桃園地方法院  20190413
檢方:公訴 , 院方:通常程序  |  
刑法第74條第1項第1款,緩刑 | 刑法第220條第2項,偽造文書印文罪 | 刑法第339條之4第1項第3款,詐欺背信及重利罪 | 刑法第55條,數罪併罰 | 刑法第51條第5項,數罪併罰 | 刑法第219條,偽造文書印文罪 | 刑法第210條,偽造文書印文罪 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪 | 刑法第216條,偽造文書印文罪
| 律師
主文
甲OO犯如附表一編號一至四所示之罪,各處如附表一編號一至四主文欄所示之刑
如附表一編號一至三所示之罪,應執行有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
均緩刑伍年
扣案之SAMSUNG廠牌白色行動電話壹支(IMEI序號:三五五八○○○○○○○○○○),ACER廠牌白色筆記型電腦壹台,均沒收
未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬貳仟伍佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
未扣案之「O珮綸」署名壹枚沒收
甲OO犯行使偽造準私文書罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
甲OO犯行使偽造私文書罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
甲OO犯行使偽造準私文書罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
甲OO犯以電子通訊對公眾散布而詐欺取財罪,處有期徒刑壹年肆月
判決節錄
壹、程序部分:按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑事訴
訟法第159條之1至第159條之4之規定,然經當事人於審判程序同意作
為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認為適
當者,亦得為證據
當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時,知有刑事訴訟法第
159條第1項不得為證據之情形,而未於言詞辯論終結前聲明異議者
,視為有前項之同意,刑事訴訟法第159條之5定有明文
經查,本判決以下所引用被告甲OO以外之人於審判外之言詞或書面
陳述,雖屬傳聞證據,惟據被告及其辯護人於本院準備程序表示
均沒有意見(見本院金訴字卷二第10頁反面),且迄至言詞辯論
終結前,被告及其辯護人及檢察官均未聲明異議,本院審酌上開
證據資料製作時之情況,尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵
,亦認為以之作為證據應屬適當,揆諸前開規定,依刑事訴訟法
第159條之5規定,認均有證據能力
又本判決所引卷內之非供述證據,與本案待證事實具有關聯性,
且無證據證明係公務員違背法定程序所取得,依刑事訴訟法第158
條之4規定反面解釋,應具證據能力,先予敘明
一、上揭犯罪事實,業據被告於本院準備程序及審理時均坦承不
諱(見本院金訴字卷一第109頁反面、卷二第10頁反面、第23頁),
核與證人O品杰於警詢及偵查中之證述、O珮綸、O宥漩、O妡羽、O
文浩、O惟璇、O承瀚、O瑞文、O浡萊、O威宇、O慧如、O萬霖、O鈺雅
、O俊彥、O昕樺、O品蓁、O子倫、O品杰、O怡君、O信宇、O楷堯、
O祐頡、O宥榛、O信宇於警詢時之證稱相符(見105年度他字第3972號
卷,下稱他字卷,第22頁至第23頁、第31頁及其反面
(一)就事實欄一、三部分:按錄音、錄影或電磁紀錄,藉機器
或電腦之處理所顯示之聲音、影像或O號,足以為表示其用意之證
明者,亦以文書論,刑法第220條第2項定有明文
是核被告就事實欄一、三所為,均係犯刑法第216條、第210條、第
220條第2項之行使偽造準私文書罪
被告就事實欄一、三所示之偽造準私文書低度行為,為行使偽造
準私文書罪之犯行所吸收,均不另論罪
(二)就事實欄二部分:核被告就事實欄二所為,係犯刑法第216
條、第210條之行使偽造私文書罪及同法第339條第1項之詐欺取罪
其偽造「O珮綸」署名為偽造私文書之部分行為,偽造私文書之低
度行為則為行使之高度行為所吸收,均不另論罪
又被告行使偽造私文書罪及詐欺取財行為,係以一行為觸犯上開
2罪名,應依刑法第55條規定從一重論以行使偽造私文書罪處斷
(三)就事實欄四部分:核被告就事實欄四所為,係犯刑法第339
條之4第1項第3款之以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪
又被告以事實欄四所示之方式,分別同時詐欺如附表二編號一至
二十一所示之人,係以一行為觸犯數以電子通訊對公眾散布而犯
詐欺取財罪,為想像競合犯,應依刑法第55條前段規定,從一以電
子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪處斷
(四)被告所犯上開4罪,犯意各別,行為互異,應分論併罰
兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、所得利益,及其為高職畢業
智識程度、素行等一切情狀,分別量處如主文所示之刑,並就如
附表一編號一至
(六)被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,有臺灣
高等法院被告前案紀錄表1份在卷可參(見本院金訴字卷一第11頁
及其反面),被告為本案犯行時正值青壯,於犯後坦承犯行,並
無逃避刑責之意,足認被告係一時失慮致罹刑典,經此偵、審程
序及刑之宣告,當知所警惕,應無再犯之虞,是本院認前開對被
告所處宣告刑及執行刑,以暫不執行為適當,爰依刑法第74條第1
項第1款之規定,均併予宣告緩刑5年,以啟自新
本院金訴字卷一第121頁),爰依刑法第38條第2項前段規定,均宣
告沒收
(二)另被告因前揭犯行因而獲取之金錢共計166,500元,屬被告之
犯罪所得,本應依刑法第38條之1第1項之規定予以宣告沒收,惟被
告業已與部分告訴人達成調解,賠償該等告訴人相當於受騙之金
