雲林地方法院  20190306
檢方:公訴 , 院方:通常程序  |  
洗錢防制法第14條第1項,A
主文
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
緩刑貳年,並應依附件所示調解筆錄所載內容支付損害賠償
判決節錄
壹、犯罪事實:甲OO可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具,
為個人財產、信用之重要表徵,如提供自己之金融帳戶予無關之
人使用,有供作詐欺取財等財產犯罪用途之可能,因應徵工作,
而與真實姓名年籍不詳、自稱「孫振原」之詐騙集團成年成員(
下稱「孫振原」)聯繫,其工作內容為租用存摺和提款卡,竟仍
基於幫助詐欺取財之不確定故意,於民國106年7月27日某時許,其
後依「孫振原」指示,在雲林縣口湖鄉某統一超商,將其申辦之
中華郵政股份有限公司郵局帳號00000000000000號帳戶(下稱郵局帳
戶)存摺、提款卡寄至臺中市○○區○○街0號予「孫振原」收受
,並以LINE告知對方提款卡密碼,而容任本案帳戶作為詐騙他人
之不法人頭帳戶使用
一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述,除法律有規定
者外,不得作為證據,刑事訴訟法第159條第1項定有明文
一、按刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,以幫
助之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為者而言
(最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照)
故如未參與實施犯罪構成要件之行為,且係出於幫助之意思提供
助力,即屬幫助犯,而非共同正犯
是核其所為,係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助
詐欺取財罪
二、臺灣雲林地方檢察署檢察官107年度偵字第5269號移送併辦部分
(即附表編號3、4部分),經核與起訴部分(即附表編號1、2部分
),既有想像競合犯之裁判上一罪關係,為起訴效力所及,本院
自得併予審理
三、被告以交付郵局帳戶資料之行為,幫助詐騙成員分別詐騙告
訴人O宇鳳等4人交付財物得逞,係以1個行為幫助4次詐欺取財犯行
,為想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重之幫助詐欺取財
罪處斷
四、被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為
,依刑法第30條第2項規定,爰依正犯之刑度減輕之
五、幫助犯係從屬於正犯而成立,並無獨立性,故幫助犯須對正
犯之犯罪事實,具有共同認識而加以助力,始能成立,其所應負
責任,亦以與正犯有同一認識之事實為限(最高法院98年度台上字
第5150號判決意旨參照),則若正犯所犯之事實,超過幫助者共
同認識之範圍時,幫助者事前既不知情,自無由令其負責
本案實施詐騙行為之成員究有幾人尚屬不明,且依檢察官所提出
之證據,除可認被告對其將帳戶資料交付他人後,他人可能持之
作為詐騙使用具有不確定之故意外,尚無證據足證被告對於詐騙
成員之組織亦有所認識,尚難認被告有幫助犯刑法第339條之4第1項
第2款加重詐欺取財罪之犯行
六、本院考量刑度之因素及理由:被告交付本案帳戶供他人為不
法目的使用,助長詐騙集團財產犯罪之風氣外,提供帳戶行為實
為當今社會層出不窮之詐財事件所以發生之根源,影響社會金融
交易往來秩序,並因此增加告訴人事後向幕後詐騙成員追償及刑
事犯罪偵查之斷點,被告應為其行為負起責任
佐以其自陳高職肄業之智識程度,現與配偶、公婆、剛滿月女兒
、3歲兒子同住,先生從事布袋戲之工作,有出班才有收入,目前
在家帶小孩,家庭還是依靠先生賺錢等一切情狀,量處如主文所
示之刑,並諭知易科罰金之折算標準
七、緩刑之宣告:被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣
告,此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽,其犯後已坦
承犯行,並與告訴人O宇鳳等4人達成調解,有本院調解筆錄4份存
卷可查(本院卷第45頁至第47頁、第103頁至第106頁),並如期還款
予告訴人O人瑋、O慈宜、O志恆,僅尚有O宇鳳部分金額尚未履行
,有匯款紀錄4張可證(本院卷第81頁至第83頁
第131頁至137頁、第219頁至第225頁)、本院公務電話紀錄2份足資佐
證(本院卷第227頁、第231頁),且被告供稱:我有跟告訴人O宇鳳
聯絡,其表示體諒我剛生產,手頭不寬裕,須要用錢等語,可以
延期清償等語(本院卷第206頁),可見其事後願意面對犯行,積
極賠償告訴人所受之損害,本院衡酌上情,認被告經此偵、審程
序及科刑教訓後,應當知所警惕,認被告本次經宣告之刑,以暫
不執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款規定,併予宣告緩刑
2年,以觀後效,用啟自新,並為修補其所犯並使被告對自身行為
有所警惕,就其於調解程序中同意給付告訴人之賠償金額,除已
完成給付者即O志恆、O人瑋、O慈宜外,就尚未履行賠償O宇鳳部分
,依刑法第74條第2項第3款規定,諭知作為緩刑所附條件
又倘被告未遵期履行,且情節重大,足認原宣告之緩刑難收其預
期效果,而有執行刑罰之必要者,依刑法第75條之1第1項第4款規定
,得撤銷其緩刑宣告,附此敘明
肆、不另為無罪諭知:公訴及移送併辦意旨雖認被告所為同時違
