臺中地方法院  20180613
檢方:公訴 , 院方:簡式審判程序  |  
刑法第30條,正犯與共犯 | 刑法第339條之4第1項第2款,詐欺背信及重利罪 | 刑法第339條第3項,詐欺背信及重利罪 | 組織犯罪防制條例第3條第1項後段,A | 刑法第339條之4第1項第3款,詐欺背信及重利罪 | 刑法第55條,數罪併罰 | 刑法第47條第1項前段,累犯 | 刑法第51條第5項,數罪併罰 | 刑法第339條第1項,詐欺背信及重利罪 | 刑法第28條,正犯與共犯 | 刑法第25條第2項,未遂犯
主文
甲OO犯如附表編號1至44所示之罪,均累犯,各處如附表編號1至44「罪刑」欄所示之刑,沒收部分各如附表編號1至44「沒收」欄所示
應執行有期徒刑參年肆月
沒收部分併執行之
乙OO幫助犯詐欺取財罪,共參罪,各處有期徒刑參月,如易科罰金,均以新臺幣壹仟元折算壹日
應執行有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
未扣案之犯罪所得新臺幣柒佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
丙OO幫助犯詐欺取財罪,共伍罪,各處有期徒刑肆月,如易科罰金,均以新臺幣壹仟元折算壹日
又幫助犯詐欺取財未遂罪,處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
應執行有期徒刑玖月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
未扣案之犯罪所得新臺幣參萬柒仟伍佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,扣案如附表五編號1至2,4,6至8,11至16所示之物均沒收
丁OO共同犯三人以上詐欺取財罪,累犯,處有期徒刑壹年伍月
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰元沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
判決節錄
(二)乙OO依其社會生活之通常經驗,可知悉一般人均可自行申請行
動電話門號使用,如非意圖供犯罪使用,無收取他人行動電話門
號之必要,並可預見其將行動電話門號提供予他人後,該他人將
可能藉由該蒐集所得之行動電話門號作為詐欺被害人轉帳匯款之
用,遂行詐欺取財犯行,並逃避檢警人員之追緝,而其發生並不
違背自己本意之情況下,基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故
意,分次於106年5月16日、5月25日、6月12日,辦理如附表一(2)所示
之門號後,旋即以每門號100元之代價,將如附表一(2)所示門號出
售予O朝盛,O朝盛取得該等門號後即交予甲OO轉交由詐欺集團成員
使用,而容任O朝盛、甲OO所屬之詐欺集團成員以如附表一(2)所示
之行動電話門號作為詐欺取財之工具,而以此方式幫助O朝盛、
甲OO及其所屬詐欺集團從事詐欺犯行
理由一、本件被告甲OO、乙OO、丙OO、丁OO所犯係死刑、無期徒刑或
最輕本刑為三年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之
罪,其於準備程序期日就被訴事實為有罪之陳述,經本院告知簡
式審判程序之旨,並聽取公訴人及被告之意見後,依刑事訴訟法
第273條之1第1項規定,裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序,
且依同法第273條之2規定,不適用傳聞法則有關限制證據能力之相
關規定,合先敘明
二、上開犯罪事實,業據被告甲OO、乙OO、丙OO、丁OO於警詢、偵訊
、本院訊問、準備及審理程序時均坦承不諱〈見106年度偵字第2
3587號卷(下稱偵一卷)一第4至10、110至115頁、偵一卷五第2至3、
8、55至56、63頁、106年度偵字第23229號卷(下稱偵二卷)一第49至5
2、102至104頁、偵二卷五第3至6、71至72、109至111、121、128至132頁、
偵二卷六第97頁背面、107頁、106年度偵字第32039號卷(下稱偵三卷
)第70至71頁、106年度偵字第21004號卷(下稱併偵四卷)第67至69
、165、183至184頁、聲羈561號卷第6至7頁、偵聲472號卷第9頁、中市
警刑八字第1號卷(下稱警卷)一第14至16、20至24、27至34、189頁背
面至190頁、本院卷第69至73頁〉,核與共同被告O朝盛於警詢、偵
訊、本院訊問程序時(見偵二卷三第142至147、153至155頁、偵二卷
四第1至7、59至60、104至106、108至109頁)、證人即告訴人O慧芳、O惠
娥、O永茂、O桂蘭、O張秋雲、O金城、O台萍、O玉美、O徐秀嶺、
O敏田、O振宗、O白蒸、O順合、O枝保、O玉鳳、O麗姿、O麗春、O季
淳、O寶秀、O瑞榮、O森雄、O秀卿、O壽星、O芳進、O天民、O嘉君、
O連招、O選鴻、O秀義、O秋鄉、O瑞珠、O正宏、O智惠、O麗媚、O明
珠、O廖秀錦、O麗華、O銀盆、O麗蘭、O陳孟玉、O豔珊、O蔡文、
O省策、被害人周宜璉、O長毅、O敏立、O秀英、O玉蓮、O秀蕊、O淑
芬、O翁秀霞、O鐘明、O鴛鴦、O素卿、O桂珠、O大和、O旺欽、O蕙
蘭、O豔芬、O鳳琴、O慧文、O綵蓁、O琇、歐碧淳、O麗娟、O紫云、
O美玲、O寶宮於警詢時指述〈見偵二卷三第35至36、45至47、61頁背
面至62、90至93、101頁背面至102頁、偵二卷六第18、24至25、29頁背
面至30、36、39頁背面至40、47至48、52、58頁背面至60、69至70頁、77
頁背面至79頁背面、偵一卷二第7、15頁背面至16、21至22、24、29頁
背面至30、36頁背面至37、42頁背面至43、48頁背面至50、57頁背面至
58、65頁背面至66、73頁背面至74、81頁背面至82、88頁背面至89、93
、102頁背面至104、108頁背面至109、113頁背面至114、121至122、128頁
背面至129、137頁背面至138、144頁背面至145、149頁背面至150、154、
158頁背面至159、164、168頁背面至169、174頁背面至175、179頁背面至
180頁、偵二卷二第5、12頁背面至13、21頁背面至22、29頁背面至30、
33至34、38頁背面至39、45頁背面至46、55至56、60頁背面至61、66、7
3至74、81至82、87頁背面至88、94至95、101、108、112頁背面至113、121
頁背面至122、129、134頁背面至135、139至140、145頁背面至146、153頁
背面至154、158至159、163頁背面至165頁、106年度偵字第11271號卷(下
稱併偵五卷)第37頁〉、證人曹恆鳴、O華昌、O秋毅、O世發、O宗
琪、O思宗於警詢、偵訊時證述(見偵二卷六第96至97、110至111頁
、偵三卷第39至41、45至49頁、併偵五卷第5至7、168頁、警卷一第2
至13、52至54頁、併偵四卷第143至145、159至161、166至167、177至180、
188至190頁)之情節均大致相符,並有丙OO之自願受搜索同意書、內
政部警政署刑事警察局搜索筆錄、無應扣押之物證明書(執行時
間:106年08月28日9時18分起至9時33分止、執行處所:臺中市○○
區○○路0段000號18樓之3、受執行人:丙OO)、內政部警政署刑事
警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(執行時
間:106年08月28日8時13分起至8時51分止、執行處所:臺中市西區向
上路1段185號7樓之1C室、受執行人:丙OO)、門號0000000000號雙向通
聯O錄、丙OO之犯罪證據清單、門號0000000000號之相關通訊監察譯
文、丙OO駕駛車號0000000號自小客車與綽號阿邦男子交易人頭卡之
照片、統一超商向美門市106年05月01日店內監視器錄影畫面節截取
圖片及寄件人所騎O輛車牌翻拍照片、黑貓宅急便單號000000000000號
收據翻拍照片、本院106年聲監續字第000000號通訊監察書、電話附
表、通訊監察譯文(監聽電話:000000000000000、0000000000)、本
院106年聲監字第0000000號通訊監察書、電話附表、通訊監察譯文(
監聽電話:000000000000000、0000000000)(見偵二卷一第57至94頁)、
員警製作之被告丙OO提供門號與詐騙集團詐騙國內民眾既遂案一覽
表、被害人O蕙蘭之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表
桃園市政府警察局中壢分局內壢派出所受理各類案件O錄表受
理詐騙帳號通報警示簡便格式表桃園市政府警察局中壢分局內
壢派出所刑事案件報案三聯單通訊軟體LINE對話翻拍圖片郵
局存款人收執聯2紙自動櫃員機交易O細表1紙、被害人O豔芬之報
案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表桃園市政府警察局龜
山分局大林派出所受理刑事案件報案三聯單桃園市政府警察局
