際刑警科107年4月17日職務報告及東京都警視
廳小松川警察署影像解析結果報告書各1份及被告中澤祥基、乙
OO在「瑞穗銀行」、「三井住友銀行」及「橫濱銀行」之臨櫃取款
之監視器畫面翻攝照片19張(見警1卷第10至22-1頁)、本院搜索票
3張、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各2份扣押物品照片1份(見
警1卷第74至96、105至180頁)、支票影本4張(警2卷第88至91頁)、
日本「三協株式會社」三井住友銀行新小岩支店交易明細1份(見
警聲搜卷第40頁)、日本中央局國際刑警組織函文及節譯文各1份
(見他卷第6至7頁)、東京簡易法院逮捕狀及節譯本各1份(見警
聲搜卷10至14頁)、被告乙OO入出境紀錄1份(見警聲搜卷第19至2
0頁反面)、被告3人O流清查資料各1份(見警聲搜卷第17、18、30頁
,偵2卷第19至20頁)在卷可稽
三收受、持有或使用他人之特定犯罪所得,洗錢防制法第2條定有
明文
經查,本件被告3人以購買O價名錶、O件、不動產,及赴澳門賭博
等方式,意圖隱匿被告中澤祥基在日本國犯業務侵占罪之犯罪所
得,而為上開移轉或變更特定犯罪所得行為,其等所為自屬上開
洗錢防制法第2條第1款所稱之洗錢行為,至為灼然
(一)核被告3人所為,均係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪
被告3人就上開犯行,俱有犯意聯絡及行為分擔,均為共同正犯
被告3人自103年1月23日起,至107年1月9日止,接續為上開洗錢行為
,時間密接,犯罪手法相同,顯係基於單一之洗錢犯意而為之,
均應論以接續犯之實質一罪
又,被告3人行為後,洗錢防制法雖於105年12月28日修正公布,並於
公布後6個月施行,然因被告3人犯罪行為終止日係在107年1月9日
(即購買本案三民區不動產之日),自應逕行適用修正後之洗錢
防制法第14條第1項論處,而無庸比較新舊法
(二)按,犯前2條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑,洗錢
防制法第16條第2項定有明文
查,本件被告3人均係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪,且均於
本院審理時自白在卷,業如前述,自應依上開規定,均予減輕其
刑
而被告乙OO、丙OO雖於本院審理時與被害人達成和解,有和解筆錄
1份在卷可稽(見本院卷2第131至133頁),承諾將上開以洗錢款項
購買之不動產拍賣所得款項償還積欠被害人之款項,然被告丙OO於
上開和解筆錄108年5月15日簽立前,於108年3月29日即申請補發上開
美術南五街房地之所有權狀,並於同年5月15日將該筆不動產轉賣
予第三人,於同年月21日辦理移轉登記,有O雄市政府地政局鹽埕
地政事務所108年6月4日高市地鹽價字第10870378700號函及所附O雄市
○○區○○段000地號土地及其上美術南五銜86號5樓建物(11511建
號)之移轉登記資料影本、108年6月24日高市地鹽價字第10870427000號
函及所附該所108年鹽地字第015220號登記申請案影本各1份在卷可
稽(見本院卷二第201至223、273至281頁),可知被告丙OO於與被害人
進行和解前,即已預備將上開不動產進行移轉,卻未將實情陳報
法院及告知被害人,使被害人誤信其確有和解之誠意,而與其達
成和解,其所為不僅損害被害人之權利,亦妨害法院審理程序之
正確進行,惡性甚重,堪認其並無真正和解之誠意,自難以其已
與被害人和解,而給予絲毫之寬典
至被告丙OO參與洗錢之程度最輕,本應課予較輕之刑,然考量其上
開隱瞞法院及被害人,私下將上開美術南五街房地移轉給他人,
得款項亦侵吞入己,所為甚為惡劣,犯後顯無悔意,自應從重量
刑,以收刑罰教化之效
(3)被告丙OO學歷為高職畢業,目前無業,離婚,育有2子,其中1人
已經死亡等智識、家庭、經濟狀況(見本院卷2第372、373頁)等一
切情狀,分別量處如主文所示之刑,並就其等併科罰金部分之刑
,均諭知易服勞役之折算標準
又被告中澤祥基為日本籍之外國人,受本件有期徒刑以上刑之宣
告,本院考量其行為破壞我國對於不法洗錢行為之防制,已不宜
繼續在我國居留,爰依刑法第95條之規定,併諭知於刑之執行完畢
或赦免後驅逐出境
(一)按,「犯第14條之罪,其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、