額合計114,000元,並已履行完畢一情,業如前述,堪認該等告訴
人因本案所受之損害已獲得填補,合法財產秩序業經回復,並參
酌刑法第38條之1之規定,旨在避免被告因犯罪而坐享犯罪所得,
顯失公平正義,而無法預防犯罪,並保障被害人因犯罪所生之求
償權,應認若再就該犯罪所得114,000元部分宣告沒收,將使被告承
受過度之不利益,而有過苛之虞,爰不予宣告沒收犯罪所得,然
就剩餘之犯罪所得52,500元部分,並未扣案,亦未合法發還被害人
,爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收,並於全
部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
(三)另查被告就事實欄二所偽造之「O珮綸」署名1枚,不論屬於
被告與否,應依刑法第219條規定宣告沒收
(一)公訴意旨另以:被告甲OO明知非依銀行法組織設立登記之銀
行,不得經營收受存款業務,且不得以收受存款、投資或使加入
為股東或其他名義,向多數人或不得定人收受存款或吸收資金,
基於違反銀行法之犯意,於105年4月下旬某日,以line通訊軟體,
以其line暱稱「small」成立「O伯特500互助會」line群組,邀請特定
之多數人參加該群組後,向群組成員佯稱加入群組者可以500元為
一球,最高投資金額為10球,匯款至其指定帳戶,按照款項匯入時
間列順序,滿2人即出局(脫離排序),每球出局即返回本金加
回饋800元,前100球每球再多50元出局回饋(即可領回850元),以此
類推,允以發給與本金顯不相當之利息,嗣於105年4月21日下午6
時許,在該「O伯特500互助會」群組公佈欄內,通知該群組參加人
於同日晚間9時許可開始匯款,越早匯款越早出局,於105年4月22日
凌晨1時30分許即可開始領回出局之本金加回饋,其已經O請國泰
百萬額度,相信第一天絕對夠發等語為宣傳,以之吸引投資人,
致如附表二所示之人O續匯款如附表二所示金額至被告所指定之第
一商業銀行00000000000000號虛擬帳戶內
因認被告此部分所為,係涉犯違反銀行法第29條、第29條之1罪嫌而
應依第125條第1項前段論處等語
刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文
又檢察官就被告犯罪事實,應負舉證責任,並指出證明之方法,
刑事訴訟法第161條第1項定有明文
(最高法院40年台上字第86號、76年台上字第4986號、92年台上字第
128號判例意旨參照)
又按除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理
信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務,銀行法第29條第1項
規定甚明
而銀行法第5條之1明定:「本法稱收受存款,謂向不特定多數人收
受款項或吸收資金,並約定返還本金或給付相當或高於本金之行
為
銀行法第3條將銀行經營之業務,分22項而為列舉之規定,並將收
受其他各種存款、辦理放款、直接投資生產事業,分別列於銀行
經營22項業務中之第2項、第5項、第8項之規定中,足見銀行法所謂
收受存款業務、辦理放款業務、投資生產事業業務,係不同之業
務
故銀行法第125條第1項所處罰非銀行經營收受存款業務,應以是否
對多數人或不特定人為之,並以所收受存款之時間及金額,依社
會上之一般價值判斷,認係經營業務者為斷,非以有無將收受之
款項予以轉存、轉貸、或投資各種事業圖利,為是否經營收受存
款業務之認定標準(最高法院106年度台上字第3109號判決參照)
(三)公訴人認被告涉犯上開罪嫌,無非係以被告於警詢及偵查
中之供述、如附表二所示之人於警詢及偵查中之證述、被告與O品
杰之line對話紀錄、被告透過網路之line群組所公告之O伯特500投資
方案、幣托網站之虛擬帳戶000-00000000000000號之申登資料、交易明
細等為其主要論據
然被告隨即於105年4月22日凌晨1時30分許退出上開群組一節,業經
被告於本院準備程序時供稱明確(見本院金訴字卷一第28頁),並
有該群組對話截圖照片1張附卷可考(見他字卷第29頁),復觀諸
如附表二所示之人之匯款時間均密集處於105年4月21日晚間9時許
起至9時58分許止間,且匯款之次數除O品杰為2次外,其餘之人均為
1次,是被告收受存款之時間極微短暫、次數尚少、總金額合計
僅150,500元,依上開判決意旨,被告之行為顯然非屬經營收受存款
業務,而與銀行法第125條第1項之規定不符,至為甚明
2、至被告於警詢及偵查中之供述、如附表二所示之人於警詢及偵
查中之證述、被告與O品杰之line對話紀錄、被告透過網路之line群
組所公告之O伯特500投資方案、幣託網站之虛擬帳戶000-000000000000
00號之申登資料、交易明細等證據,僅能證明被告確實有以上開方
式詐騙如附二表所示之人,使渠等交付如附表二所示之金額,然
均不足以證明被告之行為係以經營存款為其業務,是實難憑此對
被告為不利之認定
3、綜上所述,依上開判決意旨,公訴人所舉之證據與所指出之證
明方法,尚未足使本院確信被告違反銀行法第29條、第29條之1而
應依同法第125條第1項前段規定論處,又無其他積極證據足證被告
有公訴人所指之犯行,揆諸前開說明,自屬不能證明被告違反銀
行法第29條、第29條之1而應依同法第125條第1項論處,本應為被告
無罪判決之諭知,惟因被告所涉如事實欄四所示之刑法第339條之
4第1項第3款之以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財之犯行,與前
揭部分具有想像競合犯之裁判上一罪關係,自應就此部分,不另
為無罪之諭知
據上論斷,應依刑事訴訟法第299條第1項前段,刑法第216條、第22
0條第2項、第210條、第339條第1項、第339條之4第1項第3款、第55條、
第41條第1項前段、第51條第5款、第74條第1項第1款、第38條第2項
前段、第38條之1第1項前段、第3項、第219條,刑法施行法第1條之
1第1項、第2項前段,判決如主文
判例
最高法院40年台上字第86號、76年台上字第4986號、92年台上字第128號判例意旨參照
最高法院106年度台上字第3109號判決參照
名詞
分論併罰 1 , 低度行為 2 , 想像競合 2
適用法條

