士林地方法院  20190212
檢方:簡易判決 , 院方:簡易判決  |  
刑法第30條第1項前段,正犯與共犯 | 刑法第30條第2項,正犯與共犯 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪 | 刑法第74條第1項第1款,緩刑 | 刑法第74條第2項第3款,緩刑
主文
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
緩刑貳年,並應依附表所示內容向O貴如支付損害賠償
判決節錄
理由一、本判決所引用被告甲OO以外之人於審判外之陳述,雖屬傳
聞證據,然被告於本院準備程序中表示同意作為證據(見本院1
07年度審易字第2250號卷第30頁),本院審酌上開證據資料作成時之
情況,尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵,亦認為以之作為
證據應屬適當,爰依刑事訴訟法第159條之5第1項規定,認有證據
能力
二、上開事實,業據被告於本院審理時坦承不諱(見本院卷第37頁
),且據告訴人O貴如於警詢、偵查中指訴歷歷(見臺灣士林地
方檢察署107年度偵字第9085號卷,下稱偵卷,第10至12頁、第37頁)
,另有告訴人提供之107年4月9日玉山銀行存款回條(見偵卷第14頁
)、玉山銀行集中作業部107年5月25日玉山個(集中)字第1070430
0052號函暨所附被告帳戶開戶資料及存款交易明細表(見偵卷第22
至24頁)、統一超商交貨便顧客留存聯(見偵卷第39頁)、宜蘭縣
政府警察局羅東分局公正派出所陳報單、金融機構聯防機制通報
單、宜蘭縣政府警察局羅東分局公正派出所受理詐騙帳戶通報警
示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、宜蘭縣政府警
察局羅東分局公正派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報
案三聯單(見偵卷第13頁、第16至18頁、第20至21頁)在卷可稽,足
認被告上開任意性自白確與事實相符,而可採信,本案事證明確
,被告犯行堪以認定,應予依法論科
是核被告所為,係犯刑法第30條第1項、第339條第1項幫助詐欺取財
罪
另徵之前揭告訴人所述遭詐騙過程,該詐騙集團成員詐騙時僅由
1人以電話佯裝親戚施詐,除無法證明收受存摺之「林X廷」、撥打
電話之詐騙集團成員均為不同人外,復無其他證據證明出面領款
者與撥打電話者不同,自難認該詐騙集團成員在3人以上,而犯
刑法第339條之4第1項第2款之罪,附此說明
(二)被告係對正犯資以助力而未參與犯罪行為之實行,為幫助
犯,爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑
(三)爰審酌被告因貪圖小利,竟輕率提供自身金融機構帳戶存
摺、提款卡及密碼供不詳詐騙集團成員使用,造成告訴人受有15萬
元之損失,不僅影響社會交易安全秩序,亦增加被害人尋求救濟
之困難,並使犯罪之追查趨於複雜,助長詐欺犯罪風氣之猖獗,
實有不該,惟念其並無前科,有臺灣高等法院被告前案紀錄表在
卷可佐,素行良好,犯後終知坦承犯行,與告訴人達成和解,尚
有悔意,復考量其高中畢業、獨居於康復之家、發海報打零工為
生、日薪750元之智識程度、家庭、生活、經濟狀況等一切情狀,
量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之折算標準
(四)被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告,今因一
時失慮,致罹刑典,於本院審理時已知坦承犯行,與告訴人達成
和解,有和解筆錄附卷可憑(見本院卷第41至42頁),查有悛悔實
據,堪認被告經過本次偵查、審理程序及罪刑科處,應能知所警
惕,信無再犯之虞,因認所宣告之刑以暫不執行為適當,爰依刑
法第74條第1項第1款規定宣告緩刑2年,以觀後效,並啟自新
另為促使被告如實履行和解條件,並保障告訴人受償之權利,爰
依刑法第74條第2項第3款規定,參酌上開和解筆錄內容,命被告應
依附表所示內容向告訴人支付損害賠償
而依刑法第74條第4項規定,上揭緩刑宣告之負擔內容得為民事強
制執行名義,且依同法第75條之1第1項第4款規定,如違反負擔情節
重大,足認原宣告之緩刑難收預期效果,有執行刑罰之必要者,
得撤銷緩刑之宣告,併予指明
(五)不另為無罪之諭知:1.公訴意旨另以:被告於得預見任意提
供自己在金融機構之帳戶供他人使用,將幫助他人掩飾詐欺犯罪
所得財物,猶為如事實欄所示之行為,亦犯洗錢防制法第2條第
1款、第14條第1項洗錢罪嫌等語
惟本院認被告之行為並不該當於修正後「洗錢」之定義,理由如
下:(1)洗錢防制法第2條係規定:「本法所稱洗錢,指下列行為:
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴
,而移轉或變更特定犯罪所得
(2)又所謂「特定犯罪所得」,同法第4條規定:「本法所稱特定犯
罪所得,指犯第三條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產
