彰化地方法院  20190831
檢方:公訴 , 院方:通常程序  |  
刑法第339條之4第1項第2款,詐欺背信及重利罪 | 洗錢防制法第15條第1項,A | 刑法第339條之4,詐欺背信及重利罪 | 組織犯罪防制條例第3條第1項後段,A | 刑事訴訟法第301條第1項 | 組織犯罪防制條例第3條第3項,A | 組織犯罪防制條例第3條第1項前段,A | 洗錢防制法第15條第1項第2款,A
主文
午○○犯如附表二編號1至3,5至10,13至28,30「宣告刑」欄所示之罪,各處如上開編號「宣告刑」欄所示之刑(含主刑與沒收)
應執行有期徒刑參年拾月,沒收部分併執行之
應執行有期徒刑參年拾月,沒收部分併執行之
另被訴犯附表一編號4之三人以上共同詐欺取財罪部分,無罪
子○○犯如附表二編號1,2,4,11至13,22至29,31,32,37至42「宣告刑」欄所示之罪,各處如上開編號「宣告刑」欄所示之刑(含主刑與沒收)
應執行有期徒刑參年捌月,沒收部分併執行之
應執行有期徒刑參年捌月,沒收部分併執行之
巳○○犯如附表二編號31至38,41至43「宣告刑」欄所示之罪,各處如上開編號「宣告刑」欄所示之刑(含主刑與沒收)
應執行有期徒刑貳年陸月,沒收部分併執行之
應執行有期徒刑貳年陸月,沒收部分併執行之
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年捌月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟陸佰玖拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年拾月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年拾月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟肆佰玖拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年拾月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟柒佰玖拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年陸月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年柒月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年陸月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年捌月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰玖拾捌元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年拾月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰玖拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年玖月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰玖拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年伍月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰捌拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰貳拾伍元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰柒拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年陸月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰肆拾壹元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰零壹元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年貳月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰捌拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰玖拾貳元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年陸月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年柒月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
午○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰肆拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰肆拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰壹拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰壹拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰玖拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰捌拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰柒拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年伍月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年肆月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰肆拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰肆拾玖元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年捌月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾參元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年伍月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰玖拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰玖拾元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
子○○犯三人以上共同詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年伍月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
巳○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月
