高雄地方法院  20190202
檢方:公訴 , 院方:簡式審判程序  |  
刑法第30條第1項前段,正犯與共犯 | 刑法第74條第1項第1款,緩刑 | 刑法第74條第2項第4款,緩刑 | 刑法第30條第2項,正犯與共犯 | 刑法第55條前段,數罪併罰 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪
主文
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元,沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
緩刑貳年,並應於本判決確定之日起一年內向公庫支付新臺幣壹萬元
甲OO幫助犯詐欺取財罪,處拘役伍拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
緩刑貳年,並應於本判決確定之日起一年內向公庫支付新臺幣壹萬元
判決節錄
壹、程序事項被告甲OO、乙OO所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為
3年以上有期徒刑以外之罪,其等於準備程序中就被訴事實為有罪
之陳述,經審判長告知簡式審判程序之旨,並聽取公訴人、被告
2人之意見後(見本院卷第107頁),依刑事訴訟法第273條之1第1項
規定,裁定進行簡式審判程序,是依刑事訴訟法第273條之2規定
,本件之證據調查,不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之
3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制
一、上揭犯罪事實,業據被告甲OO、乙OO於本院審理時坦承不諱(
見本院卷第105、107、125、129頁),核與證人即告訴人O家彰、O家
凱、O茗馨、O杏芳、證人即被害人O淑菁於警詢之證述(見警卷第
4、6、7、9、10、22、2325頁)等情節相符,並有被告甲OO申領之中小
企銀帳戶客戶基本資料查詢、印鑑卡及交易明細表、告訴人O家
彰、O家凱、O茗馨及O杏芳與被害人O淑菁提供之自動櫃員機交易明
細表、LINE對話紀錄各1份在卷可稽(見警卷第8、11、13至21、24、
26至31頁),足認被告甲OO、乙OO之任意性自白與卷內證據資料相符
,可資採為論罪科刑之依據
(一)、刑法上之幫助犯,係對於犯罪與正犯有共同之認識,而以幫
助之意思,對於正犯資以助力,而未參與實施犯罪之行為者而言
(最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第1270號判決可資
參照),是以如未參與實施犯罪構成要件之行為,且係出於幫助
之意思提供助力,即屬幫助犯,而非共同正犯
(二)、該取得、持用前述中小企銀帳戶提款卡及密碼之O璟及其成
年同夥,共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡,O告訴人O家彰
、O家凱、O茗馨、O杏芳及被害人O淑菁施用詐術並取得款項,所
為係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪
是核被告甲OO、乙OO所為,僅係犯刑法第30條第1項前段、刑法第33
9條第1項之幫助詐欺取財罪
被告甲OO、乙OO以一交付帳戶之幫助詐欺取財行為,被告甲OO、乙
OO係以一幫助詐欺取財行為,使O璟及其成年同夥得以分別對告訴
人4人、被害人詐欺取財,均為想像競合犯,應依刑法第55條前段
之規定,從一重處斷
被告甲OO、乙OO未實際參與詐欺取財犯行,所犯情節較正犯輕微,
爰依刑法第30條第2項規定,俱按正犯之刑減輕之
(三)、刑法第28條之共同正犯係指二人以上共同實施犯罪之行為者
而言,幫助他人犯罪,並非實施正犯,在事實上雖有二人以上共
同幫助,要應各負幫助責任,仍無適用該條之餘地(最高法院72
年度台上字第7115號判決意旨參照)
被告甲OO、乙OO將金融機構帳戶交予他人使用,幫助他人遂行詐欺
取財等情,業經本院認明如前,其等所為係基於幫助他人犯罪之
意思,而參與犯罪構成要件以外之行為,揆諸上揭說明,當無成
立共同正犯之餘地,是起訴書此部分所指,容有誤會
(四)、以行為人之責任為基礎,酌以被告甲OO、乙OO任意提供金融
機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予欠缺信賴關係之人使用,一方
面造成告訴人等蒙受財產損害及面臨求償不便、一方面致令國家
查緝犯罪困難,所為實屬不該
被告乙OO自陳智識程度為高中畢業、目前在燒烤店工作,月收入2
6000至28000元(見本院卷第129頁),暨檢察官建請均判處拘役之刑
,但若要給予緩刑,請附帶條件(見本院卷第131頁)等一切情狀
,分別量處如主文所示之刑,並諭知易科罰金之標準
前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵
其價額,刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文
本院卷第105頁),該犯罪所得未經扣案,自應依刑法第38條之1第
1項、第3項之規定宣告沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒
收時,追徵其價額
四、被告甲OO、乙OO前均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告
,有其等前案紀錄表各1份在卷足證(見本院卷第137、139頁),被
