彰化地方法院  20190831
檢方:公訴 , 院方:通常程序  |  
刑法第339條之4第1項第2款,詐欺背信及重利罪 | 洗錢防制法第15條第1項,A | 刑法第339條之4,詐欺背信及重利罪 | 組織犯罪防制條例第3條第1項後段,A | 刑事訴訟法第301條第1項 | 組織犯罪防制條例第3條第3項,A | 組織犯罪防制條例第3條第1項前段,A | 洗錢防制法第15條第1項第2款,A
主文
戊○○犯如附表二編號1至3,5至10,13至28,30「宣告刑」欄所示之罪,各處如上開編號「宣告刑」欄所示之刑(含主刑與沒收)
應執行有期徒刑參年拾月,沒收部分併執行之
應執行有期徒刑參年拾月,沒收部分併執行之
另被訴犯附表一編號4之三人以上共同詐欺取財罪部分,無罪
丙○○犯如附表二編號1,2,4,11至13,22至29,31,32,37至42「宣告刑」欄所示之罪,各處如上開編號「宣告刑」欄所示之刑(含主刑與沒收)
應執行有期徒刑參年捌月,沒收部分併執行之
應執行有期徒刑參年捌月,沒收部分併執行之
丙OO犯如附表二編號31至38,41至43「宣告刑」欄所示之罪,各處如上開編號「宣告刑」欄所示之刑(含主刑與沒收)
應執行有期徒刑貳年陸月,沒收部分併執行之
應執行有期徒刑貳年陸月,沒收部分併執行之
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年捌月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟陸佰玖拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年拾月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年拾月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟肆佰玖拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年拾月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟柒佰玖拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年陸月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年柒月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年陸月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年捌月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰玖拾捌元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年拾月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰玖拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年玖月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰玖拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年伍月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰捌拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰貳拾伍元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰柒拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年陸月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰零壹元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰捌拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰玖拾貳元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年陸月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年柒月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰肆拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙OO犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰肆拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰壹拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙OO犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰壹拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙OO犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙OO犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰玖拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙OO犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰捌拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙OO犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰柒拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年伍月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙OO犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰肆拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙OO犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰肆拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年捌月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾參元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年伍月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰玖拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙OO犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰玖拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年伍月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙OO犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