上利益及其孳息
縱該特定犯罪行為因程序問題(如因被告經通緝而無法進行審判
程序者)或其他原因(如被告因心神喪失)而無法或尚未取得有
罪判決者,檢察官仍得以判決以外之其他積極事證證明財物或財
產上利益屬特定犯罪所得
況FATF40項建議第3項建議,要求各國於進行洗錢犯罪之立法時,應
明確規定『證明某資產是否為特定犯罪所得時,不須其前置特定
犯罪經有罪判決為必要』且APG2007年第二輪相互評鑑及其後進展分
析報告中,均多次質疑我國未立法明定而有缺失,為因應上開國
際組織建議,爰增訂第二項,以資明確
(3)再105年12月28日修正之洗錢防制法第1條立法理由已表明:「我國
為亞太防制洗錢組織(Asia/PacificGrouponMoneyLaundering,下稱APG)之
會員國,有遵守FATF於2012年發布之防制洗錢及打擊資助恐怖主義與
O器擴散國際標準40項建議規範之義務,而我國近來司法實務亦發
現金融、經濟、詐欺及吸金等犯罪所佔比率大幅升高,嚴重戕害
我國金流秩序,影響金融市場及民生經濟,本次修正幅度相當大
,目的在重建金流秩序為核心,特別是落實公、私部門在洗錢防
制之相關作為,以強化我國洗錢防制體質,並增進國際合作之O
制建構為主,爰修正本條之立法目的
」可見本次洗錢防制法之修正,其規範目的係基於配合FATF2012年4
0項建議所為
再觀FATF2012年40項建議第3項建議所示:「Countriesshouldcriminalisemoney
launderingonthebasisoftheViennaConventionandthePalermoConvention.Countriesshouldappl
ythecrimeofmoneylaunderingtoallseriousoffences,withaviewtoincludingthewidestrangeofp
redicateoffences.(各國應依維也納公約及O勒摩公約將洗錢定義為刑
事犯罪,各國應將洗錢罪適用於所有嚴重的犯罪,包括最廣泛的
上游犯罪)」
及維也納公約(O名為聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公
約即theUnitedNationsConventionagainstIllicitTrafficinNarcoticDrugsandPsychoropicS
ubstance)第3條中關於洗錢之定義:「一、明知財產得自按本款(
a)項確定的任何犯罪或參與此種犯罪的行為,為了隱瞞或掩飾該
財產的非法來源,或為了協助任何涉及此種犯罪的人逃避其行為
的法律後果而轉換或轉讓該財產
O勒摩公約(O名為聯合國打擊跨國有組織犯罪公約即theUnitedNations
ConventionagainstTransnationalOrganizedCrime)第6條關於洗錢行為之定義:
「(一)明知財產為犯罪所得,為隱瞞或掩飾該財產的非法來源
,或為協助任何參與實施上游犯罪者逃避其行為的法律後果而轉
換或轉讓財產
(二)明知財產為犯罪所得而隱瞞或掩飾該財產的真實性質、來
源、所在地、處置、轉移、所有權或有關的權利」,可知前開國
際公約既然強調行為人需知悉財產係源自犯罪或特定犯罪,來源
犯罪或特定犯罪必已發生在前,故在目的性解釋上,應認該特定
犯罪之犯罪所得已存在,且行為人需知悉所經手的財產係犯罪所
得,方得論以修正後洗錢防制法第2條第2款、第14條之洗錢罪,至
為明確
(4)綜上,洗錢防制法第2條各款規定之洗錢行為,應以同法第3條所
規定特定犯罪之犯罪所得存在為必要,故洗錢罪之構成,必以其
前置之特定犯罪已實行為前提,惟若行為人行為之內容係特定犯
罪之構成要件,或係對於前置特定犯罪資以助力者,僅能就其前
置犯罪部分構成正犯或共犯,而不能僅以其對於前置特定犯罪之
參與,逕行推論其對於後階段之洗錢犯罪亦屬共犯或正犯
本案被告提供其所有之前揭銀行帳戶予詐騙集團成員,使詐騙集
團成員以上開帳戶供作收受告訴人匯款之工具使用,被告所提供
上開帳戶顯係本案詐騙集團成員犯詐欺取財罪不可或缺之重要因
素,屬對詐欺取財罪之幫助行為,然究非在詐騙集團實行詐騙取
得財物後,另為掩飾、隱匿詐欺所得之行為,難認被告主、客觀
上有積極避免受追訴、處罰而對於犯罪所得或利益掩飾或隱匿,
使之合法化或無法追溯之意思及行為,揆諸前開說明,要難以其
對於前置犯罪之助力,即認構成後階段之洗錢犯罪
否則,若認犯幫助詐欺取財罪之被告同時構成洗錢防制法第14條第
1項罪名,因該項規定之O定刑為「7年以下有期徒刑,併科新臺幣
500萬元以下罰金
」依想像競合之O例,縱令對被告量處6月以下有期徒刑,也不得易
科罰金
3.惟此部分若成立洗錢罪,與前開認定有罪之幫助詐欺取財罪間,
有想像競合犯之裁判上一罪之關係,故本院爰不另為無罪之諭知
據上論斷,依刑事訴訟法第452條、第299條第1項前段,刑法第30條
第1項前段、第2項、第339條第1項、第41條第1項前段、第74條第1項
第1款、第2項第3款,刑法施行法第1條之1第1項,判決如主文
減輕
刑法,第30條第2項,30,正犯與共犯
名詞
想像競合 2
適用法條