告甲OO、乙OO俱因一時失慮,偶罹刑典,於犯後均坦認犯行不諱
,被告甲OO、乙OO與告訴人O茗馨成立調解並支付賠償金,其等以積
極行動彌補告訴人O茗馨所受財產上損害,告訴人O茗馨因此具狀
請求法院給予其等緩刑宣告(見本院卷第94頁),被告甲OO、乙O
O犯後態度良好,又被告甲OO案發時年僅18歲(88年4月生)、被告乙
OO案發時僅19歲(87年8月生),其等涉世未深,應予改過遷善機
會,信被告甲OO、乙OO經此偵審程序,當知所警惕,要無再犯之虞
,本院因認對被告甲OO、乙OO所宣告之刑,以暫不執行為適當,爰
依刑法第74條第1項第1款規定,諭知被告甲OO、乙OO均緩刑2年,以
啟自新
並為確保被告甲OO、乙OO能因此記取教訓,及填補其等犯行對法秩
序之破壞,認有課予一定負擔之必要,依刑法第74條第2項第4款規
定,諭知被告甲OO、乙OO,俱於本判決確定之日起1年內應向公庫
支付1萬元,以示衡平
倘被告甲OO、乙OO未能依限履行上開負擔且情節重大,足認原宣告
之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,自得依法撤銷
緩刑宣告,附此敘明
乙、不另為無罪之諭知公訴意旨認被告甲OO、乙OO上開所為,應亦
該當洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為,故本件被告甲OO、乙OO除
成立幫助詐欺取財罪外,尚涉犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪
嫌云云
(一)、洗錢防制法之立法目的,依同法第1條之規定,係在防制洗
錢,打擊犯罪
是洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為,除有掩飾或隱匿特定犯罪所
得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益之行
為外,仍須有旨在避免追訴、處罰而為上述行為之犯意,始克相
當
就本案而言,該取得前述中小企銀帳戶之O璟及其成年同夥,係以
詐術使告訴人等將金錢匯入被告甲OO、乙OO所提供之帳戶後,再自
該帳戶將該筆款項直接提領使用,就被告2人提供帳戶、告訴人
等匯入款項、及O璟及其成年同夥自前述帳戶內提領該筆款項之過
程而言,全係O璟及其成年同夥詐取財物之犯罪手段,因被告2人
將前述帳戶交予O璟及其成年同夥使用時餘額為56元(見警卷第31頁
),故O璟及其成年同夥、被告2人均無藉由前述帳戶,使各該詐
騙贓款與大額金錢混同而構成洗錢行為之可能,且本案亦無各該
詐騙款項自前述帳戶流出後,經由正常交易程序再匯入該帳戶而
轉換成合法來源金錢之情況,再者,前述帳戶之交易明細資料,
仍可清楚判別何筆款項係告訴人等所匯入,O璟及其成年同夥何時
分將贓款提領出來,顯然並未改變詐欺犯罪所得之本質、來源、
去向、所在、所有權、處分權或其他權益,而掩飾犯罪所得來源
與犯罪之關聯性,尚難構成洗錢行為
(二)、再參酌105年12月28日修正公布之洗錢防制法第2條之修正理由
:「洗錢行為之處罰,其規範方式應包含洗錢行為之處置、分層
化及整合等各階段
因維也納公約第3條第b、c款,明定行為人必須明知洗錢標的財產
係源自特定犯罪,且明知洗錢標的財產是源自特定犯罪或該特定
犯罪之參與犯
是以,洗錢防制法第2條修正理由第3點所舉之第4種態樣「提供帳
戶以掩飾不法所得之去向,例如:販售帳戶予他人使用
」應僅限縮於特定犯罪已發生,或犯罪所得即洗錢標的已產生時
,始提供帳戶以掩飾不法所得之去向,才屬於洗錢防制法第2條第
2款所稱之洗錢類型,換言之,必須先有犯罪所得或利益,再提供
帳戶加以掩飾或隱匿,方是本法所稱之洗錢行為本件被告甲OO、
乙OO係基於幫助詐欺取財之不確定故意,單純提供帳戶供O璟及其
成年同夥作為詐欺取財罪使用,且被告甲OO、乙OO提供帳戶後,告
訴人等始將款項匯入該帳戶等情,業經本院認明如前,故難認被
告2人提供帳戶時,其等主觀上知悉將來有犯罪所得,仍欲加以
掩飾或隱匿之洗錢犯意
(三)、綜上,被告甲OO、乙OO提供之金融機構帳戶,僅供告訴人等
匯入被騙款項之用,並無掩飾本件詐欺犯罪所得之本質、來源、
去向、所在,或使他人逃避刑事追訴而移轉或變更特定犯罪所得
之情事,已難認被告2人所為係屬洗錢行為,況O璟及其成年同夥行
詐騙行為後,利用被告甲OO、乙OO所提供之帳戶,要求告訴人等
將金錢直接匯入,乃屬詐欺取財之犯罪手段,並非該詐欺行為人
實行詐欺犯罪取得財物後,另由被告2人提供帳戶為之掩飾或隱匿
,從而,被告甲OO、乙OO提供帳戶予O璟及其成年同夥之行為,與
洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之構成要件不符,自難以該罪相繩
此部分原應為無罪判決之諭知,但上開部分如成立犯罪,與前開
論罪科刑之幫助犯詐欺取財罪,具有想像競合之裁判上一罪關係
,爰不另為無罪判決之諭知
據上論斷,依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段,刑
法第339條第1項、第30條第1項前段、第2項、第55條前段、第41條第
1項前段、第38條之1第1項前段、第3項、第74條第1項第1款、第2項第
4款,刑法施行法第1條之1第1項,判決如主文
減輕
刑法,第30條第2項,30,正犯與共犯
判例
最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第1270號判決可資參照
最高法院72年度台上字第7115號判決意旨參照
名詞
共同正犯 3 , 想像競合 2
適用法條

