臺東地方法院  20190313
檢方:公訴 , 院方:協商程序  |  
刑法第30條第1項前段,正犯與共犯 | 刑法第74條第1項第1款,緩刑 | 洗錢防制法第14條第1項,A | 洗錢防制法第14條第3項,A | 刑法第74條第2項第4款,緩刑 | 刑法第55條,數罪併罰 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪
主文
甲OO犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑貳月,併科罰金新臺幣伍仟元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日
緩刑貳年,並應於民國一○八年十月三十一日前,向公庫支付新臺幣肆萬元
判決節錄
甲OO犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑貳月,併
科罰金新臺幣伍仟元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹
日
一、犯罪事實:甲OO得預見金融機構帳戶之存摺、提款卡,暨據以
辨識提款卡持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼,均係個人身分
、交易上之重要憑信物件與資料,為個人財產、信用之表徵,具
個人專屬性,無論出於何動機,倘率爾交付不熟識之人使用,將
有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝,或為
其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性,竟為求順利申辦貸
款,即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪,同時掩飾該犯
罪所得去向,亦不違背其本意之幫助詐欺取財、洗錢之不確定故
意,按身分不詳、自稱「張專員」之人之指示,於民國107年6月
5日,在臺東縣○○市○○路0號「統一超商-東捷門市」,將所申
辦臺灣中小企業銀行台東分行帳號
三、本件經檢察官與被告於審判外達成協商之合意,且被告已認
罪,合意內容為:被告犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪,處有
期徒刑2月,併科罰金5,000元,罰金如易服勞役,以1,000元折算1日
經查,上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列不得為協
商判決之情形,檢察官既聲請改依協商程序而為判決,本院爰不
經言詞辯論,於協商合意範圍內為判決
四、應適用之法條:刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4第2項
、第455條之8,洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項、第3項、第1
6條第2項,刑法第11條、第30條第1項前段、第339條第1項、第55條、
第42條第3項、第74條第1項第1款、第2項第4款,刑法施行法第1條之
1第1項
(一)想像競合被告以一提供中小企銀、斗六永安郵局帳戶(即
其等提款卡暨密碼)之行為,幫助本案詐騙集團對證人O秋麟、O源
芳各詐得26萬元、15萬6,000元,並使該等犯罪所得之去向得獲掩飾
,同時該當刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財
罪、洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款之洗錢罪,自屬一行為觸
犯數罪名之(異種)想像競合犯,依刑法第55條規定,應從較重
之洗錢罪處斷
(二)刑之減輕被告於本院準備程序時,業坦承起訴書所載之犯
罪事實不諱,而自白己身之洗錢犯行,自應依洗錢防制法第16條第
2項規定,減輕其刑
然該裁定復經臺灣高等法院臺南分院以107年度抗字第121號裁定撤
銷,同時駁回檢察官撤銷緩刑之聲請而確定,原緩刑宣告乃期滿
未再經撤銷,前案刑之宣告因而失其效力等節,有臺灣高等法院
被告前案紀錄表、臺灣高等法院臺南分院刑事裁定(107年度抗字
第121號)各1份在卷可考,是被告本件所犯仍合於刑法第74條第1項
第1款所定之緩刑宣告前提要件,爰依該款、同法第74條第2項第4
款規定,暨檢察官與被告之協商合意,宣告緩刑如主文所示之期
間,並命其應如主文所示向公庫支付一定之金額
六、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4款、
第6款、第7款所定情形之一,或違反同條第2項之規定者外,不得
上訴
減輕
洗錢防制法,第16條第2項,16,A
名詞
不確定故意 1 , 想像競合 1
適用法條

刑事訴訟法,第455條之2第1項,455-2,協商程序

刑事訴訟法,第455條之4第2項,455-4,協商程序

刑事訴訟法,第455條之8,455-8,協商程序

洗錢防制法,第2條第2項,2,A

洗錢防制法,第14條第1項,14,A

洗錢防制法,第14條第3項,14,A

洗錢防制法,第16條第2項,16,A

刑法,第11條,11,法例

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,數罪併罰

刑法,第42條第3項,42,易刑

刑法,第74條第1項第1款,74,緩刑

刑法,第74條第2項第4款,74,緩刑

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   4

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   2

洗錢防制法,第16條第2項,16,A   2

刑法,第74條第2項第4款,74,緩刑   2

刑法,第74條第1項第1款,74,緩刑   2

刑法,第55條,55,數罪併罰   2

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯   2

刑事訴訟法,第455條之4第2項,455-4,協商程序   2

洗錢防制法,第14條第3項,14,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第42條第3項,42,易刑   1

刑法,第11條,11,法例   1

刑事訴訟法,第455條之8,455-8,協商程序   1

刑事訴訟法,第455條之4第1項第7款,455-4,協商程序   1

刑事訴訟法,第455條之4第1項第6款,455-4,協商程序   1

刑事訴訟法,第455條之4第1項第4款,455-4,協商程序   1

刑事訴訟法,第455條之4第1項第2款,455-4,協商程序   1

刑事訴訟法,第455條之4第1項第1款,455-4,協商程序   1

刑事訴訟法,第455條之4第1項,455-4,協商程序   1

刑事訴訟法,第455條之2第1項,455-2,協商程序   1