彰化地方法院  20190828
上訴 , 不服 第一審簡易判決  |  
刑法第30條第1項前段,正犯與共犯 | 刑法第74條第1項第1款,緩刑 | 刑法第30條第2項,正犯與共犯 | 刑法第55條,數罪併罰 | 刑法第74條第2項第8款,緩刑 | 刑法第19條第2項,刑事責任 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪
主文
原判決撤銷
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
緩刑貳年,緩刑期間付保護管束,並應依檢察官之指揮參加法治教育貳場次
原審判決
原審主文
甲OO犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑參月,併科罰金新臺幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日
上訴人  :  甲O O
上訴理由
查本判決後開引用各該被告以外之人於審判外之陳述(包含書面
陳述),皆屬傳聞證據,檢察官、上訴人即被告(下稱被告)、
輔佐人於本院準備程序期日表示同意作為證據,或於審理期日表
示無意見(見本院二審卷第87頁、第186頁至第191頁),迄至言詞辯
論終結前未再聲明異議,本院審酌上開證據作成時之情況,並無
違法不當或其他瑕疵,認以之作為證據應屬適當,依前開規定,
認前揭供述證據應有證據能力
(四)據上,本院認被告提供本案帳戶之行為,並不成立洗錢防制法
第14條第1項之洗錢罪,是原審之認定,尚有未洽,且被告以量刑
過重為由提起上訴,亦有理由
判決節錄
原判決撤銷
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣
壹仟元折算壹日
一、甲OO依一般社會生活經驗,知悉金融帳戶為個人信用、財產之
重要表徵,並可預見將帳戶連同存摺、金融卡及密碼提供予不詳
之人使用,極有可能遭詐欺集團利用作為詐騙犯罪轉帳匯款之工
具,竟基於縱使他人將其提供之帳戶用以從事詐欺取財,亦不違
反其本意之不確定幫助犯意,於民國106年11月2日前不久,以通訊
軟體LINE,與真實姓名年籍不詳自稱為線上博彩公司所屬之「O甄
菊」之詐欺集團成員(無證據證明為未滿18歲之人)約定,將金
融機構帳戶出租給該公司使用,每提供1個金融帳戶每期可得新臺
幣(下同)5,000元租金,每個月分6期
(一)被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159條之1
至之4規定,而經當事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言
詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據
當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不
得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前
項之同意,刑事訴訟法第159條之5定有明文
次按刑事訴訟法第159條之5立法意旨,在於確認當事人對於傳聞證
據有處分權,得放棄反對詰問權,同意或擬制同意傳聞證據可作
為證據,屬於證據傳聞性之解除行為,如法院認為適當,不論該
傳聞證據是否具備刑事訴訟法第159條之1至第159條之4所定情形,
均容許作為證據,不以未具備刑事訴訟法第159條之1至第159條之4所
定情形為前提
此揆諸「若當事人於審判程序表明同意該等傳聞證據可作為證據
,基於證據資料愈豐富,愈有助於真實發見之理念,此時,法院
自可承認該傳聞證據之證據能力」立法意旨,係採擴大適用之立
場
蓋不論是否第159條之1至第159條之4所定情形,抑當事人之同意,均
係傳聞之例外,俱得為證據,僅因我國尚非採澈底之當事人進行
主義,故而附加「適當性」之限制而已,可知其適用並不以「不
符前四條之規定」為要件
惟如符合第159條之1第1項規定之要件而已得為證據者,不宜贅依第
159條之5之規定認定有證據能力(最高法院104年度第3次刑事庭會
議決議意旨參照)
查本判決後開引用各該被告以外之人於審判外之陳述(包含書面
陳述),皆屬傳聞證據,檢察官、上訴人即被告(下稱被告)、
輔佐人於本院準備程序期日表示同意作為證據,或於審理期日表
示無意見(見本院二審卷第87頁、第186頁至第191頁),迄至言詞辯
論終結前未再聲明異議,本院審酌上開證據作成時之情況,並無
違法不當或其他瑕疵,認以之作為證據應屬適當,依前開規定,
認前揭供述證據應有證據能力
(一)上開犯罪事實,業據被告於本院準備程序、審理時坦承不諱(
見本院二審卷第87頁、第193頁),核與證人即告訴人丙○○、乙
○○、己○○、丁○○、甲○○於警詢時之證述大致相符(見偵
字第1406號卷第23頁至第25頁,偵字第613號卷第8頁至第9頁,警卷第
66頁至第70頁,偵字第1406號卷第28頁至第30頁、第26頁至第27頁)
,並有臺灣新光商業銀行股份有限公司業務服務部106年12月1日新
光銀業務字第1060112857號函暨檢附之開戶資料、存款業務往來申請
書、交易往來明細、兆豐國際商業銀行股份有限公司106年12月11日
