彰化地方法院  20190828
檢方:公訴 , 院方:通常程序  |  
刑法第30條第1項前段,正犯與共犯 | 刑法第30條第2項,正犯與共犯 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪
主文
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
判決節錄
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣
壹仟元折算壹日
一、甲OO依一般社會生活經驗,知悉金融帳戶為個人信用、財產之
重要表徵,並可預見將帳戶連同存摺、金融卡及密碼提供予不詳
之人使用,極有可能遭詐欺集團利用作為詐騙犯罪轉帳匯款之工
具,竟基於縱使他人將其提供之帳戶用以從事詐欺取財,亦不違
反其本意之不確定幫助犯意,於民國107年5月初,以通訊軟體LIN
E,與真實姓名年籍不詳自稱為線上博彩公司所屬之「O小姐」之詐
欺集團成員(無證據證明為未滿18歲之人)約定,將金融機構帳
戶出租給該公司使用,每提供1個金融帳戶每期可得新臺幣(下同
)10,000元租金,每個月分3期
(一)被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴訟法第159條之1
至之4規定,而經當事人於審判程序同意作為證據,法院審酌該言
詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適當者,亦得為證據
當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時,知有第159條第1項不
得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者,視為有前
項之同意,刑事訴訟法第159條之5定有明文
次按刑事訴訟法第159條之5立法意旨,在於確認當事人對於傳聞證
據有處分權,得放棄反對詰問權,同意或擬制同意傳聞證據可作
為證據,屬於證據傳聞性之解除行為,如法院認為適當,不論該
傳聞證據是否具備刑事訴訟法第159條之1至第159條之4所定情形,
均容許作為證據,不以未具備刑事訴訟法第159條之1至第159條之4所
定情形為前提
此揆諸「若當事人於審判程序表明同意該等傳聞證據可作為證據
,基於證據資料愈豐富,愈有助於真實發見之理念,此時,法院
自可承認該傳聞證據之證據能力」立法意旨,係採擴大適用之立
場
蓋不論是否第159條之1至第159條之4所定情形,抑當事人之同意,均
係傳聞之例外,俱得為證據,僅因我國尚非採澈底之當事人進行
主義,故而附加「適當性」之限制而已,可知其適用並不以「不
符前四條之規定」為要件
惟如符合第159條之1第1項規定之要件而已得為證據者,不宜贅依第
159條之5之規定認定有證據能力(最高法院104年度第3次刑事庭會
議決議意旨參照)
查本判決後開引用各該被告以外之人於審判外之陳述(包含書面
陳述),皆屬傳聞證據,公訴人、被告甲OO於本院準備程序期日均
表示同意作為證據(見本院卷第48頁至第49頁),迄至言詞辯論
終結前未再聲明異議,本院審酌上開證據作成時之情況,並無違
法不當或其他瑕疵,認以之作為證據應屬適當,依前開規定,認
前揭供述證據應有證據能力
(二)又本案其餘非供述證據,無傳聞法則之適用,本院審酌該等證
據作成及取得之程序均無違法之處,且與本案具有關連性,是後
述所引用非供述證據之證據能力均無疑義,合先敘明
(一)上開台新銀行帳戶係被告所申辦,且被告依指示更改密碼後,
將帳戶之存摺、金融卡寄交予真實姓名年籍不詳之人等節,除迭
據被告於警詢、偵訊及本院審理時供承不諱外(見偵卷第6頁、
第8頁、第132頁,本院卷第47頁、第74頁),並有台新國際商業銀行
107年6月29日台新作文字第10734214號函暨檢附之台幣存款歷史交易
明細O詢、台新國際商業銀行股份有限公司108年3月14日台新總作文
二字第1080005432號函暨檢附之被告帳戶歷史交易明細、被告臉書
留言畫面翻拍照片、被告與自稱「O小姐」之人LINE對話紀錄翻拍照
片、被告上開台新銀行帳戶存摺、金融卡、交貨便服務單之翻拍
照片、O詢交貨便包裹相關資料等件在卷可稽(見偵卷第36頁至第
37頁、第10頁至第13頁,本院卷第37頁至第41頁)
(二)被告雖以前開情詞置辯,惟O:1.刑法上故意,分直接故意(確
定故意)與間接故意(不確定故意),行為人對於構成犯罪之事
實,明知並有意使其發生者,為直接故意
而幫助犯成立,以行為人主觀上認識被幫助者,正欲從事犯罪或
係正在從事犯罪,且該犯罪有既遂可能,而其行為足以幫助他人
實現構成要件者,即具有幫助故意,並不以行為人確知被幫助者
,係犯何罪名為必要
而被告對於如此違反常理之事,竟仍不覺異常,僅憑對方三言兩
語之說明,即率予輕信,益證被告係本於貪圖可能獲取O額報酬之
動機,而將帳戶提供予毫不相識之人使用,容任他人以其交付之
帳戶供為不法用途
4.末衡以被告自承其於寄送上開帳戶前,曾詢問對方是否為詐騙集
團、是否會牽涉法律問題等語(見本院卷第74頁),更可見被告
當時對於自稱「O小姐」之人陳述來路不明線上博彩公司所提之優
渥條件是否合法,亦感懷疑,殊非如其事後所辯完全不知可能涉
有違法責任等語
是被告前開辯解,均無足採為對其有利之認定
準此,被告提供其所申設之上開帳戶之存摺、金融卡,並依指示
更改密碼時,應有幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意,堪可認
定
(一)按刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,以幫助
之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為者而言
因此如未參與實施犯罪構成要件之行為,且係出於幫助之意思提
供助力,即屬幫助犯