龜山分局大林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表桃園市
政府警察局龜山分局大林派出所受理各類案件O錄表郵政入戶
匯款申請書2紙、被害人O鳳琴之報案資料:內政部警政署反詐騙
案件O錄表南投縣政府警察局草屯分局草屯派出所受理各類案
件O錄表南投縣政府警察局草屯分局草屯派出所受理刑事案件報
案三聯單南投縣政府警察局草屯分局草屯派出所受理詐騙照護
通報警示簡便格式表金融機構聯防機制通報單郵政入戶匯款
申請書1紙、被害人O慧文之報案資料:內政部警政署反詐騙諮
詢專線O錄表新北市政府警察局汐止分局汐止派出所受理刑事案
件報案
三聯單新北市政府警察局汐止分局汐止派出所受理各類案件O錄
表聯邦銀行匯款單翻拍照片通訊軟體LINE對話內容、手機通聯
O錄翻拍照片新北市政府警察局汐止分局汐止派出所受理詐騙
帳戶通報警示簡便格式表、告訴人O秀義之報案資料:內政部警
政署反詐騙案件O錄表新北市政府警察局海山分局海山派出所受
理詐騙帳戶通報警示簡便格式表元大銀行匯款申請書新北市
政府警察局海山分局海山派出所受理刑事案件報案三聯單新北
市政府警察局海山分局海山派出所受理各類案件O錄表、告訴人
O秋鄉之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表桃園市政府
警察局桃園分局中路派出所受理各類案件O錄表桃園市政府警
察局桃園分局中路派出所受理刑事案件報案三聯單桃園市政府
警察局桃園分局中路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表
金融機構聯防機制通報單O秋鄉之郵局存簿封面及內頁影本郵
局存款人收執聯1紙、告訴人O瑞珠之報案資料:內政部警政署
反詐騙諮詢專線O錄表內政部警政署反詐騙案件O錄表新北市政
府警察局中和分局中原派出所受理各類案件O錄表臺灣中小企
業銀行匯款申請書(匯款人證明聯)1紙新北市政府警察局中和
分局中原派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、被害人O綵蓁
之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表新北市政府警
察局新莊分局文化派出所受理各類案件O錄表新北市政府警察局
新莊分局文化派出所受理刑事案件報案三聯單新北市政府警察
局新莊分局文化派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表金融
機構聯防機制通報單O綵蓁之郵局存簿封面影本郵政跨行匯款
申請書1紙黃偉明傳予O綵蓁之簡訊一則O綵蓁所用門號與0000
000000之通聯O錄截取圖片、告訴人O正宏之報案資料:內政部警政
署反詐騙諮詢專線O錄表宜蘭縣政府警察局羅東分局利澤派出
所受理刑事案件報案三聯單宜蘭縣政府警察局羅東分局利澤派
出所受理各類案件O錄表宜蘭縣政府警察局羅東分局利澤派出所
受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表郵政跨行匯款申請書2紙、被
害人O琇之報案資料:內政部警政署反詐騙諮詢專線O錄表南
投縣政府警察局集集分局水里分駐所受理各類案件O錄南投縣政
府警察局集集分局水里分駐所受理刑事案件報案三聯單南投縣
政府警察局集集分局水里分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式
表彰化銀行取款/存款憑條2紙O琇之彰化銀行存摺封面及內頁
影本O琇手機來電O錄翻拍照片O琇遭詐騙之電話簡訊、告訴人
O智惠之報案資料:內政部警政署反詐騙諮詢專線O錄表郵政
跨行匯款申請書南投縣政府警察局南投分局半山派出所受理詐
騙帳戶通報警示簡便格式表南投縣政府警察局南投分局半山派
出所受理刑事案件報案三聯單、被害人歐碧淳之報案資料:內
政部警政署反詐騙諮詢專線O錄表臺北市政府警察局松山分局三
民派出所受理各類案件O錄表臺北市政府警察局松山分局三民
派出所受理刑事案件報案三聯單臺北市政府警察局松山分局三
民派出所受理詐騙帳號通報警示簡便格式表兆豐國際O業銀行匯
款申請書翻拍照片、告訴人O麗媚之報案資料:內政部警政署反
詐騙案件O錄表彰化縣政府警察局員林分局員林派出所受理各
類案件O錄表第一O業銀行存款存根聯1紙彰化縣政府警察局員
林分局員林派出所受理刑事案件報案三聯單彰化縣政府警察局
員林分局員林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表金融機
構聯防機制通報單、告訴人O明珠之報案資料:內政部警政署反
詐騙案件O錄表屏東縣政府警察局屏東分局建國派出所受理各類
案件O錄表屏東縣政府警察局屏東分局建國派出所受理詐騙帳
戶通報警示簡便格式表郵政跨行匯款申請書1紙屏東縣政府警
察局屏東分局建國派出所受理刑事案件報案三聯單、被害人林永
清之內政部警政署反詐騙案件O錄表、被害人O麗娟之報案資料:
內政部警政署反詐騙案件O錄表南投縣政府警察局埔里分局隆
生派出所受理各類案件O錄表南投縣政府警察局埔里分局隆生派
出所受理刑事案件報案三聯單金融機構聯防機制通報單中區
農漁會匯款委託書1紙O麗娟之埔里鎮農會存摺封面影本、告訴
人O廖秀錦之報案資料:內政部警政署反詐騙諮詢專線O錄表
臺中市政府警察局豐原分局頂街派出所受理刑事案件報案三聯單
臺中市政府警察局豐原分局頂街派出所受理各類案件O錄表臺
中市政府警察局豐原分局頂街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
格式表金融機構聯防機制通報單華南銀行轉帳交易結果O廖
秀錦之華南O業銀行豐原分行存摺封面影本O廖秀錦手機「O月娥
」來電O錄O廖秀錦遭「O月娥」詐騙之電話簡訊、被害人O紫云
之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表臺北市政府警察
局大安分局安和路派出所受理刑事案件報案三聯單臺北市政府
警察局大安分局安和路派出所受理各類案件O錄表臺北市政府警
察局大安分局安和路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表
自動櫃員機交易O細表2紙、告訴人O麗華之報案資料:內政部警
政署反詐騙諮詢專線O錄表臺中市政府警察局第三分局東區分
駐所受理刑事案件報案三聯單自動櫃員機交易O細表臺中市政
府警察局第三分局東區分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表
金融機構聯防機制通報單、告訴人O銀盆之報案資料:內政部
警政署反詐騙案件O錄表南投縣政府警察局埔里分局埔里派出
所受理刑事案件報案三聯單南投縣政府警察局埔里分局埔里派
出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表郵政跨行匯款申請書1紙
、被害人O美玲之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表
雲林縣警察局西螺分局西螺派出所受理刑事案件報案三聯單雲
林縣警察局西螺分局西螺派出所受理各類案件O錄表雲林縣警察
局西螺分局西螺派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表彰化
銀行匯款回條聯1紙、被害人O寶宮之報案資料:內政部警政署
反詐騙諮詢專線O錄表郵政跨行匯款申請書1紙南投縣政府警察
局府西派出所受理刑事案件報案三聯單南投縣政府警察局府西
派出所受理各類案件O錄表南投縣政府警察局府西派出所受理
詐騙帳戶通報警示簡便格式表O寶宮手機「O志全」來電O錄、告
訴人O麗蘭之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表南投縣
政府警察局草屯分局中正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式
表郵政跨行匯款申請書南投縣政府警察局草屯分局中正派出
所受理刑事案件報案三聯單、告訴人O陳孟玉之報案資料:內
政部警政署反詐騙諮詢專線O錄表宜蘭縣政府警察局羅東分局公
正派出所受理各類案件O錄表台新國際O業銀行存入憑條1紙宜
蘭縣政府警察局羅東分局公正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
格式表、告訴人O豔珊之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O
錄表臺北市政府警察局北投分局永明派出所受理各類案件O錄表
臺北市政府警察局北投分局永明派出所受理刑事案件報案三聯
單臺北市政府警察局北投分局永明派出所受理詐騙帳戶通報警
示簡便格式表(見偵二卷二第1至12、14至17、19至31頁背面、37、4
0至44、47至54、58至65、67至72、74頁背面、76至78、80、83至87、89至9
0、92至93頁背面、95頁背面至97頁背面、99至100頁背面、102頁背面至
105、107頁正反面、109至111、113頁背面至118、120、123至125頁背面、
128、130頁背面至133、136至138、141至144、146頁背面至157頁背面、1