兆銀總票據字第1060055309號函暨檢附之存款開戶申請書、存款印
鑑卡、客戶歷史檔交易明細查詢表、跨行交易查詢網路列印畫面
、客戶基本資料、警示帳戶結清通知函、O家便利超商寄貨繳費明
細(見偵字第613號卷第10頁至第12頁、第25頁、第26頁,偵字第140
6號卷第111頁至第122頁反面),且有自動櫃員機交易明細表、受理
刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐
騙案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯
防機制通報單等件附卷足佐(詳如附表各編號證據欄所示),足
認被告前揭自白與事實相符,堪以採信
(二)刑法上故意,分直接故意(確定故意)與間接故意(不確定故
意),行為人對於構成犯罪之事實,明知並有意使其發生者,為
直接故意
而幫助犯成立,以行為人主觀上認識被幫助者,正欲從事犯罪或
係正在從事犯罪,且該犯罪有既遂可能,而其行為足以幫助他人
實現構成要件者,即具有幫助故意,並不以行為人確知被幫助者
,係犯何罪名為必要
查:被告智識程度為大專畢業,於案發時已年滿28歲,有數年之工
作經驗,且其於原審訊問時亦自承:知道電話詐騙很盛行,亦知
悉詐騙集團係將詐騙所得匯到某些帳戶再由O手提領等語(見原
審卷第29頁正反面),由其學經歷及就業背景觀察,其已具備數年
之工作經驗,縱其智能略有不足(詳如後述),但其於本案發生
前即已知悉任意交付存摺及金融卡予不詳姓名者之風險及涉犯之
刑罰仍抱持僥倖心態予以交付,縱無證據證明其明知該詐欺集團
成員之犯罪態樣,然該詐欺集團成員嗣後將其提供之上開帳戶供
作詐欺取財犯罪之用,顯不違反其本意,基於前開理由,自堪認
定其主觀上有容任他人利用其上開帳戶犯詐欺取財罪之不確定幫
助犯意
(一)按刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,以幫助
之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為者而言
因此如未參與實施犯罪構成要件之行為,且係出於幫助之意思提
供助力,即屬幫助犯
是本案犯罪集團成員分別向告訴人丙○○、乙○○、己○○、丁
○○、甲○○為如附表各編號所示詐欺取財之犯行,自係共犯刑
法第339條第1項之詐欺取財罪
而被告O純提供上開帳戶予他人犯普通詐欺取財罪使用,然尚無證
據證明被告參與普通詐欺取財犯行之構成要件行為,應僅得認定
被告係基於幫助他人詐欺取財之犯意而為之,且其所為提供上開
帳戶予他人之行為係屬普通詐欺取財罪構成要件以外之行為
是核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐
欺取財罪
(二)又被告以一提供上開帳戶之行為,幫助詐欺犯罪集團分別對告
訴人丙○○、乙○○、己○○、丁○○、甲○○犯詐欺取財罪,
為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重之幫助詐欺取財罪
處斷
又移送併辦即臺灣彰化地方檢察署107年度偵字第1406號(即如附表
編號1、4、5號所示)、臺灣新北地方檢察署107年度偵字第16
622號(即如附表編號3號所示)部分,與原聲請簡易判決處刑部
分有想像競合犯之裁判上一罪關係,為聲請簡易判決處刑效力所
及,本院自應併予審理,附此敘明
(三)被告既係刑法第339條第1項詐欺取財罪之幫助犯,爰依刑法第
30條第2項規定,減輕其刑
行為時因前項之原因,致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能
力,顯著減低者,得減輕其刑,刑法第19條第1項、第2項分別定有
明文
查被告自陳有輕度智能不足之情形(見偵字第613號卷第4頁反面,
偵字第1406號卷第265頁反面),經原審囑託彰化基督教醫療財團法
人彰化基督教醫院對被告進行精神鑑定,鑑定結果認為:被告屬
於邊緣性智能到輕度智能不足間之水準,被告可能受到自身認知
功能侷限之影響,案發當時的判斷力與行為辨識能力可能相對於
正常人來說較為偏差,但整體而言被告可能未達完全無判斷力之
程度等情,有該院107年6月20日所出具之精鑑字號第0000000000號精
神鑑定報告書1份在卷可憑(見原審卷第13頁至第17頁),堪認被告
於本案行為時,因其精神及心智狀況,致其辨識行為違法或依其
辨識而行為之能力,顯著降低,爰依刑法第19條第2項之規定,遞
減輕其刑
四、原判決應撤銷改判之理由:
(一)原審以被告之罪證明確,並認其行為該當洗錢防制法第2條第
2款之洗錢行為,而犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪,以及犯刑
法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪,且被告以一行為
而觸犯該二罪名,為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重
之洗錢罪處斷
其理由為:106年6月28日修正施行即現行洗錢防制法第2條第2款、第
3條第2款規定,掩飾或隱匿刑法第339條犯罪所得之本質、來源、
