彰化地方法院  20190313
檢方:公訴 , 院方:簡易判決  |  
刑法第74條第1項第1款,緩刑 | 洗錢防制法第14條第1項,A | 刑法第55條,數罪併罰 | 刑法第74條第2項第3款,緩刑 | 刑法第30條第1項,正犯與共犯 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪
主文
甲OO犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑貳月,併科罰金新臺幣參萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日
緩刑參年,並應依附件即一○七年度斗司調字第一六八號調解程序筆錄之內容履行支付損害賠償
判決節錄
甲OO犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑貳月,併
科罰金新臺幣參萬元,罰金如易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹
日
二、按106年6月28日修正施行即現行洗錢防制法第2條第2款、第3條
第2款規定,掩飾或隱匿刑法第339條犯罪所得之本質、來源、去向
、所在、所有權、處分權或其他權益者,即構成洗錢行為
是依修正後洗錢防制法,掩飾刑法第339條詐欺取財犯罪所得去向
之行為,亦可構成洗錢罪
又參諸洗錢防制法第2條修正理由:洗錢行為之處罰,其規範方式
應包含洗錢行為之處置、分層化及整合等各階段
為澈底打擊洗錢犯罪,爰參酌維也納公約第3條第1項第b款第ii目規
定洗錢行為態樣,包含隱匿或掩飾該財產的真實性質、來源、所
在地、處置、轉移、相關的權利或所有權之洗錢類型,例如:(
一)犯罪行為人出具假造的買賣契約書掩飾某不法金流
三、核被告所為,係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪,以及刑
法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財既遂罪
被告以一同時交付三帳戶資料之行為,幫助詐欺集團成員分別對
被害人共五人為詐欺取財,並掩飾該等詐欺取財犯罪之犯罪所得
去向之行為,其以一行為觸犯數罪名,為想像競合犯,應依刑法
第55條規定,從一重之洗錢罪處斷【起訴意旨雖僅論及幫助詐欺取
財部分,但因被告所犯之洗錢罪與幫助詐欺取財罪之間,具有想
像競合之裁判上一罪關係,且經檢察官於移送併辦意旨書中予以
補充
另檢察官移送併辦部分,與本案起訴部分均具有想像競合之裁判
上一罪關係
四、爰以行為人之責任為基礎,審酌被告對於不法份子利用他人
金融機構帳戶實行詐欺並掩飾詐欺正犯詐欺犯罪所得之去向,有
所預見,仍恣意提供金融帳戶,致其帳戶遭利用作為詐取金錢之
人頭帳戶,而使犯罪者之真實身分難以查緝,助長犯罪
兼衡被害人O能聰、O世偉所受損失業經另案被告O紹威賠償,又被
害人O慧如陳明不再追究刑事及民事之意見
另考量被告並無前科之素行,此有臺灣高等法院被告前案紀錄表
在卷可稽
暨其自述學歷為高職畢業之智識程度,從事水電工作,須分擔家
計之生活狀況等一切情狀,乃量處如主文所示之刑,並就罰金刑
部分諭知易服勞役之折算標準
五、按洗錢防制法第18條第1項規定:「犯第14條之罪,其所移轉、
變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利
益,沒收之」
立法者將「洗錢行為標的之財物或財產上利益」與「犯罪所得或
犯罪工具」之沒收,分別規定於不同條文,亦即前者應適用洗錢
防制法第18條第1項規定,後者則適用刑法第38條以下之規定,足見
「洗錢行為標的之財物或財產上利益」之本質,既非「犯罪所得
」、亦非「犯罪工具」
再依刑法第38條之1第3項、第38條之2第2項規定之文義,該等規定之
適用範圍原在處理「前二項之沒收」,即為第38條所規定之違禁
物、犯罪工具、犯罪所生之物,以及第38條之1規範之犯罪所得之
沒收
則「洗錢行為標的之財物或財產上利益」既非犯罪工具、亦非犯
罪所得,似有無從適用刑法第38條之1第3項、第38條之2第2項規定之
疑慮
但從上開洗錢防制法第18條第1項之修法理由可知,「洗錢行為標
的之財物或財產上利益」如有如全部或一部不能沒收或不宜執行
沒收之情形時,仍應回歸適用刑法第38條之1第3項規定追徵價額
從而,刑法第38條之2第2項規定自仍有適用餘地
經查:1.被告並未經手該等洗錢標的之財產,或對該等財產曾取得
任何支配占有,且被告並非居於主導犯罪之地位,本院認如仍予
沒收本案洗錢標的之財產,顯然過苛,爰依刑法第38條之2第2項
之規定,不予宣告沒收
2.另關於被告之犯罪所得,本案並未查得證據證明被告有因本案取
得利益,自無從沒收其犯罪所得,併此敘明
兼衡被害人O能聰、O世偉所受損失業經另案被告O紹威賠償,又被
害人O慧如陳明不再追究本案刑事及民事之意見
又為使其能從中深切記取教訓,並加強被告之法治觀念,使其於
緩刑期內能遵守法令、避免再度犯罪,爰依刑法第74條第2項第3款
規定,諭知被告應依其與被害人郭書安於本院107年度斗司調字第
168號調解程序筆錄之調解條件(如附件所示)支付損害賠償
另參酌被害人O子瑄及被告之意見,命被告依主文所示方式賠償被
害人O子瑄【以上部分依刑法第74條第4項規定得為民事強制執行名
義,又依同法第75條之1規定,受緩刑之宣告而違反上開本院所定
負擔情節重大,足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑
罰之必要者,得撤銷其緩刑之宣告,附此敘明】
七、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項,洗錢防制
法第14條第1項、刑法第11條前段、第30條第1項、第339條第1項、第
42條第3項前段、第55條、第74條第1項第1款、第2項第3款,刑法施行
法第1條之1,逕以簡易判決處刑如主文
名詞
想像競合 2
適用法條

刑事訴訟法,第449條第2項,449,簡易程序

刑事訴訟法,第449條第3項,449,簡易程序

刑事訴訟法,第454條第2項,454,簡易程序

洗錢防制法,第14條第1項,14,A

刑法,第11條前段,11,法例

刑法,第30條第1項,30,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第42條第3項前段,42,易刑

刑法,第55條,55,數罪併罰

刑法,第74條第1項第1款,74,緩刑

刑法,第74條第2項第3款,74,緩刑

刑法施行法,第1條之1,1-1,A

引用法條

刑法,第38條之2第2項,38-2,沒收   4

洗錢防制法,第18條第1項,18,A   3

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   3

刑法,第38條之1第3項,38-1,沒收   3

刑法,第74條第2項第3款,74,緩刑   2

刑法,第55條,55,數罪併罰   2

刑法,第38條,38,沒收   2

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第339條,339,詐欺背信及重利罪   2

洗錢防制法,第3條第2項,3,A   1

洗錢防制法,第3條第1項,3,A   1

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   1

洗錢防制法,第2條,2,A   1

洗錢防制法,第14條,14,A   1

刑法施行法,第1條之1,1-1,A   1

刑法,第75條之1,75-1,緩刑   1

刑法,第74條第4項,74,緩刑   1

刑法,第74條第1項第1款,74,緩刑   1

刑法,第42條第3項前段,42,易刑   1

刑法,第38條之22,2,法例   1

刑法,第38條之1,38-1,沒收   1

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯   1

刑法,第30條第1項,30,正犯與共犯   1

刑法,第11條前段,11,法例   1

刑事訴訟法,第454條第2項,454,簡易程序   1

刑事訴訟法,第449條第3項,449,簡易程序   1

刑事訴訟法,第449條第2項,449,簡易程序   1