60頁正反面、162、166至168頁)、新北市○○區○○路00號監視畫面
、通聯調閱查詢單、警方整理之被告O朝盛所申請各家電信門號及
本案相關當事人一覽表、告訴人O慧芳之報案資料:內政部警
政署反詐騙案件O錄表臺中市政府警察局清水分局明秀派出所受
理刑事案件報案三聯單臺中市政府警察局清水分局明秀派出所
受理各類案件O錄表臺中市政府警察局清水分局明秀派出所受理
詐騙帳戶通報警示簡便格式表金融機構聯防機制通報單兆豐
國際O業銀行國內匯款申請書O慧芳手機通訊軟體LINE對話內容、
門號0000000000雙向通聯O錄、門號0000000000號106年05月29日雙向通聯
O錄、被害人周宜璉之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表
新北市政府警察局永和分局新生派出所受理各類案件O錄表
新北市政府警察局永和分局新生派出所受理刑事案件報案三聯單
新北市政府警察局永和分局新生派出所受理詐騙帳戶通報警示
簡便格式表自動櫃員機交易O細表1紙華南O業銀行匯款回條聯
1紙、門號0000000000號於106年06月26日雙向通聯O錄、門號0000000000號之
雙向通聯O錄、被害人O長毅之報案資料:新北市政府警察局蘆
洲分局三民派出所受理各類案件O錄表新北市政府警察局蘆洲分
局三民派出所受理刑事案件報案三聯單內政部警政署反詐騙案
件O錄表新北市政府警察局蘆洲分局三民派出所受理詐騙帳戶
通報警示簡便格式表華南O業銀行匯款回條聯1紙金融機構聯防
機制通報單、門號0000000000號之雙向通聯O錄、門號0000000000號之雙
向通聯O錄、告訴人林松彬之報案資料:內政部警政署反詐騙
諮詢專線O錄表新北市政府警察局新店分局雙城派出所受理詐騙
帳戶通報警示簡便格式表新北市政府警察局新店分局雙城派出
所受理刑事案件報案三聯單郵政跨行匯款申請書、門號00000000
00號於106年07月07日撥打給被告人林松彬持用門號0000000000號之通聯
O錄、門號0000000000號雙向通聯O錄、告訴人O惠娥之報案資料:內
政部警政署反詐騙諮詢專線O錄表桃園市政府警察局桃園分局
龍安派出所受理刑事案件報案三聯單郵政跨行匯款申請書2紙
桃園市政府警察局桃園分局龍安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
便格式表、門號0000000000於106年06月20日撥打告訴人O惠娥持用門號
0000000000號之通聯O錄、被害人O敏立之報案資料:內政部警政署
反詐騙案件O錄表臺灣銀行網路銀行入帳通知-跨行轉帳交易
南投縣政府警察局南投分局南投派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
便格式表金融機構聯防機制通報單南投縣政府警察局南投分
局南投派出所受理各類案件O錄表南投縣政府警察局南投分局南
投派出所受理刑事案件報案三聯單、門號0000000000於106年06月30日
撥打被害人O敏立持用之0000000000號之通聯O錄、門號0000000000之雙向
通聯O錄、本院106年聲監字第000000號通訊監察書、電話附表(監聽
電話:0000000000)、門號0000000000之通聯調閱查詢單、106年聲監字
第001695號通訊監察譯文、O朝盛手機通訊軟體與綽號「曹」、「金
來」之對話翻拍照片(見偵二卷三第2至8、16至28、32至34頁背面
、37至44、48至59、62至73頁背面、76至89頁背面、95、100、102至118、
123至140、157至183頁)、內政部警政署刑事警察局指認犯嫌疑人O錄
表、指認人編號年籍一覽表(O朝盛指認乙OO、甲OO、O益成)、本
院106年聲搜字第001817號搜索票、內政部警政署刑事警察局搜索扣
押筆錄、扣押物品目錄表(執行處所:新北市○○區○○路00號
2樓、3樓、受執行人:O朝盛)、內政部警政署刑事警察局搜索筆
錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(執行處所:臺北市○○區
○○街000號4樓、受執行人:O朝盛)、O朝盛向翁國展等人借用門
號之電信預付卡借用切結書:出借人翁國展馬翌書張席瑄
張晟榮張傳莉張擘莊玉慧許富傑陶秉豐溫振義
王暐傑潘意文乙OOO益成邱嘉莉邱薏璇、被告O朝盛記載
收購門號時間、門號數之文件、被告O朝盛自白提出不詳電信詐騙
集團門號預付卡之電子郵件、被告O朝盛向翁國展等人所借用門
號涉及在工專路詐騙被害人一覽表、106年度中地聲監字第000000號
通訊監察譯文、廈門對台「猜猜我是誰」電信詐騙集團組織及架
構圖、被告O朝盛另案刑事告發狀附件:鑫增揚企業有限公司變
更登記表O朝盛之出監證明書臺灣台北地方法院刑事庭傳票
法院羈押理由書臺灣臺北地方法院106年度聲字第703號刑事裁定
台灣台北地方法院106年度訴字第6號刑事判決詹耿誌承租新
北市○○區○○路00號3樓之房屋租賃契約書、被告O朝盛於106年06
月13日、同月28日交付門號SIM卡與綽號「阿寶」男子之一覽表、新
北市○○區○○路00號3樓搜索現場照片(見偵二卷四第8、12至36
、51、61至66、90、94頁背面至103、110至111、115至119頁)、內政部警
政署刑事警察局指認犯嫌疑人O錄表、指認人編號年籍一覽表(乙
OO指認O朝盛)、被告乙OO於各家電信業者申請電信門號資料、本
院106年聲監字第000000號通訊監察書、附表(監聽電話:0000000000、
000000000000000)、通聯調閱查詢單(查詢條件:甲OOO朝盛乙
OOO益成)、乙OO之犯罪證據清單、106年中地聲監字第001498、00
1695號通訊監察譯文、被告彭勝岳之犯罪證據清單、警方製作之被
告丁OO實施通訊監察所得、擔任詐騙集團車手領款影像資料及蒐
證照片、本院106年聲監字第001370號通訊監察書、電話附表及通訊
監察譯文(監聽電話:000000000000000)、告訴人O素卿之報案資料:
內政部警政署反詐騙諮詢專線O錄表新竹縣政府警察局竹北分
局湖鏡派出所受理各類案件O錄表新竹縣政府警察局竹北分局
湖鏡派出所受理刑事案件報案三聯單安泰銀行匯款委託書1紙、
告訴人O順合之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表新
北政府警察局中和分局員山派出所受理刑事案件報案三聯單新
北政府警察局中和分局員山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
式表新北政府警察局中和分局員山派出所受理各類案件O錄表、
本院106年聲監字第000000號通訊監察書、電話附表及通(監聽電話
:0000000000)、通聯調閱查詢單(查詢條件:0000000000等)、被告
丁OO確認詐騙集團車手領款影像之人為伊、刑事案件現場照片(秀
泰廣場06年05月24日監視器錄影畫面截取圖片、被告丁OO使用O輛5
120-HU之路口監視器翻拍及O輛照片)(見偵二卷五第11、14至17、21
至39、62至64、75至84、87至92頁背面、105至108、113至135頁)、員警製
作沈峪華犯案事實之報告、本院106年聲監字第001498號通訊監察書
、電話附表、通訊監察譯文(監聽電話:0000000000、000000000000000
)、被害人O永茂之報案資料:內政部警政署反詐騙諮詢專線O錄
表桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所受理各類案件O錄表
桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所受理刑事案件報案三聯
單桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所受理詐騙帳戶通報警
示簡便格式表遠東國際O業銀行存入憑條1紙、告訴人O壽星之報
案資料:內政部警政署反詐騙諮詢專線O錄表新北市政府警察
局汐止分局汐止派出所受理刑事案件報案三聯單新北市政府警
察局汐止分局汐止派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表金
融機構聯防機制通報單臺灣土地銀行匯款申請書2紙、告訴人O
桂蘭之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表桃園市政府
警察局楊梅分局楊梅派出所受理各類案件O錄表桃園市政府警察
局楊梅分局楊梅派出所受理刑事案件報案三聯單桃園市政府警
察局楊梅分局楊梅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表金
融機構聯防機制通報單彰化銀行匯款回條聯1紙、告訴人O張秋
雲之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表、桃園市政府
警察局中壢分局自強派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表
桃園市政府警察局中壢分局自強派出所受理刑事案件報案三聯單
郵政入戶匯款申請書1紙、被害人O秀英之報案資料:內政部
警政署反詐騙案件O錄表金融機構聯防機制通報單新北市政府