是本案犯罪集團成員向告訴人為上開詐欺取財之犯行,自係共犯
刑法第339條第1項之詐欺取財罪
而被告O純提供上開帳戶予他人犯普通詐欺取財罪使用,然尚無證
據證明被告參與普通詐欺取財犯行之構成要件行為,應僅得認定
被告係基於幫助他人詐欺取財之犯意而為之,且其所為提供上開
帳戶予他人之行為係屬普通詐欺取財罪構成要件以外之行為
是核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐
欺取財罪
(二)被告既係刑法第339條第1項詐欺取財罪之幫助犯,爰依刑法第
30條第2項規定,減輕其刑
(三)爰以被告之責任為基礎,並審酌其提供帳戶作為他人詐取財物
之工具,已嚴重損及社會治安,所造成之危害至深且鉅,自應予
以相當之非難,不宜輕縱,並斟酌告訴人匯入被告帳戶款項金額
為80,000元,而被告雖未與告訴人達成和解、賠償損失,然告訴人
不願求償,且請求對被告輕判等語(見本院卷第25頁電話洽辦公
務紀錄單),兼衡其自述為五專畢業之智識程度、職業為診所助
理、無須扶養之人之生活狀況(見本院卷第76頁),暨考量被告
犯後飾詞否認犯罪,缺乏對自己犯行悔悟之具體表現之犯罪後態
度等一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標
準
至檢察官雖因認被告尚涉犯洗錢防制法之洗錢罪,而具體求處有
期徒刑6月(見本院卷第76頁),然本院就檢察官所指之洗錢罪部
分不另為無罪之諭知(詳後述),而被告所犯之幫助詐欺取財罪
部分,本院考量上情後,認檢察官求刑稍嫌過重,附予敘明
又被告否認犯行,而依卷內現存資料,尚無證據證明被告因本案
幫助詐欺犯行實際上獲有不法利益,難認被告獲有犯罪所得,自
無從依刑法第38條之1第1項前段之規定,宣告沒收,附此敘明
四、不另為無罪諭知部分:公訴意旨雖認為被告上開所為,另涉
犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌等語,然O:
(一)洗錢防制法之立法目的,依同法第1條之規定,係在防制洗錢
,打擊犯罪
是否為洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為,自應就犯罪全部過程加
以觀察,包括行為人是否具有洗錢之犯意,以及有無因而使特定
犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權
益有所改變,或有無阻撓或危及對特定犯罪所得來源追查或處罰
之行為在內
以歷史解釋之角度,維也納公約第3條第b、c款,明定行為人必須
明知洗錢標的財產係源自特定犯罪,及聯合國打擊跨國有組織犯
罪公約第6條第a、b款,明定行為人必須明知洗錢標的財產為犯罪
所得,且均明定明知洗錢標的財產是源自特定犯罪或該特定犯罪
之參與犯
是以洗錢防制法第2條修正理由第3點所舉之第4種態樣「提供帳戶
以掩飾不法所得之去向,例如:販售帳戶予他人使用
」應僅限縮於特定犯罪已發生,或犯罪所得即洗錢標的已產生時
,而提供帳戶以掩飾不法所得之去向,才屬於洗錢防制法第2條第
2款所稱之洗錢類型,亦即必須先有犯罪所得或利益,再加以掩飾
或隱匿,才會構成本法所稱之洗錢行為
(三)據上,本院認被告提供本案帳戶之行為,並不成立洗錢防制法
第14條第1項之洗錢罪
檢察官認被告所為同時涉犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪,容
有誤會
惟此部分倘成立犯罪,與其前揭有罪(即幫助詐欺取財罪)部分
,有想像競合犯之裁判上一罪關係,爰不另為無罪之諭知,併此
敘明
據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,刑法第30條第1項前
段、第339條第1項、第30條第2項、第41條第1項前段,刑法施行法第
1條之1第1項,判決如主文
減輕
刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯
判例
最高法院104年度第3次刑事庭會議決議意旨參照
名詞
不確定故意 2 , 直接故意 1 , 想像競合 1 , 幫助犯 6 , 傳聞證據 3 , 詰問 1 , 供述證據 2 , 非供述證據 1
適用法條

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   4

刑事訴訟法,第159條之1,159-1,總則,證據,通則   4

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   3

刑事訴訟法,第159條之5,159-5,總則,證據,通則   3

刑事訴訟法,第159條之4,159-4,總則,證據,通則   3

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   2

刑法,第30條第2項,30,總則,正犯與共犯   2

刑法,第30條第1項前段,30,總則,正犯與共犯   2

洗錢防制法,第6條,6,A   1

洗錢防制法,第3條,3,A   1

洗錢防制法,第2條,2,A   1

洗錢防制法,第1條,1,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第41條第1項前段,41,總則,易刑   1

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,總則,沒收   1

刑事訴訟法,第4條,4,總則,法院之管轄   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第159條第1項,159,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之1第1項,159-1,總則,證據,通則   1