扣案之蘋果牌行動電話壹支(IMEI:000000000000000號,含SIM卡壹枚)沒收;未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
判決節錄
一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定:「訊問證人之筆
錄,以在檢察官或法官面前作成,並經踐行刑事訴訟法所定訊問
證人之程序者為限,始得採為證據
」以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳
述,得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定
至於共犯於偵查中以被告身分之陳述,仍應類推適用上開規定,
定其得否為證據(最高法院97年度台上字第1727號、102年度台上字
第3990號刑事判決參照)
二、關於其他部分,其餘本案所引用被告以外之人於審判外之陳
述,而不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定者,均經本
院於審理時當庭提示告以要旨,已為合法之調查,且檢察官、被
告午○○等3人均同意有證據能力(見本院107年度訴字第1115號卷
〈下稱本院卷〉一第355頁),亦未於言詞辯論終結前聲明異議,
本院審酌該等證據作成或取得之情況,並無非法或不當取證之情
事,亦無顯不可信之狀況,故認為適當而均得作為證據,是依刑
事訴訟法第159條之5規定,皆有證據能力
(一)罪名、罪數之認定1、按105年12月28日修正公布,並於106年6月2
8日施行之洗錢防制法第15條第1項規定:「收受、持有或使用之財
物或財產上利益,有下列情形之一,而無合理來源且與收入顯不
相當者,處6月以上5年以下有期徒刑,得併科新臺幣5百萬元以下
罰金:一、冒名或以假名O金融機構申請開立帳戶
三、規避第7條至第10條所定洗錢防制程序
」其中第2款所謂不正方法取得他人O金融機構申請開立之帳戶,依
立法理由所示,係指行為人以不正方法,例如:向無特殊信賴關
係之他人租用、購買或施用詐術取得帳戶使用,製造金流斷點,
妨礙金融秩序
本案被告午○○、子○○與巳○○3人使用之金融帳戶提款卡,不
論係所屬詐欺集團其餘成員以收購、騙取等方式取得,均係不正
方法,渠等也知悉匯入帳戶內之O錢是詐欺所得款項,非合理來源
,仍予以共同收受、持有之,自與上述立法理由例示之行為人本
於隱匿資產動機,取得帳戶並據以收受帳戶內財物,助長洗錢犯
罪發生情形相當
是被告3人所為,核均與洗錢防制法第15條第1項第2款要件相符
2、查被告午○○所參與如附表一編號1至3、5至10、13至28及30所載
犯行,被告子○○所參與如附表一編號1、2、4、11至13、22至29、3
1至43(其中編號33至36、43部分由檢察官另行偵辦,不在本案起訴
範圍)所示犯行,被告巳○○所參與如附表一編號31至38、41至43所
載犯行,除各該被告外,尚有附表一編號12、39至40所載一同前往
領款且真實身分不詳之成年男子、自稱「O華強」之人與該詐欺
集團其餘身分不詳之成員,合計已達三人以上,是核被告3人所為
,均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗
錢防制法第15條第1項第2款特殊洗錢罪
被告巳○○則另犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組
織罪
3、按共同正犯之成立,祇須具有犯意之聯絡,行為之分擔,既不
問犯罪動機起於何人,亦不必每一階段犯行,均經參與(最高法
院34年上字第862號判例要旨參照)
另共同正犯之意思聯絡,原不以數人間直接發生者為限,即有間
接之聯絡者,亦包括在內,如甲分別邀約乙、丙犯罪,雖乙、丙
間彼此並無直接之聯絡,亦無礙於其為共同正犯之成立(最高法
院77年台上字第2135號判例要旨參照)
又按2人以上共同實行犯罪之行為者,皆為正犯,刑法第28條定有
明文
而共同正犯之意思聯絡,不限於事前有所協議,其於行為當時,
基於相互之認識,以共同犯罪之意思參與者,亦無礙於共同正犯
之成立
且其表示之方法,亦不以明示通謀為必要,即相互間有默示之合
致,亦無不可(最高法院73年台上字第1886、2364號判例參照)
被告子○○、巳○○、前述自稱「O華強」之成年人、該詐欺集團
其餘成年成員間,就附表一編號31至43所載犯行(但附表一編號3
9至40部分不含被告巳○○),均具有犯意聯絡及行為分擔,皆應
論以共同正犯
4、再按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段
,以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的,乃於該條例第3條
第1項前段與後段,分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「
參與」犯罪組織者,依其情節不同而為處遇,行為人雖有其中一
行為(如參與),不問其有否實施各該手段(如詐欺)之罪,均
成立本罪
又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的,在於避
免對於同一不法要素予以過度評價
刑法刪除牽連犯之規定後,原認屬方法目的或原因結果,得評價
為牽連犯之二犯罪行為間,如具有局部之同
一性,或其行為著手實行階段可認為同一者,得認與一行為觸犯
數罪名之要件相侔,依想像競合犯論擬
倘其實行之二行為,無局部之重疊,行為著手實行階段亦有明顯
區隔,依社會通念難認屬同一行為者,應予分論併罰
二者仍有部分合致,且犯罪目的單一,依一般社會通念,認應評
價為一罪方符合刑罰公平原則,應屬想像競合犯,如予數罪併罰
,反有過度評價之疑,實與人民法律感情不相契合
是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中,先後加重詐欺數人財
物,因行為人僅為一參與組織行為,侵害一社會法益,應僅就首
次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯,而其後
之犯行,乃為其參與組織之繼續行為,為避免重複評價,當無從
將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪,而與其後
所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地(最高法院107年度台上字第106
6號刑事判決參照)
從而,被告巳○○擔任車手後,於本案第1次提領被害人O錢之犯行
(即如附表一編號31所示)所犯之參與犯罪組織罪、三人以上共
同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第15條第1項第2款特殊洗錢罪間,互
有方法目的之關係,其間有實行行為局部同一之情形,為想像競
合犯,應依刑法第55條規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪
處斷
又因從重論以刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財
罪,自無再依組織犯罪防制條例第3條第3項規定宣告強制工作,且
被告巳○○雖於偵查及審判中均自白其犯行,亦無再適用組織犯
罪防制條例第8條第1項後段之減刑規定,均附此敘明
5、被告午○○所為如附表一編號1至3、5至10、13至28及30所載犯行
,被告子○○所參與如附表一編號1、2、4、11至13、22至29、31、32
、37至42所示犯行,及被告巳○○所為如附表一編號32至38、41至43
所載犯行(編號31部分另如前述),均係同時觸犯刑法第339條之4