警察局新店分局碧潭派出所受理各類案件O錄表新北市政府警
察局新店分局碧潭派出所受理刑事案件報案三聯單新北市政府
警察局新店分局碧潭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表
金融機構聯防機制通報單匯款憑證1紙、告訴人O金城之報案資料
:內政部警政署反詐騙案件O錄表台南市政府警察局第六分
局金華派出所受理刑事案件報案三聯單台南市政府警察局第六
分局金華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表臺灣中小企
業銀行匯款申請書1紙、被害人O玉蓮之報案資料:內政部警政署
反詐騙案件O錄表新北市政府警察局板橋分局信義派出所受理
各類案件O錄表新北市政府警察局板橋分局信義派出所受理刑事
案件報案三聯單郵政入戶匯款申請書請求返還匯(轉)入警
示帳戶款項申請書、切結書、門號0000000000與門號0000000000(O玉蓮
)於106年7月7日之通聯O錄、告訴人O台萍之報案資料:內政部警
政署反詐騙諮詢專線O錄表臺北市政府警察局大安分局瑞安派
出所受理各類案件O錄表臺北市政府警察局大安分局瑞安派出所
受理刑事案件報案三聯單臺北市政府警察局大安分局瑞安派出
所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表郵政跨行匯款聲請書2紙、
門號0000000000與門號0000000000(O台萍)於106年6月26日至6月30日之通
聯O錄、被害人O秀蕊之報案資料:內政部警政署反詐騙諮詢專
線O錄表新北市政府警察局蘆洲分局集賢派出所受理刑事案件報
案三聯單新北市政府警察局蘆洲分局集賢派出所受理詐騙帳戶
通報警示簡便格式表金融機構聯防機制通報單國泰世華O業
銀行存款憑條2紙與「賀秀芬」之通訊軟體LINE對話內容翻拍照片
、門號0000000000與門號0000000000(O秀蕊)於106年06月29日之通聯O錄
、告訴人O省策之報案資料:臺南市政府警察局第六分局大林派
出所受理各類案件O錄表臺南市政府警察局第六分局大林派出
所受理刑事案件報案三聯單內政部警政署反詐騙諮詢專線O錄表
臺南市政府警察局第六分局大林派出所受理詐騙帳戶通報警示
簡便格式表存款回執聯1紙告訴人手機通聯O錄金融機構聯
防機制通報單、O華昌與O邱毅間之房屋租賃契約書(臺中市○○區
○○路0段○○○巷0號)(見偵二卷六第2至6、16至23、26至35、3
7至57、61頁背面至65、67至77、80至83頁背面、99至100頁)、內政部警
政署刑事警察局指認犯嫌疑人O錄表、指認人編號年籍一覽表(
甲OO指認O朝盛)、本院106年聲搜字第000000號搜索票、O門縣警察局
金城分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表(受執行人:甲OO)、
臺灣臺中地方法院檢察署檢察官拘票(受拘提人:甲OO)、被告甲
OO之犯罪證據清單、警方製作之詐騙轉接機房監控期間及被告甲
OO通訊監察譯文所得資料、本院106年聲監字第001498號通訊監察書
、電話附表、通訊監察譯文(監聽電話:0000000000、000000000000000)
、本院106年聲監字第001132號通訊監察書、電話附表、通訊監察譯
文(監聽電話:0000000000)、本院106年聲監續字第002700號通訊監察
書、電話附表(監聽電話:0000000000、000000000000000)、106年中地
聲監續字第002700號通訊監察譯文(監察對象:0000000000)、本院10
6年聲監字第001697號通訊監察書、電話附表、通訊監察譯文(監聽
電話:0000000000)、被告甲OO之入出國O錄查詢報表、暫時資料庫查
詢報表(見偵一卷一第11至12、14至17、23至43、48至93、100至103頁
)、員警製作之案涉門號詐騙民眾既遂表格、告訴人O玉美之報案
資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表金融機構聯防機制通報
單高雄市政府警察局前鎮分局一心路派出所受理詐騙帳戶通報
警示簡便格式表高雄市政府警察局前鎮分局一心路派出所受理
刑事案件報案三聯單高雄市政府警察局前鎮分局一心路派出所
受理各類案件O錄表自動櫃員機交易O細表1紙、告訴人O徐秀嶺
之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表新竹縣政府警察
局竹北分局新豐分駐所受理各類案件O錄表新竹縣政府警察局竹
北分局新豐分駐所受理刑事案件報案三聯單新竹縣政府警察局
竹北分局新豐分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表金融機
構聯防機制通報單郵政跨行匯款申請書1紙、告訴人O敏田之報
案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表金融機構聯防機制通
報單新北市政府警察局三重分局慈福派出所受理詐騙帳戶通報
警示簡便格式表新北市政府警察局三重分局慈福派出所受理刑
事案件報案三聯單新光銀行國內匯款申請書1紙O敏田存摺封
面內頁影本、告訴人O振宗之報案資料:內政部警政署反詐騙案
件O錄表臺東縣政府警察局臺東分局南王派出所受理詐騙帳戶
通報警示簡便格式表臺東縣政府警察局臺東分局南王派出所受
理刑事案件報案三聯單臺灣中小企業銀行匯款申請書1紙、被害
人O淑芬之報案資料:臺北市政府警察局士林分局天母派出所受
理刑事案件報案三聯單內政部警政署反詐騙案件O錄表、臺
北市政府警察局士林分局天母派出所受理各類案件O錄表上海O業
儲蓄銀行匯出匯款申請書1紙內政部警政署反詐騙諮詢專線O錄
表臺北市政府警察局士林分局天母派出所受理詐騙帳戶通報警
示簡便格式表、告訴人O白蒸之報案資料:內政部警政署反詐騙
諮詢專線O錄表桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所受理詐
騙帳戶通報警示簡便格式表桃園市政府警察局中壢分局中壢派
出所受理各類案件O錄表桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所
受理刑事案件報案三聯單台新國際O業銀行國內匯款申請書1紙
金融機構聯防機制通報單、被害人O翁秀霞之報案資料:內政
部警政署反詐騙案件O錄表彰化縣政府警察局鹿港分局外中派出
所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表彰化縣政府警察局鹿港分
局外中派出所受理刑事案件報案三聯單O翁秀霞收到之詐騙簡
訊翻拍照片O翁秀霞彰化第六信用合作社存摺封面及內頁影本
彰化第六信用合作社跨行匯款申請書1紙彰化縣政府警察局鹿港
分局外中派出所受理各類案件O錄表、告訴人O枝保之報案資料:
內政部警政署反詐騙案件O錄表屏東縣政府警察局東港分局林
邊分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表屏東縣政府警察局
東港分局林邊分駐所受理各類案件O錄表屏東縣林邊鄉農會匯
款申請書1紙O枝保林邊鄉農會存摺封面及內頁影本屏東縣政府
警察局東港分局林邊分駐所受理刑事案件報案三聯單金融機構
聯防機制通報單、被害人O鐘明之報案資料:內政部警政署反
詐騙案件O錄表苗栗縣政府警察局頭份分局頭份派出所受理刑事
案件報案三聯單苗栗縣政府警察局頭份分局頭份派出所受理各
類案件O錄表苗栗縣政府警察局頭份分局頭份派出所受理詐騙帳
戶通報警示簡便格式表金融機構聯防機制通報單存款人收執
聯1紙O鐘明手機簡訊翻拍照片、被害人O鴛鴦之報案資料:內
政部警政署反詐騙案件O錄表新北市政府警察局汐止分局社后
派出所受理各類案件O錄表新北市政府警察局汐止分局社后派出
所受理刑事案件報案三聯單新北市政府警察局汐止分局社后派
出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表台新國際O業銀行國內匯
款申請書1紙O鴛鴦台新銀行存摺封面及內頁影本O鴛鴦手機通
訊軟體LINE對話內容翻拍照片、告訴人O玉鳳之報案資料:內政
部警政署反詐騙案件O錄表屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出
所受理各類案件O錄表屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所
受理刑事案件報案三聯單屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出
所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表郵政跨行匯款申請書1紙
O玉鳳內埔郵局存摺封面及內頁影本金融機構聯防機制通報單、
告訴人O麗姿之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表臺
中市政府警察局烏日分局烏日派出所受理各類案件O錄表臺中市
政府警察局烏日分局烏日派出所受理刑事案件報案三聯單臺中
市政府警察局烏日分局烏日派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
