橋頭地方法院  20190307
檢方:簡易判決 , 院方:簡易判決  |  
刑法第339條之4第1項,詐欺背信及重利罪 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪 | 刑法第339條,詐欺背信及重利罪 | 洗錢防制法第14條第1項,A
主文
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
判決節錄
一、甲OO明知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼等物予姓名年籍
不詳之人使用,即等同將自己帳戶提供予該他人使用,而可能幫
助該他人從事財產犯罪,竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定
故意,於民國107年4月20日前某日,在高雄市仁武區之「統一超商
家恩門市」,以交貨便店到店方式,將其申設之國泰世華商業銀
行左營分行帳號000000000000號帳戶(下稱國泰世華銀行帳戶)存摺
、提款卡及密碼,寄至「統一超商科學城門市」予真實姓名年籍
不詳之詐欺集團成員使用該帳戶
而告訴人O家樺、O瑞青、O亮宇等3人遭上開真實姓名年籍均不詳之
人及其成年同夥施用詐術致陷於錯誤,而匯(存)款至被告上開
國泰世華銀行帳戶之事實,亦據告訴人O家樺、O瑞青、O亮宇分別
於警詢及偵查中證述綦詳,並有告訴人等3人提供之自動櫃員機交
易明細表、存摺影本及LINE對話紀錄翻拍照片在卷可參,且有前
揭國泰世華銀行帳戶之對帳單在卷可證,堪認被告之上開國泰世
華銀行帳戶確遭上開不詳之人及其成年同夥用以作為詐騙之犯罪
工具甚明
被告係一具有正常智識經驗之成年人,對於上開社會運作常態,
理應有所認知,然被告竟在對於其所應徵之公司名稱、地址均無
所悉之情形下,即逕將其存摺、提款卡一併寄送予該真實姓名年
籍不詳之人,核與常情相去甚遠,被告所辯實屬卸責之詞,不足
採信
(四)參以被告自承對方係從事博弈事業,卻仍提供帳戶作不法使用
,益徵被告已預見他人收集銀行帳戶,係用來作為詐欺或其他非
法之用途,是該收集銀行帳戶之人將該帳戶用來供自己或他人作
為詐欺以及其他不法用途,亦為被告所認識及允許,被告雖未共
同實施詐欺之行為,然被告提供其所有帳戶予真實姓名年籍不詳
之犯罪集團成員,嗣渠等犯罪集團復將犯罪所得之款項轉入該帳
戶而達確保犯罪所得之目的,被告自有幫助犯罪集團等人詐欺取
財之不確定故意,至堪認定
(一)被告將其申辦之上開郵局帳戶之存摺、提款卡及密碼予姓名年
籍不詳之人及其成年同夥使用,使該人及其成年同夥得共同基於
詐欺取財之犯意聯絡,向告訴人O家樺、O瑞青、O亮宇施以詐術,
致其等陷於錯誤,分別匯款及存款至上開國泰世華銀行帳戶,該
身分不詳之人及其成年同夥所為已觸犯刑法第339條第1項之詐欺
取財罪
惟被告O純提供帳戶予該身分不詳之人及其成年同夥使用之行為,
尚難與實際向告訴人等3人施以欺罔之詐術行為等視,且亦無證據
證明被告有參與詐欺取財犯行之構成要件行為,或與實行詐欺取
財犯行之人有犯意聯絡,僅係對於該實行詐欺取財犯行之人資以
助力,揆諸前揭說明,應論以幫助犯
(二)是核被告所為,係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項
之幫助詐欺取財罪
被告一次交付帳戶資料予該身分不詳之人及其成年同夥,幫助該
人及其成年同夥得以詐得告訴人等3人財物之行為,為一行為觸犯
數同一罪名之同種想像競合,應依刑法第55條之規定從一重論以
幫助詐欺取財罪
被告並未實際參與本件詐欺取財犯行,所犯情節較正犯輕微,爰
依刑法第30條第2項之規定,減輕其刑
又此部分犯行,本案詐欺集團成員固係藉由網際網路對公眾散布
虛偽訊息之方式,作為施用詐術之手法,惟現今詐欺集團之詐欺
手法變化多端,其中更不乏直接與被害人見面而實施詐術者,則
被告既僅係將上述帳戶資料交予詐騙集團成員使用,且卷內亦查
無其他積極證據足證被告對本案詐欺正犯之具體詐欺手法有所認
識,自應認被告僅具有幫助普通詐欺取財之不確定故意,尚難謂
有刑法第339條之4第1項所定之加重條件存在,併予敘明
復考量被告之教育程度為專科肄業、經濟狀況為勉持等一切情狀
,量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準
四、聲請意旨另以:被告所為如附表編號1所示犯行,另涉洗錢防
制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪
而洗錢防制法第2條第2款規定,掩飾或隱匿刑法第339條犯罪所得之
本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者,即構
成洗錢行為
而本件被告提供帳戶予詐欺集團,若無證據證明另基於為掩飾、
隱匿犯罪所得之犯意,而提供帳戶供詐欺集團使用,其提供帳戶
之行為本身除構成幫助犯詐欺取財罪外,尚難以前述洗錢罪論處
,本應為無罪之判決,然因此部分若成罪,與前述有罪部分有想
像競合之裁判上一罪關係,故不另為無罪判決之諭知,附此敘明
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項,逕以
簡易判決處刑如主文
名詞
不確定故意 3 , 想像競合 2
適用法條

刑事訴訟法,第449條第1項前段,449,簡易程序

刑事訴訟法,第449條第3項,449,簡易程序

刑事訴訟法,第454條第1項,454,簡易程序

引用法條

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   2

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   2

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   1

刑法,第55條,55,數罪併罰   1

刑法,第339條之4第1項,339-4,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第339條,339,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第30條第2項,30,正犯與共犯   1

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯   1

刑事訴訟法,第454條第1項,454,簡易程序   1

刑事訴訟法,第449條第3項,449,簡易程序   1

刑事訴訟法,第449條第1項前段,449,簡易程序   1