去向、所在、所有權、處分權或其他權益者,即構成洗錢行為
是依修正後洗錢防制法,掩飾刑法第339條詐欺取財犯罪所得去向
之行為,亦可構成洗錢罪
又參諸洗錢防制法第2條修正理由:洗錢行為之處罰,其規範方式
應包含洗錢行為之處置、分層化及整合等各階段
為澈底打擊洗錢犯罪,爰參酌維也納公約第3條第1項第b款第ii目規
定洗錢行為態樣,包含隱匿或掩飾該財產的真實性質、來源、所
在地、處置、轉移、相關的權利或所有權之洗錢類型,例如:(
一)犯罪行為人出具假造的買賣契約書掩飾某不法金流
(二)本院之判斷:1.洗錢防制法之立法目的,依同法第1條之規定,
係在防制洗錢,打擊犯罪
是否為洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為,自應就犯罪全部過程加
以觀察,包括行為人是否具有洗錢之犯意,以及有無因而使特定
犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權
益有所改變,或有無阻撓或危及對特定犯罪所得來源追查或處罰
之行為在內
以歷史解釋之角度,維也納公約第3條第b、c款,明定行為人必須
明知洗錢標的財產係源自特定犯罪,及聯合國打擊跨國有組織犯
罪公約第6條第a、b款,明定行為人必須明知洗錢標的財產為犯罪
所得,且均明定明知洗錢標的財產是源自特定犯罪或該特定犯罪
之參與犯
是以洗錢防制法第2條修正理由第3點所舉之第4種態樣「提供帳戶
以掩飾不法所得之去向,例如:販售帳戶予他人使用
」應僅限縮於特定犯罪已發生,或犯罪所得即洗錢標的已產生時
,而提供帳戶以掩飾不法所得之去向,才屬於洗錢防制法第2條第
2款所稱之洗錢類型,亦即必須先有犯罪所得或利益,再加以掩飾
或隱匿,才會構成本法所稱之洗錢行為
本案被告提供本案帳戶之行為,並不成立洗錢防制法第14條第1項
之洗錢罪
(三)又原審未及審酌被告於本院審理中,已與告訴人丙○○、乙○
○成立調解,並盡力彌補所造成之損害(見附表「是否和解/調
解」欄及「賠償情形」欄),其雖未能與告訴人甲○○、丁○○
、己○○成立調解,係因告訴人甲○○於調解期日未到場,而告
訴人丁○○、己○○則表示並無意願(見本院二審卷第125頁本院
刑事報到單、第127頁本院民事調解回報單、第99頁、第101頁本院
電話洽辦公務紀錄單),仍堪認其確有悔意,量刑基礎已有變更
(四)據上,本院認被告提供本案帳戶之行為,並不成立洗錢防制法
第14條第1項之洗錢罪,是原審之認定,尚有未洽,且被告以量刑
過重為由提起上訴,亦有理由
(一)爰以被告之責任為基礎,並審酌其提供帳戶作為他人詐取財物
之工具,已嚴重損及社會治安,所造成之危害至深且鉅,自應予
以相當之非難,不宜輕縱,並斟酌告訴人丙○○、乙○○、己○
○、丁○○、甲○○、甲○○、丁○○、己○○匯入被告帳戶款
項金額分別為53,441元、29,989元、59,974元、5,999元、33,978元,復考
量被告犯後彌補損害情形如附表「是否和解/調解」欄及「賠償
情形」欄所示(被告有實際賠償予告訴人者,堪認確有積極彌補
損害之犯後態度),兼衡其自述為大專畢業之智識程度、職業技
術員、無須扶養之人之生活狀況(見本院二審卷第194頁),暨考
量被告犯後業已坦承犯行等一切情狀,量處如主文第2項所示之刑
,並諭知易科罰金之折算標準
(二)查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告一節,有臺灣
高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽(見本院二審卷第27頁),
其因一時失慮,致罹刑章,犯後已與告訴人丙○○、乙○○成立
調解,而其之所以未能與告訴人甲○○、丁○○、己○○成立調
解,尚難認係因被告消極逃避所致,此如前述,是本院綜合考量
上開各情後,認被告經此偵審程序與論罪科刑之教訓後,當知所
警惕,而無再犯之虞,上開所宣告之刑,以暫不執行為適當,爰
依刑法第74條第1項第1款規定,宣告緩刑2年,用啟自新
又本院為加強被告之法治觀念,使其於緩刑期內均能遵守法令、
避免再度犯罪,爰命被告應接受如主文所示場次之法治教育,及
依刑法第93條第1項第2款之規定,併諭知被告於緩刑期間付保護管
束
又如有違反上述負擔情節重大者,依刑法第75條之1第1項第4款規定
,得為撤銷緩刑之宣告,併此敘明
又被告否認犯行,而依卷內現存資料,尚無證據證明被告因本案
幫助詐欺犯行實際上獲有不法利益,難認被告獲有犯罪所得,自
無從依刑法第38條之1第1項前段之規定,宣告沒收,附此敘明
據上論斷,應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項
前段、第364條,刑法第30條第1項前段、第339條第1項、第55條、第
30條第2項、第19條第2項、第41條第1項前段、第74條第1項第1款、第
2項第8款,第93條第1項第2款,刑法施行法第1條之1第1項,判決如
主文
減輕
刑法,第19條第2項,19,總則,刑事責任
刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯
判例
最高法院104年度第3次刑事庭會議決議意旨參照
名詞
不確定故意 1 , 直接故意 1 , 想像競合 3 , 幫助犯 7 , 傳聞證據 3
適用法條