式表郵政跨行匯款申請書1紙、告訴人O麗春之報案資料:內
政部警政署反詐騙案件O錄表高雄市政府警察局三民第二分局民
族路派出所受理刑事案件報案三聯單高雄市政府警察局三民第
二分局民族路派出所受理各類案件O錄表臺灣土地銀行存款類
存款憑條高雄市政府警察局森民第二分局民族路派出所受理詐
騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人O季淳之報案資料:內政部
警政署反詐騙案件O錄表高雄市政府警察局三民第二分局鼎金派
出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表高雄市政府警察局三民
第二分局鼎金派出所受理刑事案件報案三聯單彰化銀行存款憑
條1紙內政部警政署反詐騙諮詢專線O錄表、告訴人O寶秀之報案
資料:新北市政府警察局三重分局慈福派出所受理各類案件O
錄表新北市政府警察局三重分局慈福派出所受理刑事案件報案
三聯單內政部警政署反詐騙諮詢專線O錄表新北市政府警察局
三重分局慈福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表金融機
構聯防機制通報單國泰世華O業銀行匯出匯款憑證1紙、告訴人
O瑞榮之報案資料:內政部警政署反詐騙諮詢專線O錄表新竹縣
政府警察局竹東分局北埔分駐所受理各類案件O錄表新竹縣政
府警察局竹東分局北埔分駐所受理刑事案件報案三聯單新竹縣
政府警察局竹東分局北埔分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式
表新竹縣北埔鄉農會匯款申請書1紙金融機構聯防機制通報單
、告訴人O森雄之報案資料:內政部警政署反詐騙諮詢專線O錄
表苗栗縣政府警察局苗栗分局頭屋分駐所受理刑事案件報案三
聯單苗栗縣政府警察局苗栗分局頭屋分駐所受理各類案件O錄表
金融機構聯防機制通報單苗栗縣政府警察局苗栗分局頭屋分
駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表郵政入戶匯款申請書1紙
、告訴人O秀卿之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表
新北市政府警察局新店分局碧潭派出所受理各類案件O錄表新北
市政府警察局新店分局碧潭派出所受理刑事案件報案三聯單金
融機構聯防機制通報單新北市政府警察局新店分局碧潭派出所
受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表臺灣銀行匯款申請書1紙、
告訴人O芳進之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表臺南
市政府警察局永康分局鹽行派出所受理刑事案件報案三聯單臺
南市政府警察局永康分局鹽行派出所受理各類案件O錄表臺南
市政府警察局永康分局鹽行派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
式表京城銀行匯款委託書1紙、被害人O桂珠之報案資料:內政
部警政署反詐騙諮詢專線O錄表新竹縣政府警察局竹北分局湖
口派出所受理各類案件O錄表新竹縣政府警察局竹北分局湖口派
出所受理刑事案件報案三聯單新竹縣政府警察局竹北分局湖口
派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表金融機構聯防機制通
報單郵政入戶匯款申請書1紙、告訴人O天民之報案資料:內
政部警政署反詐騙案件O錄表郵政跨行匯款申請書1紙新北市政
府警察局新店分局江陵派出所受理刑事案件報案三聯單O天民
手機通話O錄0000000000翻拍照片新北市政府警察局新店分局江陵派
出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人O嘉君之報案資
料:內政部警政署反詐騙案件O錄表臺南市政府警察局永康分
局大橋派出所受理刑事案件報案三聯單華南O業銀行匯款回條聯
1紙、告訴人O連招之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表
新竹縣政府警察局竹東分局竹東派出所受理詐騙帳戶通報警示
簡便格式表新竹縣政府警察局竹東分局竹東派出所受理刑事案
件報案三聯單金融機構聯防機制通報單華南O業銀行匯款申
請書1紙O連招手機通話O錄翻拍照片、被害人O大和之報案資料:
內政部警政署反詐騙案件O錄表高雄市政府警察局仁武分局大
華派出所受理刑事案件報案三聯單自動櫃員機交易O細表2紙、
被害人O旺欽之報案資料:內政部警政署反詐騙案件O錄表苗
栗縣政府警察局苗栗分局北苗派出所受理各類案件O錄表苗栗縣
政府警察局苗栗分局北苗派出所受理刑事案件報案三聯單苗栗
縣政府警察局苗栗分局北苗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
式表O旺欽合作金庫行銀存摺封面影本、告訴人林選鴻之報案資
料:內政部警政署反詐騙案件O錄表新北市政府警察局新莊
分局文化派出所受理各類案件O錄表新北市政府警察局新莊分局
文化派出所受理刑事案件報案三聯單新北市政府警察局新莊分
局文化派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表郵政入戶匯款
申請書1紙存摺內頁影本金融機構聯防機制通報單(見偵一卷
二第1至6、8、10至15、17至20、22至23、25頁背面至29、32頁背面至3
5、38至40頁背面、47、50頁背面至55、57、59至60、62至64、67至70、79
至81、83至88、90至91、95至98、100、102、104頁背面至108、110至112、1
15至117頁背面、119至120頁背面、123至128、130、132、134至136、147至1
49、101頁背面至153、155至158、160至161、163、165至167、170至173頁背面
、176至179、181至182頁背面)、雙向通聯資料查詢:門號0000000000
、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、000
0000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、000000000
0、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、00
00000000、0000000000(見偵一卷三第1至67頁背面、72頁背面至107頁)、
泰山機房之雙向通聯O錄、本院106年聲監字第001366、1367、1369至1
383、2492、2493、2497、2501、2504、2508、2512、2516、2518、2522、2527、2
531、2534、2537、2540號通訊監察書、電話附表、通訊監察譯文(見
偵一卷四第1至66、68至137頁)、甲OO帶同警方前往臺中市○○路0段
○○○0巷0號確認該處為電信轉接機房之照片、「江山帝景」GO
OGLE位置地圖、銀行回應O細資料:甲OO、丙OO、O士詠、O朝盛、O益
成、乙OO、丁OO、刑事警察局中部打擊犯罪中心106年03月29日偵查報
告、本院106年聲監字第000000號通訊監察書、電話附表、通訊監察
譯文(監聽電話:0000000000、000000000000000)、臺灣地區詐騙轉接
機房涉嫌詐欺國內民眾猜猜我是誰既遂案計63案案涉人頭帳戶、臺
灣地區詐騙轉接機房以猜猜我是誰詐騙國內民眾案涉詐騙門號【
在臺中市西屯區期間】、臺灣地區詐騙轉接機房以猜猜我是誰詐
騙國內民眾案涉詐騙門號、O務部調查局106年09月12日調錢參字第
10635558950號函檢送「一定金額以上通貨交易資料表」、臺中市政
府警察局第三分局指認犯罪嫌疑人O錄表、犯罪嫌疑人指認O錄表-
真實姓名對照表(甲OO指認綽號「阿保」之O世偉)、被告丙OO等人
之稅務電子匝門財產所得調件O細表、中央O業銀行外匯局106年09
月25日台央外捌字第1060038288號函檢送被告等自104年01月01日至106年
08月31日止之外匯收入歸戶彙總表及O細表4張、外匯收支資料閱表
說明1份、中華郵政股份有限公司106年09月27日儲字第1060202622號函
檢送帳號00000000000000、戶名乙OO之歷史交易清單、中華郵政股份有
限公司06年09月26日儲字第1060202621號函檢送存簿儲金第0000000-0000
000、戶名周曉萍之歷史交易清單、彰化O業銀行五股工業區分行10
6年09月29日彰五股字第1060116號函檢送被告甲OO大額交易200萬交易資
料、內政部警政署刑事警察局106年09月20日刑鑑字第1060090672號鑑
定書(見偵一卷五第4至6、18至20、32至46、48至49、57、69至81、87至
92、94至97、99至145、147至149頁)、臺中市政府警察局第三分局10
6年11月29日中市警三分偵字第1060043460號卷檢送甲OO等人涉嫌詐欺案
數位證物蒐證報告1份(見偵三卷第96至124頁)、告訴人陳菜文之
報案資料:玉山銀行匯款申請書1紙苗栗縣警察局竹南分局
竹南派出所受理刑事案件報案三聯單苗栗縣警察局竹南分局竹