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑法,第216條,216,偽造文書印文罪

刑法,第220條第2項,220,偽造文書印文罪

刑法,第210條,210,偽造文書印文罪

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第339條之4第1項第3款,339-4,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,數罪併罰

刑法,第41條第1項前段,41,易刑

刑法,第51條第5項,51,數罪併罰

刑法,第74條第1項第1款,74,緩刑

刑法,第38條第2項前段,38,沒收

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,沒收

刑法,第38條之1第3項,38-1,沒收

刑法,第219條,219,偽造文書印文罪

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

刑法施行法,第1條之1第2項前段,1-1,A

引用法條

銀行法,第29條,29,通則   3

銀行法,第125條第1項,125,罰則   3

刑法,第339條之4第1項第3款,339-4,詐欺背信及重利罪   3

刑法,第220條第2項,220,偽造文書印文罪   3

刑法,第216條,216,偽造文書印文罪   3

銀行法,第3條第22項,3,通則   2

銀行法,第125條第1項前段,125,罰則   2

刑法,第74條第1項第1款,74,緩刑   2

刑法,第55條,55,數罪併罰   2

刑法,第38條第2項前段,38,沒收   2

刑法,第38條之1第3項,38-1,沒收   2

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,沒收   2

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第219條,219,偽造文書印文罪   2

刑法,第210條,210,偽造文書印文罪   2

刑事訴訟法,第159條之5,159-5,總則,證據,通則   2

銀行法,第5條之1,5-1,通則   1

銀行法,第3條第8項,3,通則   1

銀行法,第3條第5項,3,通則   1

銀行法,第3條第2項,3,通則   1

銀行法,第3條,3,通則   1

銀行法,第29條第1項,29,通則   1

銀行法,第29條之1,29-1,通則   1

刑法施行法,第1條之1第2項前段,1-1,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第55條前段,55,數罪併罰   1

刑法,第51條第5項,51,數罪併罰   1

刑法,第41條第1項前段,41,易刑   1

刑法,第38條之1第1項,38-1,沒收   1

刑法,第38條之1,38-1,沒收   1

刑事訴訟法,第301條第1項,301,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第161條第1項,161,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條第1項,159,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之4,159-4,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之1,159-1,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第158條之4,158-4,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第154條第2項,154,總則,證據,通則   1