丙OO犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
判決節錄
一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定:「訊問證人之筆
錄,以在檢察官或法官面前作成,並經踐行刑事訴訟法所定訊問
證人之程序者為限,始得採為證據
」以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳
述,得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定
至於共犯於偵查中以被告身分之陳述,仍應類推適用上開規定,
定其得否為證據(最高法院97年度台上字第1727號、102年度台上字
第3990號刑事判決參照)
二、關於其他部分,其餘本案所引用被告以外之人於審判外之陳
述,而不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定者,均經本
院於審理時當庭提示告以要旨,已為合法之調查,且檢察官、被
告戊○○等3人均同意有證據能力(見本院107年度訴字第1115號卷
〈下稱本院卷〉一第355頁),亦未於言詞辯論終結前聲明異議,
本院審酌該等證據作成或取得之情況,並無非法或不當取證之情
事,亦無顯不可信之狀況,故認為適當而均得作為證據,是依刑
事訴訟法第159條之5規定,皆有證據能力
(一)罪名、罪數之認定1、按105年12月28日修正公布,並於106年6月2
8日施行之洗錢防制法第15條第1項規定:「收受、持有或使用之財
物或財產上利益,有下列情形之一,而無合理來源且與收入顯不
相當者,處6月以上5年以下有期徒刑,得併科新臺幣5百萬元以下
罰金:一、冒名或以假名O金融機構申請開立帳戶
三、規避第7條至第10條所定洗錢防制程序
」其中第2款所謂不正方法取得他人O金融機構申請開立之帳戶,依
立法理由所示,係指行為人以不正方法,例如:向無特殊信賴關
係之他人租用、購買或施用詐術取得帳戶使用,製造金流斷點,
妨礙金融秩序
本案被告戊○○、丙○○與丙OO3人使用之金融帳戶提款卡,不論
係所屬詐欺集團其餘成員以收購、騙取等方式取得,均係不正方
法,渠等也知悉匯入帳戶內之O錢是詐欺所得款項,非合理來源,
仍予以共同收受、持有之,自與上述立法理由例示之行為人本於
隱匿資產動機,取得帳戶並據以收受帳戶內財物,助長洗錢犯罪
發生情形相當
是被告3人所為,核均與洗錢防制法第15條第1項第2款要件相符
2、查被告戊○○所參與如附表一編號1至3、5至10、13至28及30所載
犯行,被告丙○○所參與如附表一編號1、2、4、11至13、22至29、3
1至43(其中編號33至36、43部分由檢察官另行偵辦,不在本案起訴
範圍)所示犯行,被告丙OO所參與如附表一編號31至38、41至43所載
犯行,除各該被告外,尚有附表一編號12、39至40所載一同前往領
款且真實身分不詳之成年男子、自稱「O華強」之人與該詐欺集團
其餘身分不詳之成員,合計已達三人以上,是核被告3人所為,
均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢
防制法第15條第1項第2款特殊洗錢罪
被告丙OO則另犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織
罪
3、按共同正犯之成立,祇須具有犯意之聯絡,行為之分擔,既不
問犯罪動機起於何人,亦不必每一階段犯行,均經參與(最高法
院34年上字第862號判例要旨參照)
另共同正犯之意思聯絡,原不以數人間直接發生者為限,即有間
接之聯絡者,亦包括在內,如甲分別邀約乙、丙犯罪,雖乙、丙
間彼此並無直接之聯絡,亦無礙於其為共同正犯之成立(最高法
院77年台上字第2135號判例要旨參照)
又按2人以上共同實行犯罪之行為者,皆為正犯,刑法第28條定有
明文
而共同正犯之意思聯絡,不限於事前有所協議,其於行為當時,
基於相互之認識,以共同犯罪之意思參與者,亦無礙於共同正犯
之成立
且其表示之方法,亦不以明示通謀為必要,即相互間有默示之合
致,亦無不可(最高法院73年台上字第1886、2364號判例參照)
被告丙○○、丙OO、前述自稱「O華強」之成年人、該詐欺集團其
餘成年成員間,就附表一編號31至43所載犯行(但附表一編號39至
40部分不含被告丙OO),均具有犯意聯絡及行為分擔,皆應論以共
同正犯
4、再按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段
,以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的,乃於該條例第3條
第1項前段與後段,分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「
參與」犯罪組織者,依其情節不同而為處遇,行為人雖有其中一
行為(如參與),不問其有否實施各該手段(如詐欺)之罪,均
成立本罪
又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的,在於避
免對於同一不法要素予以過度評價
刑法刪除牽連犯之規定後,原認屬方法目的或原因結果,得評價
為牽連犯之二犯罪行為間,如具有局部之同
一性,或其行為著手實行階段可認為同一者,得認與一行為觸犯
數罪名之要件相侔,依想像競合犯論擬
倘其實行之二行為,無局部之重疊,行為著手實行階段亦有明顯
區隔,依社會通念難認屬同一行為者,應予分論併罰
二者仍有部分合致,且犯罪目的單一,依一般社會通念,認應評
價為一罪方符合刑罰公平原則,應屬想像競合犯,如予數罪併罰
,反有過度評價之疑,實與人民法律感情不相契合
是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中,先後加重詐欺數人財
物,因行為人僅為一參與組織行為,侵害一社會法益,應僅就首
次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯,而其後
之犯行,乃為其參與組織之繼續行為,為避免重複評價,當無從
將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪,而與其後
所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地(最高法院107年度台上字第106
6號刑事判決參照)
從而,被告丙OO擔任車手後,於本案第1次提領被害人O錢之犯行(
即如附表一編號31所示)所犯之參與犯罪組織罪、三人以上共同
犯詐欺取財罪及洗錢防制法第15條第1項第2款特殊洗錢罪間,互有
方法目的之關係,其間有實行行為局部同一之情形,為想像競合
犯,應依刑法第55條規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處
斷
又因從重論以刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財
罪,自無再依組織犯罪防制條例第3條第3項規定宣告強制工作,且
被告丙OO雖於偵查及審判中均自白其犯行,亦無再適用組織犯罪
防制條例第8條第1項後段之減刑規定,均附此敘明
5、被告戊○○所為如附表一編號1至3、5至10、13至28及30所載犯行
,被告丙○○所參與如附表一編號1、2、4、11至13、22至29、31、32
、37至42所示犯行,及被告丙OO所為如附表一編號32至38、41至43所載
犯行(編號31部分另如前述),均係同時觸犯刑法第339條之4第1
