簡式審判程序,一審
刑法第74條第1項第1款,緩刑 | 洗錢防制法第14條第1項,A | 刑法第74條第2項第8款,緩刑 | 
| 律師
主文

甲OO犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪,處有期徒刑貳月,併處罰金新臺幣參萬元,緩刑貳年,並應於緩刑期間內參加法治教育貳場次,緩刑期間付保護管束

院方罪名
犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪
犯罪指下列各款之罪:二、刑法……第339條…之罪
犯罪所得並提領之行為同時該當洗錢防制法第14條第1項之洗 錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺 取財罪
核被告所為係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪
公訴意旨認被告所為係犯刑法第30條第1項前段、第339條 第1項之幫助詐欺取財罪
判決節錄
(五)爰審酌被告思慮未果,竟交付上開帳戶之存摺、提款卡予
「不詳成年人」,並告以密碼,而供詐欺集團使用,掩飾詐欺犯
罪所得去向,助長詐騙財產犯罪之風氣,造成無辜民眾受騙而受
有金錢損失,並使被詐欺之該款項追回困難,實為當今社會詐財
事件發生之根源,並擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全
甚鉅,行為誠屬不當,兼衡本案告訴人遭詐騙之金額,暨被告之
生活狀況、智識程度、犯罪之動機、目的、手段等一切情狀,量
處如主文所示之刑,並諭知罰金易服勞役之折算標準,以示懲儆
(六)末查,被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,
有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可考,其因一時失慮,
而誤罹刑典,事後已坦承犯行,考量被告之行為雖有不當,然尚
未致不予其任何自新機會之程度,本院認被告經此偵審程序之教
訓,應能知所警愓,信無再犯之虞,因認對被告所處之刑以暫不
執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款規定,併予宣告緩
刑如主文所示
法條節錄
本法所稱特定犯罪,指下列各款之罪:二、刑法……第339條
…之罪,洗錢防制法第2條第2款、第3條第2款分別定有明文
是依洗錢防制法之規定,掩飾刑法第339條詐欺取財、詐欺得
利犯罪所得去向之行為,自屬洗錢行為
又參諸洗錢防制法第2條修正理由第1點「洗錢行為之處罰,其
規範方式應包含洗錢行為之處置、分層化及整合等各階段
為澈底打擊洗錢犯罪,爰參酌FATF40項建議之第3項建議
,參採聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約(以下簡稱
維也納公約)及聯合國打擊跨國有組織犯罪公約之洗錢行為定義
,修正本條」、第3點「維也納公約第3條第1項第b款第ii
目規定洗錢行為態樣,包含隱匿或掩飾該財產的真實性質、來源
、所在地、處置、轉移、相關的權利或所有權之洗錢類型,例如
:(一)犯罪行為人出具假造的買賣契約書掩飾某不法金流
查,本案被告將其所申辦上開帳戶之存摺、提款卡交付予「不詳
成年人」,並告以密碼,而供本案詐欺集團成員用以使告訴人匯
入款項並提領一空,以掩飾詐欺取財罪犯罪所得之去向,被告提
供帳戶所為,自該當洗錢防制法第2條第2款所規定之洗錢行為
被告提供上開帳戶之存摺、提款卡,並告以密碼,供本案詐欺集
團成員詐騙告訴人財物之用,無證據證明被告參與詐欺取財犯行
之構成要件行為,應僅得認定被告係基於幫助他人詐欺財物之犯
意,而為詐欺取財罪構成要件以外之行為,僅該當刑法第30條
第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財之構成要件
(三)被告提供帳戶供詐欺集團成員匯入詐欺取財罪犯罪所得並
提領之行為,同時該當洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及刑
法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪,
屬法條競合,應依重法優於輕法、後法優於前法等法理,擇一處
斷
而洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之法定本刑(7年以下有期
徒刑,併科新臺幣500萬元以下罰金),較刑法第30條第1
項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪之法定本刑(詐欺
取財罪之法定本刑為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬
元以下罰金,幫助犯按正犯之刑減輕之)為重,依重法優於輕法
之法理,應依洗錢防制法第14條第1項洗錢罪處罰
(四)綜上,核被告所為,係犯洗錢防制法第14條第1項之洗
錢罪
公訴意旨認被告所為係犯刑法第30條第1項前段、第339條
第1項之幫助詐欺取財罪,尚有未洽,惟基本社會事實同一,且
經本院告知變更起訴法條及罪名,業已保障被告之防禦權,爰依
刑事訴訟法第300條規定變更起訴法條
(六)末查,被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,
有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可考,其因一時失慮,
而誤罹刑典,事後已坦承犯行,考量被告之行為雖有不當,然尚
未致不予其任何自新機會之程度,本院認被告經此偵審程序之教
訓,應能知所警愓,信無再犯之虞,因認對被告所處之刑以暫不
執行為適當,爰依刑法第74條第1項第1款規定,併予宣告緩
刑如主文所示
本院並審酌被告上開行為已顯示其法治觀念不足,為使被告能於
本案中深切記取教訓,並導正其偏差行為,認應課予一定條件之
緩刑負擔,使其於緩刑期內能深知警惕,避免其再度犯罪,爰依
刑法第74條第2項第8款規定,命被告應受法治教育課程2場
次,以期使其能尊重法秩序
又本院既命被告為上開預防再犯所為必要命令之宣告,是併依刑
法第93條第1項第2款之規定,諭知於緩刑期間付保護管束
四、應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項
前段、第300條、第310條之2、第454條第1項,洗錢
防制法第2條、第14條第1項,刑法第11條前段、第42條
第3項前段、第74條第1項第1款、第2項第8款、第93條
第1項第2款,判決如主文
適用法條

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第300條,300,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第310條之2,310-2,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第454條第1項,454,簡易程序

洗錢防制法,第2條,2,A

洗錢防制法,第14條第1項,14,A

刑法,第11條前段,11,法例

刑法,第42條第3項前段,42,易刑

刑法,第74條第1項第1款,74,緩刑

刑法,第74條第2項第8款,74,緩刑

刑法,第93條第1項第2款,93,保安處分

引用法條

洗錢防制法,第14條第1項,14,A   5

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   4

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯   4

洗錢防制法,第2條第2項,2,A   2

洗錢防制法,第2條,2,A   2

刑法,第93條第1項第2款,93,保安處分   2

刑法,第74條第2項第8款,74,緩刑   2

刑法,第74條第1項第1款,74,緩刑   2

刑法,第339條,339,詐欺背信及重利罪   2

刑事訴訟法,第300條,300,第一審,公訴,審判   2

洗錢防制法,第3條第2項,3,A   1

洗錢防制法,第3條第1項,3,A   1

洗錢防制法,第2條第40項,2,A   1

洗錢防制法,第2條第3項,2,A   1

刑法,第42條第3項前段,42,易刑   1

刑法,第11條前段,11,法例   1

刑事訴訟法,第454條第1項,454,簡易程序   1

刑事訴訟法,第310條之2,310-2,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判   1