南派出所受理各類案件O錄表內政部警政署反詐騙諮詢專線O錄表
苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
格式表陳菜文簽署給臺中O業銀行之切結書金融機構聯防機
制通報單、臺中O業銀行總行106年07月06日中業執字第1060017226號函
檢送帳號000000000000之開戶資料、存款交易O細、通聯調閱查詢單-0
000000000(O朝盛)(見併偵五卷第37、41至43、45至47、74至78、83頁)
、刑事警察局中部打擊犯罪中心指認犯罪嫌疑人O錄表、被指認
人照片一覽表、真實姓名對照表(丁OO指認O思宗、綽號「阿水」
O宗琪,O思宗指認丁OO、O宗琪、O炎山)(見警卷一第17至18、25至
26、55至56頁)、屏東勝利路郵局帳號00000000000000、戶名陳靜之開戶
資料與歷史交易清單、O家潭子頭家店106年06月20日店內提款機錄
影畫面翻拍照片、(時間:106年06月20日18時26分至29分、經丁OO指
認)、臺灣臺中地方法院檢察署檢察官拘票(受拘提人:丁OO)
、丁OO106年08月01日自願受搜索同意書、臺中市政府警察局刑事警
察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(受執行
人:丁OO)、臺中市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押
物品目錄表、無應扣押之物證明書(見警卷二第10頁背面至12、
66、68至75頁)等在卷可稽,復有如附表三、四、五所示之扣案物
等可資佐證
(一)被告甲OO部份:1、按106年4月19日修正後之組織犯罪防制條例第
2條規定:本條例所稱犯罪組織,指三人以上,以實施強暴、脅
迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪,所組成具
有持續性及O利性之有結構性組織、前項有結構性組織,指非為立
即實施犯罪而隨意組成,不以具有名稱、規約、儀式、固定處所
、成員持續參與或分工明確為必要
嗣107年1月3日該條第1項內文中「具有持續性『及』O利性之有結構
性組織」,經修正為「具有持續性『或』O利性之有結構性組織」
而107年1月3日修正之組織犯罪防制條例第2條第1項將犯罪組織修正
為僅須具有「持續性」或「O利性」其中一要件即可,比較新舊法
結果,自以修正前即106年4月19日修正之組織犯罪防制條例第2條
第1項之規定有利於被告,是依刑法第2條第1項前段之規定,應適
用修正前即106年4月19日修正之組織犯罪防制條例第2條第1項之規定
,合先敘明
該法第2條規定:本條例所稱犯罪組織,指3人以上,以實施強暴、
脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪,
所組成具有持續性及O利性之有結構性組織
再本件詐欺集團負責人O世偉,其招募與之具有犯意聯絡之被告甲
OO、O朝盛,由甲OO負責架設及維護臺灣機房、OO朝盛取得其所收購
行動電話門號等工作,而由不詳詐欺集團成員於如附表一(1)-(4)
所示時間、以如附表一(1)-(4)方式,各自負責詐欺犯行之部份行為
,對如附表(1)-(4)之被害人實施詐欺犯罪,則被告甲OO、O朝盛與O
世偉及該詐欺集團其他成員之間,就上開詐欺犯行分工,各擔任
不同階段角色、分工,其犯罪型態具有相當之計畫性、組織性,
需由多人縝密分工方能完成,被告甲OO對此應有所認識,而仍參與
之,揆諸上開說明,其此部份係犯組織犯罪防制條例第3條第1項
後段之參與犯罪組織罪
是核被告甲OO所為,係刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以
上共同以電子通訊犯詐欺取財罪及犯組織犯罪防制條例第3條第1項
後段之參與犯罪組織罪
被告甲OO與共同被告O朝盛、共犯O世偉間,有犯意聯絡及行為分擔
,應論以共同正犯
3、再按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段
,以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的,乃於該條例第3條
第1項前段與後段,分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「
參與」犯罪組織者,依其情節不同而為處遇,行為人雖有其中一
行為(如參與),不問其有否實施各該手段(如詐欺)之罪,均
成立本罪
又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的,在於避
免對於同一不法要素予以過度評價
刑法刪除牽連犯之規定後,原認屬方法目的或原因結果,得評價
為牽連犯之二犯罪行為間,如具有局部之同一性,或其行為著手
實行階段可認為同一者,得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔,
依想像競合犯論擬
倘其實行之二行為,無局部之重疊,行為著手實行階段亦有明顯
區隔,依社會通念難認屬同一行為者,應予分論併罰
因而,行為人以一參與詐欺犯罪組織,並分工加重詐欺行為,同
時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪,雖其參與犯罪組織之
時、地與加重詐欺取財之時、地,在自然意義上非完全一致,然
二者仍有部分合致,且犯罪目的單一,依一般社會通念,認應評
價為一罪方符合刑罰公平原則,應屬想像競合犯,如予數罪併罰
,反有過度評價之疑,實與人民法律感情不相契合
(最高法院107年度台上字第1066號刑事判決意旨參照)查被告甲OO
於106年5月間參與犯罪組織,則其於如附表一(1)-(4)所示之共同犯詐
欺取財犯行、與前開參與犯罪組織時間相近之第一次三人以上共
同以電子通訊犯詐欺取財之行為,同時涉犯組織犯罪防制條例第
3條第1項後段參與犯罪組織罪與刑法第339條之4第1項第2、3款之三
人以上共同以電子通訊犯詐欺取財罪,而衡其參與犯罪組織之目
的,既為三人以上以電子通訊對被害人施用詐術取財,應具有行
為局部之同一性,在法律上應評價為一行為較為合理,認係一行
為觸數罪名之想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重論以三
人以上共同以網際網路詐欺取財罪
4、次查被告甲OO加入O世偉為負責人之詐欺集團,負責架設及維護
臺灣機房、收購行動電話門號等工作,與該詐欺集團成員共同犯
如附表一(1)-(4)所示犯加重詐欺取財犯行,縱認被告就前開與組織
犯罪條例競合之第1次詐欺取財外之後續詐欺取財犯行,亦屬組
織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織之行為,然揆諸上
揭說明,此部分參與犯罪組織行為乃為其繼續行為,當已為前列
理由3、所評價之參與犯罪組織罪所包攝,基於前述刑罰禁止雙
重評價原則,被告就前列理由3、所論罪以外,後續再為加重詐欺
取財犯行,應僅論以加重詐欺罪即已足
檢察官起訴意旨雖漏未論及被告甲OO涉犯組織犯罪防制條例第3條
第1項後段參與犯罪組織罪部份,惟基本社會事實同一,且此部份
經本院於106年12月12日訊問程序時當庭告知變更起訴法條,且此部
份與檢察官起訴之加重詐欺取財罪有想像競合之裁判上一罪之關
係,本案係從重論以加重詐欺取財罪,核與被告之防禦權不生影
響,本院自得逕予更正之,並依法變更起訴法條
5、又被告甲OO所犯加重詐欺罪部份,計有如附表一(1)所示6名被害
人、如附表一(2)所示10名被害人、如附表一(3)所示8名被害人、如
附表一(4)所示20名被害人,合計44名被害人遭詐欺得逞【計算式:
6+10+8+20=44】,被害人不同,自屬犯意各別,行為互殊,應予分
論併罰(其中就如附表一(2)編號2部份,與其所犯參與犯罪組織罪
有想像競合關係),是本案被告甲OO係犯44次加重詐欺取財罪
至被告甲OO所犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之加重詐欺罪,
為同時該當該條文第2、3款加重要件,檢察官起訴稱此部份為一行
為觸犯數罪名,請從一重處斷等語,容有誤會,附此敘明
被告甲OO前於102年間,因違反電子遊戲場業管理條例案件,經臺灣
士林地方法院以103年度湖簡字第41號判決判處有期徒刑2月確定,
於103年3月27日易科罰金執行完畢,此有臺灣高等法院被告前案O
錄表在卷可參,其受有期徒刑執行完畢後,5年以內故意再犯本件
有期徒刑以上之罪,為累犯,應依刑法第47條第1項之規定,加重
其刑
6、按強制工作:按犯發起、主持、操縱、指揮、參與犯罪組織者
,應於刑之執行前,令入勞動場所,強制工作,其期間為3年,組
織犯罪防制條例第3條第3項定有明文
(最高法院85年度台非字第276號刑事判決意旨參照)次查被告甲O
O雖涉犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪,業
如前述,惟其所犯之參與犯罪組織罪既已因與所犯加重詐欺取財
罪有想像競合之裁判上一罪關係,而從重論以加重詐欺取財罪,
是本院未就被告甲OO宣告如組織犯罪防制條例之罪名,揆諸前開最
