新竹地方法院  20190315
檢方:公訴 , 院方:簡式審判程序  |  
刑法第339條第3項,詐欺背信及重利罪 | 洗錢防制法第14條第1項,A | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪 | 刑法第339條,詐欺背信及重利罪 | 刑法第第339條第1項,詐欺背信及重利罪
主文
甲OO共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑貳月,併科罰金新臺幣壹萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日
乙OO共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑貳月,併科罰金新臺幣壹萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日
未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
判決節錄
甲OO共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑貳月
,併科罰金新臺幣壹萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折
算壹日
乙OO共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑貳月
,併科罰金新臺幣壹萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折
算壹日
理由一、本件被告甲OO、乙OO所犯之罪,均非法定刑為死刑、無期
徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑之罪,亦非高等法院管轄第一審
之案件,而被告甲OO、乙OO於準備程序進行中就被訴事實已為有
罪之陳述,經本院告知簡式審判程序之旨,並聽取檢察官及被告
甲OO、乙OO之意見後,本院乃依刑事訴訟法第273條之1第1項規定,
裁定進行簡式審判程序,合先敘明
二、訊據被告甲OO、乙OO就前揭幫助犯詐欺取財及違反洗錢防制法
第14條第1項之犯行於本院準備及簡式審判程序時均坦承不諱(見
本院卷第69頁、第74-75頁),並有證人即告訴人O苙恩、O嘉琪於警
詢中之證述可佐(見偵卷第24-25頁、第34-36頁),復有甲OO之新光
銀行帳戶交易明細、O旻萱之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表
、南投縣政府警察局員警工作紀錄簿、陳冠銘之內政部警政署反
詐騙諮詢專線紀錄表、O苙恩之內政部警政署反詐騙案件紀錄表
、臺南市政府警察局麻豆分局埤頭派出所受理刑事案件報案三聯
單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、
郵政跨行匯款申請書、O嘉琪之臺中市政府警察局烏日分局犁份派
出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、
受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、
內政部警政署反詐騙案件紀錄表、自動櫃員機交易明細、O旻萱之
網銀交易明細查詢各1份、甲OO提供之臉書即時通對話截圖4張、
O嘉琪提供之LINE訊息對話截圖32張、O旻萱提供之臉書貼文及LINE訊
息對話截圖8張在卷可憑(見偵卷第15-23頁、第26-29頁、第33頁、第
37-43頁、第45-52頁、第86-91頁),足見被告甲OO、乙OO之自白均與事
實相符,本件犯行均至堪認定,應依法論科
(一)按刑法上之幫助犯,係指以幫助之意思,對於正犯資以助力,
而未參與實行犯罪之行為,且以正犯已經犯罪為構成要件,最高
法院49年台上字第77號及88年度台上字第1270號判決意旨均可資參
照
經查,被告甲OO提供其所申辦上開帳戶之存摺、提款卡及密碼予乙
OO轉賣他人使用,其等均有幫助詐欺取財之不確定故意至明,且
收受上開帳戶之詐騙集團訛詐O苙恩、O嘉琪、陳冠銘,並以上開
帳戶為匯款工具,指示O苙恩、O嘉琪、陳冠銘匯款至上開帳戶而遂
行詐欺取財犯行,是以被告甲OO、乙OO提供上開帳戶之行為係對
詐騙集團詐欺取財之犯行資以助力,而參與詐欺取財罪構成要件
以外之行為,應論以刑法第第30條第1項前段、第339條第1項之幫助
詐欺取財罪
至詐騙集團成員雖已著手對O旻萱施以詐術,惟因O旻萱已查覺有異
,而非出於真意轉帳1元至被告甲OO上開帳戶內俾利警方追查,是
該詐騙集團成員此部分犯行,僅屬未遂階段,故被告甲OO、乙OO
就此部分所為,係犯刑法第30條第1項、第339條第3項、第1項之幫助
詐欺取財未遂罪
(二)次按105年12月28日修正公布,並於106年6月28日施行之洗錢防制
