宜蘭地方法院  20190305
檢方:公訴 , 院方:通常程序  |  
洗錢防制法第14條第1項,A | 刑法第339條之4第1項第2款,詐欺背信及重利罪 | 刑事訴訟法第301條第1項前段
| 律師
主文
甲OO無罪
判決節錄
一、公訴及追加起訴意旨略以:被告甲OO明知社會上詐騙案件層出
不窮,並可預見為不明人士代收宅急便現金袋,再依指示轉寄他
人,有遭利用作為詐騙工具之可能,竟不顧有人可能因此遭受詐
騙之危險,而與某不詳詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯
絡及行為分擔,自民國106年12月間起,受僱於該詐騙集團之某姓
名年籍不詳自稱「林先生」之成年男子,負責收取該詐騙集團所
詐得之現金包裹,再依該自稱「林先生」男子之指示,將收取之
包裹轉寄新北市○○區○○路000號予其他真實姓名年籍不詳之詐
欺集團成員
因認被告涉有刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、同條
第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第1項違背同
法第2條等罪嫌云云
倘法院審理之結果,認為不能證明被告犯罪,而為無罪之諭知,
即無刑事訴訟法第154條第2項所謂「應依證據認定」之犯罪事實之
存在
因此,同法第308條前段規定,無罪之判決書只須記載主文及理由
故無罪之判決書,就傳聞證據是否例外具有證據能力,本無須於
理由內論敘說明(最高法院100年度台上字第2980號判決意旨參照)
本院既依憑後開理由而為被告無罪之諭知,揆諸前揭意旨,就此
部分自無需贅載證據能力之論述,合先敘明
不能證明被告犯罪者,應諭知無罪之判決,刑事訴訟法第154條第
2項、第301條第1項分別定有明文
苟積極證據不足以為不利於被告事實之認定,自應為有利於被告
之認定,更不必有何有利之證據(最高法院30年上字第816號、40年
台上字第86號、76年台上字第4986號判例意旨參照)
次按,刑事訴訟法第161條第1項規定「檢察官就被告犯罪事實,應
負舉證責任,並指出證明之方法」,因此,檢察官對於起訴之犯
罪事實,應負提出證據及說服之實質舉證責任
倘其所提出之證據,不足為被告有罪之積極證明,或其指出證明
之方法,無從說服法院以形成被告有罪之心證,基於無罪推定之
原則,自應為被告無罪判決之諭知(最高法院92年台上字第128號判
例意旨參照)
四、公訴人認被告甲OO涉有詐欺及違反洗錢防制法等犯行,無非係
以:被告於警詢及偵查中之陳述、證人即告訴人O明珠、O瑞萍及
證人O聖元於警詢中之證述、證人即告訴人O秋坑於警詢及偵查中
之證述,以及告訴人O秋坑所寄包裹編號0000-0000-0000號包裹內容物
及寄貨單之翻拍照片、告訴人O明珠所寄包裹編號0000-0000-0000號寄
貨單之翻拍照片、告訴人O瑞萍所寄包裹編號0000-0000-0000號寄貨單
之翻拍照片、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表等件為其主要論據
五、訊據被告雖就起訴書及追加起訴書所載客觀事實經過均不爭
執,但否認詐欺及違反洗錢防制法等犯行,辯稱:我是在不知情
的情況下,「林先生」打電話給我說要幫我處理門號解約的事情
,所以我用寄包裹的方式寄給他,他說之後會退回來給我,叫我
不要擔心等語
依被告所述,本件起因是被告先接到不明人士以電話進行門號促
銷,之後再接到「林先生」的電話表示可以代為處理先前購買的
門號違約金問題,被告才會依「林先生」的指示轉寄包裹,此情
形經過與證人即告訴人O秋坑、O明珠、O瑞萍及證人O聖元於警詢、
偵查中陳述遭詐騙人員詐騙的情節幾乎完全相同(見同上卷第12
至24、62至64、142至143頁、臺北市政府警察局刑事警察大隊北市警
刑大移四字第10730799300號卷第1至3頁),而被告與告訴人O秋坑、O
明珠、O瑞萍及證人O聖元等人先前並不相識,與遭詐騙的上開告訴
人間亦顯無互相勾串之可能,故被告所述應可採信為真實,即其
確有可能因遭到詐騙,為抵繳行動電話門號的違約金,才會依「
林先生」的指示轉寄包裹
以被告自稱的違約金僅有4萬元,但「林先生」告知包裹內的現金
分別為139600、49800元,若被告有不法所有意圖,可直接將上開包
裹內全部款項據為己有或抽取其中部分做為酬勞,但被告並未拆
開包裹即將之寄出,其行為與一般詐騙集團有異,被告是否確有
不法所有意圖尚屬可疑
而本件被告未拆開或查看現金包裹即轉寄之異常情況觀之,尚無
法排除被告可能是遭詐騙集團利用,在不知情的情況之下,為詐
騙集團轉寄被害人贓款
據上論斷,應依刑事訴訟法第301條第1項前段,判決如主文
判例
最高法院100年度台上字第2980號判決意旨參照
最高法院30年上字第816號、40年台上字第86號、76年台上字第4986號判例意旨參照
最高法院92年台上字第128號判例意旨參照
名詞
追加起訴 2
適用法條

刑事訴訟法,第301條第1項前段,301,第一審,公訴,審判

引用法條

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪   2

刑事訴訟法,第154條第2項,154,總則,證據,通則   2

洗錢防制法,第2條,2,A   1

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   1

刑事訴訟法,第308條前段,308,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第301條第1項前段,301,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第301條第1項,301,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第161條第1項,161,總則,證據,通則   1