刑事訴訟法,第452條,452,簡易程序

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯

刑法,第30條第2項,30,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第41條第1項前段,41,易刑

刑法,第74條第1項第1款,74,緩刑

刑法,第74條第2項第3款,74,緩刑

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

洗錢防制法,第3條,3,A   5

洗錢防制法,第40條,40,A   2

洗錢防制法,第2條,2,A   2

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   2

刑法,第74條第2項第3款,74,緩刑   2

刑法,第74條第1項第1款,74,緩刑   2

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第30條第2項,30,正犯與共犯   2

洗錢防制法,第4條,4,A   1

洗錢防制法,第3條第40項,3,A   1

洗錢防制法,第3條第3項,3,A   1

洗錢防制法,第3條第2項,3,A   1

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   1

洗錢防制法,第2條第1項,2,A   1

洗錢防制法,第1條第40項,1,A   1

洗錢防制法,第1條,1,A   1

洗錢防制法,第14條,14,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第75條之1第1項第4款,75-1,緩刑   1

刑法,第74條第4項,74,緩刑   1

刑法,第41條第1項前段,41,易刑   1

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯   1

刑法,第30條第1項,30,正犯與共犯   1

刑事訴訟法,第452條,452,簡易程序   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第159條之5第1項,159-5,總則,證據,通則   1