取得、持有、使用之財物或財產上利益,沒收之」,洗錢防制法
第18條第1項前段定有明文
但有特別規定者,依其規定」、「前2項之沒收,於全部或一部不
能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額」,刑法第38條之1第1項、
第3項亦分別有明文
另被告乙OO以洗錢所得款項購入座落O雄市○○區○○段000000000號
土地及其上O雄市○○區○○路000號建物,已經臺灣橋頭地方法院
民事執行處拍賣得款2,220萬元,有臺灣橋頭地方法院民事執行處
108年5月8日橋院秋107司執服字第54734號函1份在卷可稽(見本院卷2
第165至173頁),均應依洗錢防制法第18條第1項前段規定,於其所
犯洗錢罪名O下均予宣告沒收之
另以洗錢所得款項購入O雄市○○區○○段000000000號土地及其上O雄
市○○區○○○○街00號5樓建物,已經移轉登記予第三人,並得
款896萬元,有房地交易價格查詢資料1份在卷可稽(見本院卷2第
383頁),亦屬其犯洗錢罪所取得之財物,均應依洗錢防制法第18
條第1項前段規定,於其所犯洗錢罪名O下均予宣告沒收之,並依刑
法第38條之1第3項規定,其中896萬元於全部或一部不能沒收或不
宜執行沒收時,追徵其價額
(四)被告中澤祥基部分:1.扣案如附表一所示之物,均係被告中澤
祥基以洗錢所得款項購買,屬其犯洗錢罪所取得之財物,均應依
洗錢防制法第18條第1項前段規定,於其所犯洗錢罪名O下均予宣告
沒收之
是本件被告中澤祥基洗錢所得財物5億4,950萬元,扣除已於日本國
沒收之日幣1億8,261萬2,952元,餘款日幣3億6,688萬7,048元,應再扣除
被告乙OO所得財物2,250萬元,及丙OO所得財物896萬元及附表二所示
之不動產,並再扣除附表一所示之物變賣所得金額後,其餘犯罪
所得均應依洗錢防制法第18條第1項前段規定,於其所犯洗錢罪名
O下均予宣告沒收之,並依刑法第38條之1第3項規定,於全部或一
部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第299條
第1項前段,洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項、第18條第1項前
段,刑法第11條、第28條、第38條之1第3項、第42條第3項,第95條,
判決如主文
減輕
洗錢防制法,第16條第2項,16,A
名詞
共同正犯 1 , 接續犯 1
適用法條

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第284條之1,284-1,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

洗錢防制法,第14條第1項,14,A

洗錢防制法,第16條第2項,16,A

洗錢防制法,第18條第1項前段,18,A

刑法,第11條,11,總則,法例

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收

刑法,第42條第3項,42,總則,易刑

刑法,第95條,95,總則,保安處分

引用法條

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   7

洗錢防制法,第18條第1項前段,18,A   6

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收   4

洗錢防制法,第2條,2,A   2

洗錢防制法,第16條第2項,16,A   2

刑法,第95條,95,總則,保安處分   2

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判   2

洗錢防制法,第2條第1項,2,A   1

洗錢防制法,第18條第2項,18,A   1

洗錢防制法,第14條,14,A   1

刑法,第42條第3項,42,總則,易刑   1

刑法,第38條之1第1項,38-1,總則,沒收   1

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯   1

刑法,第14條,14,總則,刑事責任   1

刑法,第11條,11,總則,法例   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第284條之1,284-1,第一審,公訴,審判   1