反洗錢防制法第2條第2款規定,而犯同法第14條第1項之洗錢罪嫌
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得,洗錢防制法第2條定
有明文
而依105年12月28日修正公布,於106年6月28日施行之洗錢防制法第2條
之修正理由載明,為澈底打擊洗錢犯罪,爰參酌FATF40項建議之第
3項建議,參採聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約(
以下簡稱維也納公約)及聯合國打擊跨國有組織犯罪公約之洗錢
行為定義,修正本條
依維也納公約第3條第b、c款,明定行為人必須明知洗錢標的財產
係源自特定犯罪,及聯合國打擊跨國有組織犯罪公約第6條第a、b
款,明定行為人必須明知洗錢標的財產為犯罪所得,且均明定明
知洗錢標的財產是源自特定犯罪或該特定犯罪之參與犯
是以洗錢防制法第2條修正理由第3點所舉之第4種態樣「提供帳戶
以掩飾不法所得之去向,例如:販售帳戶予他人使用
」應僅限縮於特定犯罪已發生,或犯罪所得即洗錢標的已產生時
,而提供帳戶以掩飾不法所得之去向,才屬於洗錢防制法第2條第
2款所稱之洗錢類型,亦即行為人主觀上就所欲掩飾、隱匿之不法
所得係源於特定犯罪所得之行為,客觀上須為掩飾、隱匿該特定
犯罪所得之行為,始屬洗錢防制法第14條第1項規定,所稱之洗錢
行為
二、從洗錢防制法第2條之修正理由中列舉洗錢類型,足見提供帳
戶或販賣帳戶之行為應屬洗錢防制法所欲規範之洗錢行為,固屬
無疑
若非先有犯罪所得或利益,再加以掩飾或隱匿,而係取得犯罪所
得或利益之犯罪手段,或並未合法化犯罪所得或利益之來源,而
能一目了然來源之不法性,或作直接使用或消費之處分行為,自
非洗錢防制法所規範之洗錢行為(最高法院106年度台上字第3711號
、105年度台上字第1101號刑事判決意旨參照)
然具有幫助犯性質之提供帳戶之人,若認成立洗錢防制法第14條之
洗錢罪,則處7年以下有期徒刑,併科5百萬元以下罰金,造成具
幫助犯性質之帳戶提供者所科處之刑,明顯會重於正犯,且提供
帳戶之人所科處之刑不得易科罰金,而詐欺取財正犯所科處之刑
若為6月以下,反而得依刑法第41條第1項前段規定易科罰金,又前
者必須併科罰金,而後者則非必然要科予罰金刑,其間之罪刑失
衡顯而易見(臺灣高等法院所屬法院107年度法律座談會刑事類提
案第18號意旨參照)
桃檢偵29212號第47頁至第52頁),則上開詐欺集團成員及被告有無
欲藉由郵局帳戶洗錢,使各該筆贓款經由郵局帳戶內其他款項混
同
惟此部分犯行與上開論罪科刑部分有想像競合裁判上
一罪關係,爰不另為無罪之諭知(類似見解也在目前相關判決中
常見,如最高法院106年度台上字第3711號、臺灣高等法院臺南高分
院107年度金上訴字第1125號、臺灣高等法院臺中高分院107年度金上
訴字第1629號、臺灣高等法院107年度金上訴字第58號判決意旨參照
)
(二)、犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之,刑法第38條之1第1
項定有明文
告訴人O宇鳳等4人所受騙款項,依本件犯罪情節,被告不僅從未經
手該等詐騙所得,未曾取得任何支配占有,非其犯罪所得,依上
開規定,不予宣告沒收之
另被告並無取得提供金融帳戶資料之任何對價,除經其自承在卷
外,檢察官也未舉出證據足以證明,既無犯罪所得,則無犯罪所
得沒收問題
陸、應適用之法律(程序法):刑事訴訟法第299條第1項前段
判例
最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照
最高法院98年度台上字第5150號判決意旨參照
最高法院106年度台上字第3711號、105年度台上字第1101號刑事判決意旨參照
類似見解也在目前相關判決中常見,如最高法院106年度台上字第3711號、臺灣高等法院臺南高分院107年度金上訴字第1125號、臺灣高等法院臺中高分院107年度金上訴字第1629號、臺灣高等法院107年度金上訴字第58號判決意旨參照
名詞
不確定故意 1 , 共同正犯 1 , 想像競合 3
適用法條

洗錢防制法,第2條,2,A

洗錢防制法,第2條,2,A

洗錢防制法,第2條第40項,2,A

洗錢防制法,第2條第3項,2,A

洗錢防制法,第3條,3,A

洗錢防制法,第6條,6,A

洗錢防制法,第2條,2,A

洗錢防制法,第2條第2項,2,A

洗錢防制法,第14條第1項,14,A

引用法條

洗錢防制法,第2條,2,A   4

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   2

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   2

洗錢防制法,第6條,6,A   1

洗錢防制法,第3條,3,A   1

洗錢防制法,第2條第40項,2,A   1

洗錢防制法,第2條第3項,2,A   1

洗錢防制法,第14條,14,A   1

刑法,第75條之1第1項第4款,75-1,緩刑   1

刑法,第74條第2項第3款,74,緩刑   1

刑法,第74條第1項第1款,74,緩刑   1

刑法,第55條,55,數罪併罰   1

刑法,第41條第1項前段,41,易刑   1

刑法,第38條之1第1項,38-1,沒收   1

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第30條第2項,30,正犯與共犯   1

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第159條第1項,159,總則,證據,通則   1