臺南地方法院  20190309
檢方:簡易判決 , 院方:通常程序  |  
刑法第30條第1項前段,正犯與共犯 | 刑法第30條第2項,正犯與共犯 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪 | 刑法第55條,數罪併罰
| 律師
主文
甲OO犯幫助詐欺取財罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
判決節錄
壹、證據能力部分:按被告以外之人於審判外之陳述,雖不符刑
事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定,而經當事人於審判程序同
意作為證據,法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況,認
為適當者,亦得為證據,刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文
參以被告不諱言其於106年間,由O裕文改名為甲OO,是因為工作不
順等情(見偵緝卷第8頁),益徵證人O瓊婷前揭證稱:107年2、3月
間,被告沒有工作,家人才把他趕出去乙節,應堪信實
佐以詐騙集團成員向被害人O青行騙時,曾要求O青於同一日即
107年1月15日除存款至被告之郵局帳戶外,亦被要求匯款至其他人
之帳戶等情,業據證人O青於警詢時證述明確(見併案偵卷第
49頁至第52頁),倘詐欺集團成員無法掌控被告之郵局帳戶內之存
、提款,大可要求O青將款項都匯至渠等可以掌控之其他人帳戶
內,實無將渠等費盡心思詐得之款項,匯至隨時可能被掛失止付
帳戶之必要
(四)、按刑法上之故意,可分為直接故意與不確定故意(間接故意
),所謂「不確定故意」,係指行為人對於構成犯罪之事實,預
見其發生而其發生並不違背其本意者,刑法第13條第2項定有明文
查:被告於107年1月間係已滿26歲之成年人,已擔任水泥工約2年,
應知悉不得恣意將帳戶資料交與陌生人使用,其竟仍提供郵局帳
戶提款卡等資料與他人使用,足見被告有幫助他人詐欺取財之不
確定故意甚明
如未參與實施犯罪構成要件之行為,且係出於幫助之意思提供助
力,即屬幫助犯,而非共同正犯
查:本案被告基於幫助之不確定故意,提供其郵局帳戶之存摺、
提款卡及密碼予他人,雖使不法份子得基於詐欺取財之犯意,向
被害人詐取財物,並以被告所提供之帳戶資料供作指定匯款之帳
戶,規避檢警機關之追緝,以遂行詐欺取財之犯行,然被告提供
帳戶資料供人使用之行為,並不等同於向被害人O以欺罔之詐術行
為,衡諸前揭說明,自應論以幫助犯
二、核被告甲OO所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項
之幫助詐欺取財罪
被告並未實際參與詐欺犯行,僅係幫助犯,所犯情節較正犯輕
微,酌依刑法第30條第2項規定,減輕其刑
被告以一個交付郵局帳戶資料之行為,幫助詐欺集團成員詐騙
O淑華、O青,屬一行為觸犯數同一罪名之同種想像競合犯,應依
刑法第55條僅論以一幫助詐欺取財罪
復考量被告並無刑事前科,有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份存
卷可查,素行良好,兼衡以被告於本院審理時自述之生活狀況等
一切情狀,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準
四、另臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第20730號之移送併辦部分(
即事實欄一(二)部分)與本案臺灣臺南地方檢察署檢察官107年度
偵緝字第945號聲請簡易判決處刑書之犯罪事實(即事實欄一(一)
部分),如前所述,具有想像競合犯之裁判上一罪關係,自為聲
請效力所及,本院自得併予審理
一、聲請簡易判決及併案意旨雖認被告上開交付帳戶之行為,另
構成洗錢防制法第2條第2款所定之洗錢行為,而應依同法第14條第
1項規定論以洗錢罪等語
(一)、洗錢防制法第1條於105年12月9日、同年12月28日修正公布,並
於公布後6個月施行,依修法理由內容,可知本次法條修正目的係
因犯罪主體集團化,具資力、法律專業背景之優勢,更易將特定
犯罪之犯罪所得,以各種名目、態樣,分散至跨國不同據點,轉
化成為形式上合法來源之外觀,導致犯罪難以持續進行查緝,是
以阻斷金流,達到金流透明化,達到洗錢防制,重建金流秩序之
目的
(二)、修正後洗錢防制法第2條將洗錢行為修正為「本法所稱洗錢
,指下列行為:一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他
人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得
又「洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪,旨在防止特定犯罪不法所
得之資金或財產,藉由洗錢行為轉換成為合法來源之資金或財產
,切斷資金與當初犯罪行為之關聯性,隱匿犯罪行為或該資金不
法來源或本質,使偵查機關無法藉由資金之流向追查犯罪者,因
此行為人於主觀上就所欲掩飾、隱匿之不法所得係源於『特定犯
罪』即應有所認知,並有積極為掩飾、隱匿該特定犯罪所得之客
觀行為,始屬洗錢罪所欲處罰之範疇
總而言之,販賣或提供帳戶供人使用,並不當然屬於洗錢防制法
第2條之洗錢行為,仍應視該帳戶提供者是否對於特定犯罪有所認
識,猶提供帳戶讓特定犯罪者做為掩飾不法所得(洗錢)之用
然依洗錢防制法之規定,刑法第339條詐欺取財罪雖屬洗錢防制法
第3條第2款之特定犯罪,倘行為人加以移轉、變更、掩飾、隱匿犯
罪所得,固可構成洗錢行為
(四)、此外,被告已將上開帳戶之支配權先行交付予他人,嗣後才
有詐欺取財之犯罪所得匯入,尚難認為被告係為詐欺取財集團收
受、持有該犯罪所得,且犯罪集團亦殊非至愚,實不可讓他人在
對帳戶有支配權時(可以報帳戶遺失、中止帳戶)猶使用該帳戶
,應認被告係將帳戶使用支配權,在本件詐欺取財行為實行前全
然交付他人,亦與洗錢防制法第2條第3款之行為不同
此部分本應為被告無罪之諭知,惟與前開經認定為有罪之幫助犯
詐欺取財犯行部分,核屬想像競合犯之裁判上一罪關係,爰不另
為無罪之諭知
據上論斷,應依刑事訴訟法第452條、第299條第1項前段,刑法第30
條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第41條第1項前段,刑
法施行法第1條之1第1項,判決如主文
減輕
刑法,第30條第2項,30,正犯與共犯
名詞
不確定故意 3 , 共同正犯 1 , 想像競合 3
適用法條

刑事訴訟法,第452條,452,簡易程序

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯

刑法,第30條第2項,30,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第55條,55,數罪併罰

刑法,第41條第1項前段,41,易刑

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

洗錢防制法,第2條,2,A   2

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   2

刑法,第55條,55,數罪併罰   2

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第30條第2項,30,正犯與共犯   2

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯   2

洗錢防制法,第3條第2項,3,A   1

洗錢防制法,第2條第3項,2,A   1

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   1

洗錢防制法,第1條,1,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第41條第1項前段,41,易刑   1

刑法,第339條,339,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第13條第2項,13,刑事責任   1

刑事訴訟法,第452條,452,簡易程序   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第159條之5第1項,159-5,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之4,159-4,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條之1,159-1,總則,證據,通則   1