項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第15條第1項第2款
特殊洗錢罪,皆為想像競合犯,各應依刑法第55條規定,從一重
論以刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪
6、又被告3人,於附表一各編號所示時間、地點,除編號23、31至
32、43僅各提領1次外,其餘均係基於取得同一被害人匯入款項之單
一目的,於密接時間內多次以同一提款卡領款多次,主觀上係基
於單一之犯意,以數個舉動接續進行,而各侵害同一法益,在時
間、O間上有密切關係,各行為之獨立性極為薄弱,依一般社會
健全觀念,難以強行分開,在刑法評價上,以視為數個舉動之接
續實行,合為包括之一行為予以評價,較為合理,就各被害人而
言,俱屬接續犯,應以一罪論
7、再依刑法第339條之4所定加重詐欺取財罪之法條文義觀之,對於
行為人之多數詐欺行為,採一罪一罰,始符合立法本旨(最高法
院106年度台上字第3338、1870號刑事判決參照)
是被告戊○○所為如附表一編號1至3、5至10、13至28及30所載犯行,
被告丙○○所參與如附表一編號1、2、4、11至13、22至29、31、32、
37至42所示犯行,及被告丙OO所為如附表一編號31至38、41至43所載
犯行,基本上乃集團成員對不同被害人所為之詐欺行為,被害人
不同,各次行為在客觀上係逐次實行,明顯可分,刑法評價上各
具獨立性,應予分論併罰
(二)查被告丙○○曾因詐欺案件,經本院以105年度簡字第181號刑事
簡易判決判處有期徒刑4月確定後,於105年6月2日易科罰金執行完
畢之事實,有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可憑,其受
有期徒刑之執行完畢,5年內故意再犯本案如附表一編號1、2、4、
11至13、22至29、31、32、37至42所示有期徒刑以上之罪,皆為累犯,
且考量其自107年6月4日起再犯同罪質之本案件,顯見前案之執行
未能收矯正效果,認為上開各罪,仍應依刑法第47條第1項規定均
加重其刑,並不違司法院大法官釋字第775號解釋意旨
(三)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告3人年紀尚輕,非無謀生
能力,卻不思依憑己力謀生,加入詐欺集團擔任車手,犯罪動機
與目的可議,尤其被告丙○○於107年6月27日遭警查獲後,仍不知
悔改,再邀約被告丙OO一起擔任車手,惡性更為重大
(一)犯罪工具1、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,
屬於犯罪行為人者,得沒收之,刑法第38條第2項前段定有明文
(二)犯罪所得1、按刑法第38條之1第1項、第3項規定:「犯罪所得,
屬於犯罪行為人者,沒收之
」、「前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時
,追徵其價額
因此,即令二人以上共同犯罪,關於犯罪所得之沒收、追繳或追
徵,亦應各按其利得數額負責,並非須負連帶責任,此與犯罪所
得財物之追繳發還被害人,因及共同侵權行為與填補被害人損
害而應負連帶返還責任(司法院院字第2024號解釋),及以犯罪所
得作為犯罪構成(加重)要件類型者,基於共同正犯應對犯罪之
全部事實負責,則就所得財物應合併計算之情形,均有不同
有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵,最高法院向採之共
犯連帶說(70年台上字第1186號(2)判例、64年台上字第2613號判例
、66年1月24日66年度第1次刑庭庭推總會議決定(二)),業經最
高法院104年度第13次刑事庭會議決議不再援用、供參考,而改採應
就各人實際分受所得之財物為沒收,追徵亦以其所得者為限
又被告戊○○等人之犯罪所得均未實際合法發還附表一所示被害
人,應分別宣告沒收如附表二「宣告刑」欄所示,並於全部或一
部不能沒收(新臺幣並無不宜執行沒收之問題)時,追徵其價額
一、公訴意旨另略以:前揭被告戊○○、丙○○自107年6月初某日
起,陸續加入真實身分不詳、自稱「O華強」之人所屬具有持續性
、O利性、結構性犯罪組織電信詐欺集團乙節,足認其2人另涉犯
組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪等語
又依刑事訴訟法第8條之規定不得為審判者,應諭知不受理之判決
,刑事訴訟法第8條前段、第303條第7款分別定有明文
(二)又被告戊○○、丙○○2人所涉上述公訴意旨之參與同一犯罪
組織犯行,業經臺灣臺中地方檢察署檢察官於107年7月26日偵查終
結,以107年度偵字第19377、19681號起訴,繫屬後經臺灣臺中地方法
院(下稱臺中地院)於107年10月23日以107年度訴字第2147號審結,
上訴後現正由臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第2178號審理
中,此有臺中地院107年度訴字第2147號判決1份及該被告2人之臺灣
高等法院被告前案紀錄表2份在卷可稽
故被告戊○○、丙○○2人所涉上述公訴意旨參與犯罪組織之犯行
,已先起訴於臺中地院,即屬同一案件先後繫屬於有管轄權之數
法院,檢察官既對已經提起公訴之案件向本院重行起訴,依首揭
說明,原應為不受理之判決,惟此部分參與犯罪組織犯行與被告
2人所為如附表一編號1之加重詐欺犯行,有想像競合裁判上一罪
之關係,故不另為不受理之諭知
因認被告戊○○為本次犯行之共犯,亦犯刑法第339條之4第1項第2
款三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第15條第1項第2款特殊
洗錢罪嫌等語
不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154條第
2項、第301條第1項前段分別定有明文
伍、按起訴之效力,不及於檢察官所指被告以外之人,刑事訴訟
法第266條定有明文
再依刑事訴訟法第265條第1項之規定,於第一審辯論終結前,得就
與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪,追加起訴
故檢察官於起訴後發覺有相牽連案件之共犯,僅得於第一審辯論
終結前,以追加方式為之,否則本院仍應受刑事訴訟法第266條之
約束,不得就未經起訴之對象審判之
查附表一編號14、34所載犯罪事實,檢察官僅分別起訴、追加起訴
被告戊○○、丙OO,並無被告丙○○
是其於107年度偵字第8081號等追加起訴暨移送併辦意旨書中,明確
記載該文附表編號1、5(即本判決附表一編號14、34)移送併辦之
對象,包含原107年度偵字第7100號等起訴書與107年度偵字第9446號
等追加起訴暨移送併辦意旨書未予起訴之對象丙○○,容有誤認
據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項,判決
如主文
本案經檢察官戴連宏提起公訴、追加起訴與移送併辦,檢察官翁
誌謙追加起訴及移送併辦,檢察官趙冠瑋、O克強到庭執行職務
判例
最高法院97年度台上字第1727號、102年度台上字第3990號刑事判決參照
最高法院34年上字第862號判例要旨參照
最高法院77年台上字第2135號判例要旨參照
最高法院73年台上字第1886、2364號判例參照
最高法院107年度台上字第1066號刑事判決參照
最高法院106年度台上字第3338、1870號刑事判決參照
司法院大法官釋字第775號解釋
司法院院字第2024號解釋
最高法院向採之共犯連帶說(70年台上字第1186號(2)判例、64年台上字第2613號判例
名詞
接續犯 1 , 追加起訴 4 , 共同正犯 6 , 想像競合 7 , 牽連犯 1 , 分論併罰 2 , 評價為一罪 1
適用法條