法第2條第2款、第3條第2款規定,掩飾或隱匿刑法第339條詐欺取財
犯罪所得去向之行為,亦可構成洗錢罪
再參諸洗錢防制法第2條法務部立法說明第3點所示:「維也納公約
第3條第1項第b款第ii目規定洗錢行為態樣,包含隱匿或掩飾該財
產的真實性質、來源、所在地、處置、轉移、相關的權利或所有
權之洗錢類型,例如:(一)犯罪行為人出具假造的買賣契約書掩
飾某不法金流
據此而論,被告甲OO提供其所申辦上開帳戶之存摺、提款卡及密碼
予被告乙OO轉賣詐騙集團使用,而幫助詐騙集團遂行詐欺取財犯
行,致難以循線追查被害人等遭詐騙財物下落之犯行,其等所為
均應屬洗錢防制法第3條第2款所規範掩飾或隱匿刑法第339條詐欺
取財犯罪所得去向之行為,屬同法第2條第2款所規範之洗錢罪,均
應依同法第14條第1項之規定論處
(三)核被告甲OO、乙OO就附表編號1、2、4所為,均係犯刑法第30條第
1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第
1項之洗錢罪
就附表編號3所為,均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第3項、第
1項之幫助詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪
被告甲OO、乙OO分別以一提供帳戶之幫助行為,幫助詐騙集團詐騙
O苙恩、O嘉琪、陳冠銘而掩飾不法所得之去向,其中就O旻萱部分
,雖僅止未遂,被告甲OO、乙OO所為仍屬以一行為而觸犯數法益,
均為想像競合犯,應依刑法第55條前段規定,從一重之洗錢防制
法第14條第1項洗錢罪處斷
被告甲OO、乙OO就違反洗錢防制法第14條第1項洗錢罪具犯意聯絡、
行為分擔,應論以共同正犯
四、爰審酌被告甲OO、乙OO均正值青年,不知依循正途以獲取所需
財物,竟由被告甲OO提供其所申辦之帳戶存摺、提款卡及密碼予
被告乙OO轉賣詐騙集團使用,一方面造成O苙恩、O嘉琪、陳冠銘蒙
受財產損害及面臨求償不便,一方面掩飾詐欺取財所得之去向,
致令國家查緝犯罪困難,且被告甲OO前於105年間,因詐欺取財案
件,經本院以105年度訴字第659號判決判處有期徒刑1年6月,緩刑5
年確定,猶不知悔悟,重蹈覆轍,其等所為均殊值非難
被告乙OO自承教育程度為高中畢業,案發時在工廠擔任技術員,目
前擔任臨時工,日薪1,800元,已婚,有1個未成年子女,目前獨居
,小孩由祖母照顧,暨其等犯罪之動機、目的、手段、被害之人
數、被害金額等一切情狀,分別量處如主文所示之刑,並均就罰
金部分諭知易服勞役之折算標準
五、查本件被告乙OO因販售帳戶取得7,000元報酬,此為被告乙OO自
承在卷(見本院卷第70頁),雖未據扣案,仍應依刑法第38條之1第
1項之規定宣告沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時
,依同條第3項之規定,追徵其價額
據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段,
判決如主文
判例
最高法院49年台上字第77號及88年度台上字第1270號判決意旨
名詞
不確定故意 1 , 想像競合 1 , 共同正犯 1
適用法條

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

引用法條

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   7

洗錢防制法,第3條第2項,3,A   2

刑法,第339條第3項,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第339條,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯   2

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判   2

洗錢防制法,第3條第1項,3,A   1

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   1

洗錢防制法,第2條,2,A   1

刑法,第第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第第30條第1項前段,30,正犯與共犯   1

刑法,第55條前段,55,數罪併罰   1

刑法,第38條之1第3項,38-1,沒收   1

刑法,第38條之1第1項,38-1,沒收   1

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第30條第1項,30,正犯與共犯   1

刑法,第2條第2項,2,法例   1

刑法,第14條第1項,14,刑事責任   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1