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯

刑法,第30條第2項,30,正犯與共犯

刑法,第55條前段,55,數罪併罰

刑法,第41條第1項前段,41,易刑

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,沒收

刑法,第38條之1第3項,38-1,沒收

刑法,第74條第1項第1款,74,緩刑

刑法,第74條第2項第4款,74,緩刑

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A

引用法條

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   3

刑法,第38條之1第3項,38-1,沒收   3

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   3

洗錢防制法,第2條,2,A   2

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   2

刑法,第74條第2項第4款,74,緩刑   2

刑法,第74條第1項第1款,74,緩刑   2

刑法,第55條前段,55,數罪併罰   2

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,沒收   2

刑法,第30條第2項,30,正犯與共犯   2

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯   2

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判   2

洗錢防制法,第3條,3,A   1

洗錢防制法,第1條,1,A   1

刑法施行法,第1條之1第1項,1-1,A   1

刑法,第41條第1項前段,41,易刑   1

刑法,第38條之1第1項,38-1,沒收   1

刑法,第28條第2項,28,正犯與共犯   1

刑法,第28條,28,正犯與共犯   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第273條之2,273-2,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第170條,170,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第164條,164,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第163條之1,163-1,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第161條之3,161-3,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第161條之2,161-2,總則,證據,通則   1

刑事訴訟法,第159條第1項,159,總則,證據,通則   1