刑事訴訟法,第266條,266,第一審,公訴,起訴

刑事訴訟法,第265條第1項,265,第一審,公訴,起訴

刑事訴訟法,第266條,266,第一審,公訴,起訴

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第301條第1項,301,第一審,公訴,審判

引用法條

洗錢防制法,第15條第1項第2款,15,A   5

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪   5

組織犯罪防制條例,第3條第1項後段,3,A   2

洗錢防制法,第10條,10,A   2

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰   2

刑事訴訟法,第266條,266,第一審,公訴,起訴   2

刑事訴訟法,第159條之5,159-5,總則,證據,通則   2

組織犯罪防制條例,第8條第1項後段,8,A   1

組織犯罪防制條例,第3條第3項,3,A   1

組織犯罪防制條例,第3條第1項前段,3,A   1

組織犯罪防制條例,第12條第1項中段,12,A   1

洗錢防制法,第7條,7,A   1

洗錢防制法,第15條第1項,15,A   1

刑法,第47條第1項,47,總則,累犯   1

刑法,第38條第2項前段,38,總則,沒收   1

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收   1

刑法,第38條之1第1項,38-1,總則,沒收   1

刑法,第38條之12,2,總則,法例   1

刑法,第339條之4,339-4,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯   1

刑事訴訟法,第8條前段,8,總則,法院之管轄   1

刑事訴訟法,第8條,8,總則,法院之管轄   1

刑事訴訟法,第303條第7項,303,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第301條第1項前段,301,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第301條第1項,301,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第265條第1項,265,第一審,公訴,起訴   1

刑事訴訟法,第159條之4,159-4,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之3,159-3,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之2,159-2,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之1,159-1,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第154條第2項,154,總則,證據,通則   1