高法院判決意旨,應認無再宣告甲OO應令入勞動場所強制工作之
保安處分餘地
核被告乙OO所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助
詐欺取財罪
因其所為犯罪情節較正犯為輕,爰依刑法第30條第2項規定,依正
犯之刑減輕之
至檢察官起訴意旨雖認被告乙OO係犯刑法第30條第1項、第339條之4
第1項第3款之幫助加重詐欺取財罪嫌等語,惟本案被告乙OO固有幫
助他人犯詐欺取財罪之未必故意,然詐欺取財之方式甚多,尚無
積極證據足認被告就本案幫助對象會採取以電子通訊等傳播工具
,對公眾散布而犯詐欺取財罪之加重手段有所認識,依罪疑唯輕
原則,爰認定被告乙OO所為,係犯刑法第30條第1項前段、同法第
339條第1項之幫助詐欺取財罪,是公訴人認被告所為係犯刑法第30
條第1項前段、第339條之4第1項第3款之幫助加重詐欺取財罪,固有
未洽,惟起訴之社會基本事實相同,本院自得依法變更起訴法條
又被告乙OO係分別於106年5月16日辦理門號0000000000、0000000000號、5月
25日辦理門號0000000000、0000000000、0000000000號、6月12日辦理門號00
00000000、0000000000號後交付予被告O朝盛,亦即,被告乙OO應係於106
年5月16日、5月25日、6月12日分次辦理如附表一(2)所示2、3、2個門
號後,交付予O朝盛,其各次分別以一提供數手機門號之幫助行為
,同時幫助該詐欺正犯向如附表一(2)所示之被害人等人實施詐欺
取財犯行,為想像競合犯,均應依刑法第55條規定,從一重處斷
又其各次申辦、交付之時間不同,應係犯意個別,應予分論併罰
(三)被告丙OO將其申設如附表二所示之行動電話門號出售予不詳詐
欺集團人員(即犯罪事實一(三)部份),供該不詳詐欺集團人員
所屬詐騙集團作為實行詐欺取財犯罪使用,而遂行詐欺取財之犯
行,惟被告提供前揭行動電話門號供詐欺集團成員使用,並未參
與詐欺取財之行為,其顯係以幫助之意思,參與詐欺取財構成要
件以外之行為,為幫助犯
核被告丙OO就如附表二編號1至14、16至25所為,係犯刑法第30條第1
項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪,因其所為犯罪情節較正
犯為輕,爰依刑法第30條第2項規定,依正犯之刑減輕之
就如附表二編號15所為,係犯刑法第30條第1項前段、第339條第3項
、第1項之幫助詐欺取財未遂罪,因其所為犯罪情節較正犯為輕,
爰依刑法第30條第2項規定,依正犯之刑減輕之且因此部份正犯已
著手於犯罪行為之實行而不遂,為未遂犯,應依刑法第25條第2項
之規定,按既遂犯之刑減輕之,並依法遞減之
至檢察官起訴意旨雖認被告丙OO係犯刑法第30條第1項、第339條之4
第1項第3款、第2項之幫助加重詐欺取財既遂、未遂罪嫌等語,惟
本案被告丙OO固有幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意,然詐欺取財
之方式甚多,尚無積極證據足認被告就本案幫助對象會採取以電
子通訊等傳播工具,對公眾散布而犯詐欺取財罪之加重手段有所
認識,依罪疑唯輕原則,爰認定被告所為,係犯刑法第30條第1項
前段、第339條第1項、第2項之幫助詐欺取財(未遂)罪
公訴人認被告所為係犯刑法第30條第1項前段、第339條之4第1項第3
款、第2項之幫助加重詐欺取財罪,固有未洽,惟起訴之社會基本
事實相同,本院自得依法變更起訴法條
再被告丙OO係分6次將如附表二所示由其所收購之門號交予不詳詐
欺集團成員使用,為其於偵訊時所自承,是其分次以一提供數手
機門號之幫助行為,同時幫助該詐欺正犯向如附表二所示之被害
人等人實施詐欺取財犯行,為想像競合犯,均應依刑法第55條規定
,從一重處斷
而就如附表二編號15所示之幫助詐欺取財未遂部份,因該門號與其
餘如附表二所示之門號均不相同,爰以較有利被告之認定,即被
告係於其中一次僅交付如附表二編號15所示之門號,該次成立幫
助詐欺取財未遂,另如附表二所示其餘門號,則係分次於另5次交
付,是其分次交付門號,係犯意個別,應予分論併罰,而論以5
次幫助詐欺取財罪、1次幫助詐欺取財未遂罪
(四)被告丁OO就犯罪事實一(四)部份,係犯刑法第339條之4第1項第2
款之三人以上詐欺取財罪,至檢察官起訴意旨雖認被告丁OO係犯刑
法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上以電子通訊犯詐欺取
財罪嫌等語,惟本案被告丁OO擔任詐欺集團車手,其雖可預見所加
入之詐欺集團成員人數應有三人以上,惟詐欺取財之方式甚多,
尚無積極證據足認被告就所屬詐欺集團成員會採取以電子通訊等
傳播工具,對公眾散布而犯詐欺取財罪之加重手段有所認識,爰
認定被告所為,係犯刑法第339條之4第1項第3款之三人以上詐欺取
財罪,此部份僅係被告涉犯該法條罪名究僅該當該條文第3款或
同時該當第2、3款加重事由,核與被告之訴訟防禦無影響,附此敘
明
被告丁OO與共犯O宗琪、O思宗間,有犯意聯絡及行為分擔,應論以
共同正犯
至被告丁OO加入本案詐欺集團是否涉違反組織犯罪防制條例部份,
因被告丁OO尚有其他次加重詐欺取財犯行,業經檢察官另案起訴
,此為臺灣臺中地方檢察署檢察官106年度偵字第21104號併辦意旨
書載明:被告涉違反組織犯罪防制條例部份業經另行起訴等語,
是被告丁OO本案所犯之加重詐欺取財犯行,應已非為其加入詐欺集
團後第一次犯詐欺取財而應與其所犯參與犯罪組織罪競合部份,
揆諸前開說明,本案被告丁OO被訴如犯罪事實欄一(四)部份,應
無再論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪之餘地
,附予敘明
末查被告丁OO前於95年間因強盜案件,經本院95年度訴字第486號判
決判處有期徒刑7年6月確定,於100年2月2日假釋出監,並於101年9月
5日期滿未經撤銷視為刑之執行完畢,此有臺灣高等法院被告前
案O錄表在卷可參,其受有期徒刑執行完畢後,5年以內故意再犯本
件有期徒刑以上之罪,為累犯,應依刑法第47條第1項之規定,加
重其刑
二、爰審酌被告甲OO、乙OO、丙OO、丁OO之前科素行(參臺灣高等法
院被告前案O錄表),被告等人均正值青年,非無謀生能力,不
思循正當途徑賺取財物,竟貪圖不法利益,被告甲OO加入O世偉之
詐欺集團,負責架設及維護臺灣機房、收購行動電話門號等工作
,被害人數高達44人(含原起訴43名被害人加計併辦1名被害人),
被告丁OO加入綽號「09」之成年男子之詐欺集團擔任車手工作,
本案被害人數為一人(原起訴與併辦之被害人同一),渠二人均
為詐欺集團正犯,破壞社會秩序及甚鉅,行為殊值非難
被告丁OO自述高職畢業之教育智識程度,之前在遊藝場工作,家庭
經濟狀況不好,父親癌症末期常常住院,才會犯本案犯行之生活
狀況(見本院卷一第340頁背面)等一切情狀,分別量處如主文所
示之刑,並就被告丙OO、乙OO部份,諭知易科罰金之折算標準
前二項之沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵
其價額
刑法第38條之1第1項、第3項定有明文
另被告丙OO出售如附表二所示之行動電話門號共計25門號,每個門
號可獲得1千500元之代價,業據其於警詢時所自承(見偵二卷一第
50至51頁),是被告丙OO出售行動電話門號所得應為3萬7500元【計
算式:1500元*25=37500】,至丙OO雖係以每門號至少1千元之代價,
向不詳姓名年籍之人收購門號,惟基於修正後刑法關於沒收犯罪
所得之規定,旨在澈底剝奪犯罪所得,以根絕犯罪誘因之意旨,
不問成本、O潤,均應沒收,爰認定被告丙OO本案之犯罪所得為3萬
7500元【計算式:1500元*25=37500】
應均依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定,於被告各自所犯各罪
名O下,宣告沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,
追徵其價額
但有特別規定者,依其規定,刑法38條第2項定有明文
又共同正犯因相互間利用他人之行為,以遂行其犯意之實現,本
於責任共同之原則,有關沒收部分,對於共犯間供犯罪所用之物
,自均應為沒收之諭知
據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、
第300條,組織犯罪防制條例第2條、第3條第1項後段,刑法第2條第
1項前段、第11條前段、第28條、第30條、第339條第1項、第3項、第
339條之4第1項第2款、第3款、第25條第2項、第47條第1項前段、第4
1條第1項、第8項、第55條、第51條第5款、第38條第2項前段、第38條
之1第1項前段、第3項,判決如主文
加重
刑法,第47條第1項前段,47,累犯
刑法,第47條第1項,47,累犯
減輕
刑法,第25條第2項,25,未遂犯
刑法,第30條第2項,30,正犯與共犯
判例
最高法院107年度台上字第1066號刑事判決意旨參照
最高法院85年度台非字第276號刑事判決意旨參照
名詞
不確定故意 1 , 共同正犯 3 , 想像競合 9 , 牽連犯 1 , 分論併罰 4 , 評價為一罪 1
適用法條