刑事訴訟法,第455條之1第1項,455-1,簡易程序

刑事訴訟法,第455條之1第3項,455-1,簡易程序

刑事訴訟法,第369條第1項前段,369,上訴,第二審

刑事訴訟法,第364條,364,上訴,第二審

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯

刑法,第19條第2項,19,總則,刑事責任

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑

刑法,第74條第1項第1款,74,總則,緩刑

刑法,第74條第2項第8款,74,總則,緩刑

刑法,第93條第1項第2款,93,總則,保安處分

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   5

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   4

刑事訴訟法,第159條之1,159-1,總則,證據,通則   4

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   3

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰   3

刑法,第19條第2項,19,總則,刑事責任   3

刑事訴訟法,第159條之5,159-5,總則,證據,通則   3

刑事訴訟法,第159條之4,159-4,總則,證據,通則   3

洗錢防制法,第2條,2,A   2

刑法,第93條第1項第2款,93,總則,保安處分   2

刑法,第74條第1項第1款,74,總則,緩刑   2

刑法,第339條,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯   2

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯   2

洗錢防制法,第6條,6,A   1

洗錢防制法,第3條第2項,3,A   1

洗錢防制法,第3條第1項,3,A   1

洗錢防制法,第3條,3,A   1

洗錢防制法,第1條,1,A   1

洗錢防制法,第14條第2項,14,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第75條之1第1項第4款,75-1,總則,緩刑   1

刑法,第74條第2項第8款,74,總則,緩刑   1

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑   1

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,總則,沒收   1

刑法,第30條第1項,30,總則,正犯與共犯   1

刑法,第19條第1項,19,總則,刑事責任   1

刑事訴訟法,第4條,4,總則,法院之管轄   1

刑事訴訟法,第455條之1第3項,455-1,簡易程序   1

刑事訴訟法,第455條之1第1項,455-1,簡易程序   1

刑事訴訟法,第369條第1項前段,369,上訴,第二審   1

刑事訴訟法,第364條,364,上訴,第二審   1

刑事訴訟法,第159條第1項,159,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之1第1項,159-1,總則,證據,通則   1