第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第15條第1項第
2款特殊洗錢罪,皆為想像競合犯,各應依刑法第55條規定,從一
重論以刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪
6、又被告3人,於附表一各編號所示時間、地點,除編號23、31至
32、43僅各提領1次外,其餘均係基於取得同一被害人匯入款項之單
一目的,於密接時間內多次以同一提款卡領款多次,主觀上係基
於單一之犯意,以數個舉動接續進行,而各侵害同一法益,在時
間、O間上有密切關係,各行為之獨立性極為薄弱,依一般社會
健全觀念,難以強行分開,在刑法評價上,以視為數個舉動之接
續實行,合為包括之一行為予以評價,較為合理,就各被害人而
言,俱屬接續犯,應以一罪論
7、再依刑法第339條之4所定加重詐欺取財罪之法條文義觀之,對於
行為人之多數詐欺行為,採一罪一罰,始符合立法本旨(最高法
院106年度台上字第3338、1870號刑事判決參照)
是被告午○○所為如附表一編號1至3、5至10、13至28及30所載犯行,
被告子○○所參與如附表一編號1、2、4、11至13、22至29、31、32、
37至42所示犯行,及被告巳○○所為如附表一編號31至38、41至43所
載犯行,基本上乃集團成員對不同被害人所為之詐欺行為,被害
人不同,各次行為在客觀上係逐次實行,明顯可分,刑法評價上
各具獨立性,應予分論併罰
(二)查被告子○○曾因詐欺案件,經本院以105年度簡字第181號刑事
簡易判決判處有期徒刑4月確定後,於105年6月2日易科罰金執行完
畢之事實,有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可憑,其受
有期徒刑之執行完畢,5年內故意再犯本案如附表一編號1、2、4、
11至13、22至29、31、32、37至42所示有期徒刑以上之罪,皆為累犯,
且考量其自107年6月4日起再犯同罪質之本案件,顯見前案之執行
未能收矯正效果,認為上開各罪,仍應依刑法第47條第1項規定均
加重其刑,並不違司法院大法官釋字第775號解釋意旨
(三)爰以行為人之責任為基礎,審酌被告3人年紀尚輕,非無謀生
能力,卻不思依憑己力謀生,加入詐欺集團擔任車手,犯罪動機
與目的可議,尤其被告子○○於107年6月27日遭警查獲後,仍不知
悔改,再邀約被告巳○○一起擔任車手,惡性更為重大
(一)犯罪工具1、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,
屬於犯罪行為人者,得沒收之,刑法第38條第2項前段定有明文
(二)犯罪所得1、按刑法第38條之1第1項、第3項規定:「犯罪所得,
屬於犯罪行為人者,沒收之
」、「前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時
,追徵其價額
因此,即令二人以上共同犯罪,關於犯罪所得之沒收、追繳或追
徵,亦應各按其利得數額負責,並非須負連帶責任,此與犯罪所
得財物之追繳發還被害人,因及共同侵權行為與填補被害人損
害而應負連帶返還責任(司法院院字第2024號解釋),及以犯罪所
得作為犯罪構成(加重)要件類型者,基於共同正犯應對犯罪之
全部事實負責,則就所得財物應合併計算之情形,均有不同
有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵,最高法院向採之共
犯連帶說(70年台上字第1186號(2)判例、64年台上字第2613號判例
、66年1月24日66年度第1次刑庭庭推總會議決定(二)),業經最
高法院104年度第13次刑事庭會議決議不再援用、供參考,而改採應
就各人實際分受所得之財物為沒收,追徵亦以其所得者為限
又被告午○○等人之犯罪所得均未實際合法發還附表一所示被害
人,應分別宣告沒收如附表二「宣告刑」欄所示,並於全部或一
部不能沒收(新臺幣並無不宜執行沒收之問題)時,追徵其價額
一、公訴意旨另略以:前揭被告午○○、子○○自107年6月初某日
起,陸續加入真實身分不詳、自稱「O華強」之人所屬具有持續性
、O利性、結構性犯罪組織電信詐欺集團乙節,足認其2人另涉犯
組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪等語
又依刑事訴訟法第8條之規定不得為審判者,應諭知不受理之判決
,刑事訴訟法第8條前段、第303條第7款分別定有明文
(二)又被告午○○、子○○2人所涉上述公訴意旨之參與同一犯罪
組織犯行,業經臺灣臺中地方檢察署檢察官於107年7月26日偵查終
結,以107年度偵字第19377、19681號起訴,繫屬後經臺灣臺中地方法
院(下稱臺中地院)於107年10月23日以107年度訴字第2147號審結,
上訴後現正由臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第2178號審理
中,此有臺中地院107年度訴字第2147號判決1份及該被告2人之臺灣
高等法院被告前案紀錄表2份在卷可稽
故被告午○○、子○○2人所涉上述公訴意旨參與犯罪組織之犯行
,已先起訴於臺中地院,即屬同一案件先後繫屬於有管轄權之數
法院,檢察官既對已經提起公訴之案件向本院重行起訴,依首揭
說明,原應為不受理之判決,惟此部分參與犯罪組織犯行與被告
2人所為如附表一編號1之加重詐欺犯行,有想像競合裁判上一罪
之關係,故不另為不受理之諭知
因認被告午○○為本次犯行之共犯,亦犯刑法第339條之4第1項第2
款三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第15條第1項第2款特殊
洗錢罪嫌等語
不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154條第
2項、第301條第1項前段分別定有明文
伍、按起訴之效力,不及於檢察官所指被告以外之人,刑事訴訟
法第266條定有明文
再依刑事訴訟法第265條第1項之規定,於第一審辯論終結前,得就
與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪,追加起訴
故檢察官於起訴後發覺有相牽連案件之共犯,僅得於第一審辯論
終結前,以追加方式為之,否則本院仍應受刑事訴訟法第266條之
約束,不得就未經起訴之對象審判之
查附表一編號14、34所載犯罪事實,檢察官僅分別起訴、追加起訴
被告午○○、巳○○,並無被告子○○
是其於107年度偵字第8081號等追加起訴暨移送併辦意旨書中,明確
記載該文附表編號1、5(即本判決附表一編號14、34)移送併辦之
對象,包含原107年度偵字第7100號等起訴書與107年度偵字第9446號
等追加起訴暨移送併辦意旨書未予起訴之對象子○○,容有誤認
據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項,判決
如主文
本案經檢察官戴連宏提起公訴、追加起訴與移送併辦,檢察官翁
誌謙追加起訴及移送併辦,檢察官趙冠瑋、O克強到庭執行職務
判例
最高法院97年度台上字第1727號、102年度台上字第3990號刑事判決參照
最高法院34年上字第862號判例要旨參照
最高法院77年台上字第2135號判例要旨參照
最高法院73年台上字第1886、2364號判例參照
最高法院107年度台上字第1066號刑事判決參照
最高法院106年度台上字第3338、1870號刑事判決參照
司法院大法官釋字第775號解釋
司法院院字第2024號解釋
最高法院向採之共犯連帶說(70年台上字第1186號(2)判例、64年台上字第2613號判例
名詞
接續犯 1 , 追加起訴 4 , 共同正犯 6 , 想像競合 7 , 牽連犯 1 , 分論併罰 2 , 評價為一罪 1
適用法條