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判

刑事訴訟法,第300條,300,第一審,公訴,審判

組織犯罪防制條例,第2條,2,A

組織犯罪防制條例,第3條第1項後段,3,A

刑法,第2條第1項前段,2,法例

刑法,第11條前段,11,法例

刑法,第28條,28,正犯與共犯

刑法,第30條,30,正犯與共犯

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第339條第3項,339,詐欺背信及重利罪

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪

刑法,第339條之4第1項第3款,339-4,詐欺背信及重利罪

刑法,第25條第2項,25,未遂犯

刑法,第47條第1項前段,47,累犯

刑法,第41條第1項,41,易刑

刑法,第41條第8項,41,易刑

刑法,第55條,55,數罪併罰

刑法,第51條第5項,51,數罪併罰

刑法,第38條第2項前段,38,沒收

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,沒收

刑法,第38條之1第3項,38-1,沒收

引用法條

刑法,第339條之4第1項第3款,339-4,詐欺背信及重利罪   12

組織犯罪防制條例,第3條第1項後段,3,A   8

刑法,第30條第1項前段,30,正犯與共犯   7

刑法,第339條第1項,339,詐欺背信及重利罪   6

刑法,第339條之4第1項第2款,339-4,詐欺背信及重利罪   5

組織犯罪防制條例,第2條第1項,2,A   4

刑法,第55條,55,數罪併罰   4

組織犯罪防制條例,第2條,2,A   3

刑法,第38條之1第3項,38-1,沒收   3

刑法,第30條第2項,30,正犯與共犯   3

刑法,第47條第1項,47,累犯   2

刑法,第38條之1第1項前段,38-1,沒收   2

刑法,第339條第3項,339,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第339條之4第2項,339-4,詐欺背信及重利罪   2

刑法,第30條第1項,30,正犯與共犯   2

刑法,第2條第1項前段,2,法例   2

刑法,第25條第2項,25,未遂犯   2

刑事訴訟法,第273條之1第1項,273-1,第一審,公訴,審判   2

組織犯罪防制條例,第3條第3項,3,A   1

組織犯罪防制條例,第3條第1項前段,3,A   1

刑法,第51條第5項,51,數罪併罰   1

刑法,第47條第2項,47,累犯   1

刑法,第47條第1項前段,47,累犯   1

刑法,第41條第8項,41,易刑   1

刑法,第41條第1項,41,易刑   1

刑法,第38條第2項前段,38,沒收   1

刑法,第38條第2項,38,沒收   1

刑法,第38條之1第1項,38-1,沒收   1

刑法,第339條第2項,339,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第339條之4第1項,339-4,詐欺背信及重利罪   1

刑法,第30條,30,正犯與共犯   1

刑法,第28條,28,正犯與共犯   1

刑法,第11條前段,11,法例   1

刑事訴訟法,第300條,300,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第299條第1項前段,299,第一審,公訴,審判   1

刑事訴訟法,第273條之2,273-2,第一審,公訴,審判   1