刑事訴訟法,第266條,266,第一審,公訴,起訴

刑事訴訟法,第265條第1項,265,第一審,公訴,起訴

刑事訴訟法,第266條,266,第一審,公訴,起訴

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第301條第1項,301,第一審,公訴,審判

引用法條

洗錢防制法,第15條第1項第2款,15,A   5

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪   5

組織犯罪防制條例,第3條第1項後段,3,A   2

洗錢防制法,第10條,10,A   2

刑法,第55條,55,總則,數罪併罰   2

刑事訴訟法,第266條,266,第一審,公訴,起訴   2

刑事訴訟法,第159條之5,159-5,總則,證據,通則   2

組織犯罪防制條例,第8條第1項後段,8,A   1

組織犯罪防制條例,第3條第3項,3,A   1

組織犯罪防制條例,第3條第1項前段,3,A   1

組織犯罪防制條例,第12條第1項中段,12,A   1

洗錢防制法,第7條,7,A   1

洗錢防制法,第15條第1項,15,A   1

刑法,第47條第1項,47,總則,累犯   1

刑法,第38條第2項前段,38,總則,沒收   1

刑法,第38條之1第3項,38-1,總則,沒收   1

刑法,第38條之1第1項,38-1,總則,沒收   1

刑法,第38條之12,2,總則,法例   1

刑法,第339條之4,339-4,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第28條,28,總則,正犯與共犯   1

刑事訴訟法,第8條前段,8,總則,法院之管轄   1

刑事訴訟法,第8條,8,總則,法院之管轄   1

刑事訴訟法,第303條第7項,303,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第301條第1項前段,301,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第301條第1項,301,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第265條第1項,265,第一審,公訴,起訴   1

刑事訴訟法,第159條之4,159-4,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之3,159-3,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之2,159-2,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之1,159-1,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第154條第2項,154,總則,證據,通則   1